香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 執行董事 黃創新先生 獨立非執行董事 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 自二零二五年十月十日起，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 張賀先生( 主席 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 安慰先生 非執行董事 董事會設立三個委員會。自二零二五年十月十日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任 的職位載列如下： | | 委員會 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 張賀先生 | | M | M | | 徐翔先生 | | M | M | | 劉陽先生 | | | | | 潘聲海先生 | | M ...

Core Viewpoint - Southern Manganese (01091) announced that current Chairman, Executive Director, and Vice President Zhang Yi will step down from his positions effective October 10, 2025, to focus on other business commitments, while continuing as Vice President [1] Board Changes - Executive Director Zhang He will be appointed as Chairman of the Board effective October 10, 2025 [1] - An Wei will be appointed as Executive Director, effective October 10, 2025 [1] Committee Composition Changes - With Zhang Yi's resignation from the Board, he will no longer serve as a member of the Compensation Committee and Nomination Committee effective October 10, 2025 [1] - Executive Director Xu Xiang will be appointed as a member of the Compensation Committee and Nomination Committee effective October 10, 2025 [1]

Group 1 - The current chairman, executive director, and vice president of the company, Zhang Yi, will resign from his positions as chairman and executive director effective October 10, 2025, to focus more on other business commitments, but will continue to serve as vice president [1] - Executive director Zhang He will be appointed as the chairman of the board effective October 10, 2025 [1] - An Wei will be appointed as the executive director, effective October 10, 2025 [1] Group 2 - Following Zhang Yi's resignation from the board, he will no longer serve as a member of the compensation committee and nomination committee effective October 10, 2025 [1] - Executive director Xu Xiang will be appointed as a member of the compensation committee and nomination committee effective October 10, 2025 [1]

Core Viewpoint - Southern Manganese (01091.HK) announced that current Chairman and Executive Director Zhang Yi will step down from his positions effective October 10, 2025, to focus on other business commitments, while continuing to serve as Vice President of the company [1] Group 1 - Zhang He will be appointed as the new Chairman of the Board effective October 10, 2025 [1] - Zhang He will lead the Board and oversee the overall strategic direction of the group [1] - The transition aims to ensure effective corporate governance and performance of the Board [1]

非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 自二零二五年十月十日起，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張賀先生( 主席 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 安慰先生 附註： C 有關委員會的主席 黃創新先生 獨立非執行董事 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自二零二五年十月十日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任 的職位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | M | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 張逸先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而需知會本公司股 東之事宜。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) (1) 董事會主席之變更； (2) 委任執行董事；及 南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項。 (1) 董事會主席之變更 現任董事會主席、執行董事兼本公司副總裁張逸先生自二零二五年十月十日起將退任其董 事會主席及執行董事職務以投放更多時間於彼其他業務承諾，但仍將繼續擔任本公司副總 裁之職務。 (3) 董事會委員會組成變動 執行董事張賀先生自二零二五年十月十日起將獲委任為董事會主席。張賀先生將領導董事 會、監督本集團的整體策略方向，並確保董事會有效的企業管治及表現。 張賀先生的履歷詳情如 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南方錳業投資有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01091 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code: 1091 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Commu ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code: 1091 5 September 2025 Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Co ...

中期報告 2025 中期報告 2025 綠水青山就是金山銀山 SOUTH MANGANESE INVESTMENT LIMITED 南 方 錳 業 財務業績 投 資 有 限 公 司 目錄 頁 次 2-3 公司資料 | 4 | 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 | | --- | --- | | 5-6 | 中期簡明綜合財務狀況表 | | 7-8 | 中期簡明綜合權益變動表 | | 9 | 中期簡明綜合現金流量表 | | 10-36 | 中期簡明綜合財務報表附註 | | | 其他資料 | | 37-48 | 管理層討論及分析 | | --- | --- | | 49-62 | 環境、社會及管治報告 | | 63-70 | 我們的錳礦資源摘要及我們的錳礦石儲量摘要 | | 71 | 企業管治常規守則 | | 71 | 董事進行證券交易的標準守則 | | 71 | 董事及最高行政人員在股份及相關股份的權益 | | 72 | 主要股東及其他人士在股份及相關股份的權益 | | 73 | 購買、贖回或出售本公司的上市證券 | | 73 | 審閱帳目 | | 73 | 前瞻聲明 | | 74-76 | 詞匯表 | 2 南方 ...