香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公告 債務削減建議 債務削減建議 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事會欣然宣布，於2025年6月4日舉行的董事會會議上，董事會已批准本公司的債務削減 建議，並將於即將召開的股東特別大會上提請股東批准。 根據2024年年報，本集團錄得（其中包括）（i）於2024年12月31日的借款總額約3,945.6 百萬港元（2023年：5,120.6百萬港元）；（ii）於2024年12月31日的淨流動負債約1,659.4 百萬港元（2023年：891.3百萬港元）；（iii）於2024年12月31日的負債比率約167.07% （2023年：162.96%）；及（iv）截至2024年12月31日止年度的財務費用約為144.8百萬港 元（2023年：243.2百萬港元）。鑑於本集團目前債務水平較高 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張逸先生 ( 主席 張賀先生 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 非執行董事 黃創新先生 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自2025年5月20日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張逸先生 | | | M | M | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 獨立非執行董事辭任 及 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本 公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該 通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」） 及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立 非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及 審計委員會與薪酬委員會成員。 張先生確認，彼與董事會 ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 : 1091) 自願公告 董事袍金的修訂 1 香港，2025年5月16日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生 及崔凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲張宇鵬先生、袁明亮先生、 盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。 董事認為，修訂董事袍金符合本公司及本公司股東的整體利益。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為2024年4月29日有關2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）的通函及本公 司日期為2024年6月21日有關2024年股東週年大會投票結果的公告。根據2024年股東週 年大會正式通過的普通決議案，本公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 附註： 1. 除張宇鵬先生因病未克出席股東特別大會外，所有董事均透過電子方式出席股東特別 大會。 1 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 二零二五年五月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期同為2025年4月24日有關廣西大錳銷售 框架協議、廣西大錳採購框架協議及其項下擬進行的交易的股東特別大會通告（「股東 特別大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別 大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會欣然公佈，在2025年5月16日舉行的本公司股東特別大會上提呈的決議案的 投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數（%） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1091) Dear registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars and Proxy Forms (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may acces ...

13 May 2025 Dear non-registered shareholder(s), South Manganese Investment Limited (the "Company") - AGM Circulars (the "Current Corporate Communication") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.southmn.com and HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may access the Current Corporate Communication by clicking "Investor Relations" on the home page of the Company's website or browsing through th ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...

重要文件 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 建議重選董事、 發行股份和 購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 金 鐘 道 95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會，大會召開通告載於本通函第24頁至第27 頁。 閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指示 填 妥 表 格，並 且 無 論 如 何 在 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）指 定 舉 行 時 間48小 時 前 交 回。填 妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東週年大會（或其任何續會），並在會上投票。 香港，二零二五年五月十三日 | | | | 頁 次 | | --- | --- | --- | --- | | 釋 | ...

公司名稱： 南方錳業投資有限公司 FF305 呈交日期： 2025年5月2日 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 1 頁 共 5 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司G ...