香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 根據一般授權配售新股份 配售代理 配售事項 於 2025 年 7 月 8 日（交易時間後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代 理有條件同意，作為本公司的代理人，盡力促使一名或多名承配人（其及其最終實益 擁有人均為獨立第三方）按每股配售股份 0.224 港元的價格認購最多 822,830,160 股配 售股份。 最多 822,830,160 股配售股份相當於：(a) 於本公告日期已發行股份總數的 20%；及(b) 經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約 16.67%（假設自本公告日期起至完 成日期期间，除發行配售股份外，已發行股份總數並無變動）。 配售價為每股配售股份 ...

承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 香港，2025年6月27日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔 凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先 生、羅貴華先生及吳琦先生。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 變更香港主要營業地址 南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈， 本公司之香港主要營業地址將變更至香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座36樓3603室，自 2025年7月1日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 1 ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through the HKEXnews website. (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) ...

South Manganese Investment Limited (the "Company") - SGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through the HKEXnews website. For the non-registered share ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東特別大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 七 月 九 日 上 午 十 一 時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space F舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 審 議 並 批 准 下 列 決 議 案： 普通決議案 1. 審議並批准債務削減建議。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主 席 張 逸 香港，二零二五年六月十九日 香港總部： 香 港 金 鐘 金鐘道九十五號 統一中心 三十五樓A02室 – 1 – 附註： 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 張 逸 先 生、張 賀 先 生、徐 翔 先 生、劉 陽 先 生、潘 聲 海 先 生 及 崔 凌 女 士； ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之南方錳業投資有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 二零二五年六月十九日 | 釋 | 義 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事會函件 | 2 | | 附 | 錄 | － 股東特別大會處理的事務 | 5 | | | | 股東特別大會通告 | 6 | 釋 義 於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義： （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 債務削減 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張逸先生 ( 主席 張賀先生 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 獨立非執行董事 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自2025年6月10日起，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張逸先生 | | | M | M | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | | | | 劉陽先生 | | ...

香港，2025年6月10日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔 凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先 生、羅貴華先生及吳琦先生。 委任提名委員會主席 南方錳業投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈獨立非執行董事吳 琦先生已獲委任為董事會提名委員會主席，自2025年6月10日起生效。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 | 2.(e) | 重選潘聲海先生為本公司的執行董事 | 2,642,658,707 | 2,333,069 | | --- | --- | --- | --- | | | | (99.911793%) | (0.088207%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2.(f) | 重選崔凌女士為本公司的執行董事 | 2,632,965,448 | 12,026,328 | | | | (99.545317%) | (0.454683%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2.(g) | 重選黃創新先生為本公司的非執行董事 | 2,642,658,707 | 2,333,069 | | | | (99.911793%) | (0.088207%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the recent performance of Southern Manganese (01091.HK), which saw a significant increase in stock price despite a broader market decline, indicating potential investor interest or market speculation [1][2]. - Southern Manganese's stock price closed at 0.335 HKD per share, reflecting a 24.07% increase with a trading volume of 46.02 million shares and a turnover of 14.82 million HKD, showcasing high volatility with a fluctuation of 29.63% [1]. - Over the past month, Southern Manganese has experienced a cumulative increase of 3.85%, but year-to-date, it has declined by 27.03%, underperforming the Hang Seng Index by 19.18% [2]. Group 2 - Financial data reveals that as of December 31, 2024, Southern Manganese achieved total revenue of 12.233 billion CNY, a year-on-year decrease of 22.9%, and a net profit attributable to shareholders of -0.671 billion CNY, a significant decline of 1230.38% [2]. - The company's gross profit margin stands at 3.08%, with a debt-to-asset ratio of 77.5%, indicating a high level of leverage [2]. - Currently, there are no institutional investment ratings for Southern Manganese, and its price-to-earnings ratio is -1.53, ranking 62nd in the industry, which has an average TTM P/E ratio of -2.24 [3]. Group 3 - Southern Manganese is a leading multinational enterprise group engaged in the production and research of manganese products, including electrolytic metal manganese and manganese-based battery materials, with operations extending to regions such as Guangxi, Guizhou, Guangdong, and Gabon in Africa [3]. - The company possesses rich manganese ore resources and operates the largest manganese mine in China, ensuring a strong supply chain for its core products [3]. - Southern Manganese has been publicly listed on the Hong Kong Stock Exchange since November 18, 2010, under the stock code 1091.HK, and has established itself as a key player in the manganese industry by drafting and approving national and industry quality standards for its products [3].