| | | 所投票數 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | （約佔投票總數的百分比） | | 投票總數 | | | | 贊成 | 反對 | | | 1. | 省覽及接納截至二零二五年七月 | 208,030,570 | 0 | 208,030,570 | | | 三十一日止年度本公司之經審核 | (100%) | (0.00%) | | | | 財務報表及董事會報告書與獨立 | | | | | | 核數師報告書。 | | | | | 2. | (A) | 每項以獨立普通決議案之方式重選下列卸任及願意重選連任之董事： | | | | | (i) 林建康先生為執行 | 208,018,220 | 12,350 | 208,030,570 | | | 董事； | (99.99%) | (0.01%) | | | | (ii) 鄭馨豪先生為執行 | 208,018,220 | 12,350 | 208,030,570 | | | 董事； | (99.99%) | (0.01%) | | - 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: 2025年11月30日 | | --- | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 麗豐控股有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01125 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 5 | HKD | | 5,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 5 | HKD | | 5, ...

若 閣下欲(a)索取本次公司通訊之印刷本或有別於 閣 下 所 選 擇 之 另 一 種 語 言 版 本；及╱或 (b)更 改 就 所 有 日 後 公 司 通 訊 所 選 擇 之 語 言 版 本 或 收 取 方 式，請 填 妥 及 簽 署 隨 附 之 申 請 表 格， 並 使 用 於 申 請 表 格 底 部 之 免 郵 費 郵 寄 標 籤（如 在 本 港 投 寄）寄 至 本 公 司 於 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（「股份過戶登記分處」，地 址 為 香 港 夏 愨 道16號遠東金融中心 17樓）代 收 交 回 本 公 司，或 電 郵 至1125-ecom@vistra.com 。申請表格亦可分別於香港交易所網站 www.hkexnews.hk或本公司網站www.laifung.com內下載。 倘 閣 下 對 本 函 有 任 何 疑 問，請 於 辦 公 時 間 內（星 期 一 至 星 期 五（不 包 括 香 港 公 眾 假 期），上 午 九 時 正 至 下 午 五 時 正（香 港 時 間））致 電 股 份 過 戶 登 記 分 處 電 話 熱 線(852) 298 ...

截至二零二五年七月三十一日止年度之年度報告、 日期為二零二五年十一月二十日之通函及代表委任表格 （統 稱「本 次 公 司 通 訊」）之 刊 發 通 知 敬啟者： 本 次 公 司 通 訊 之 英 文 及 中 文 版 本 已 分 別 登 載 在 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司（「香港交易所」）網 站 www.hkexnews.hk及 麗 豐 控 股 有 限 公 司（「本公司」）網 站www.laifung.com。如 閣下已選擇收取公司 通 訊 （附註） 之 印 刷 本，隨 本 函 附 上 本 次 公 司 通 訊 之 印 刷 本（按 閣 下 經 選 定 之 語 言 版 本）。 若 閣下欲(a)索取本次公司通訊之印刷本或有別於 閣 下 所 選 擇 之 另 一 種 語 言 版 本；及╱或 (b)更 改 就 所 有 日 後 公 司 通 訊 所 選 擇 之 語 言 版 本 或 收 取 方 式，請 填 妥 及 簽 署 隨 附 之 申 請 表 格， 並 使 用 於 申 請 表 格 底 部 之 免 郵 費 郵 寄 標 籤（如 在 本 港 投 寄）寄 至 本 公 司 於 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 ...

與本代表委任表格有關 之股份數目 (附註1) 本人╱吾等 （附註2） 地址為 ， 為麗豐控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值5.00港元之普通股（「股份」）之登記持有人，茲委任 （附註3） 大會主席或 贊成 （附註5） 反對 （附註5） 普通決議案 1. 省覽及接納截至二零二五年七月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會報告書與獨立 核數師報告書。 2. (A) 每項以獨立普通決議案之方式重選下列卸任及願意重選連任之本公司董事（「董事」）： (i) 林建康先生為執行董事； (ii) 鄭馨豪先生為執行董事； (iii) 林秉軍先生為獨立非執行董事；及 (iv) 石禮謙先生為獨立非執行董事。 (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。 3. 續聘香港執業會計師安永會計師事務所出任本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. (A) 授予董事一般授權以購回不超逾已發行股份總數之10%之股份。* (B) 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超逾已發行股份總數之20%之額外股份。* (C) 藉加上本公司根據第4(A)項決議案購回之股份總數，而擴大根據第4(B)項決議案授予之 一般授權。* 代表委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告麗豐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午 八時三十分假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號及2號 舉行股東（「股東」）週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及接納截至二零二五年七月三十一日止年度（「本年度」）本公司之經審核財務報表 及董事會報告書與獨立核數師報告書； 2. 每項以獨立普通決議案方式重選本公司四名卸任董事（「董事」），並授權董事會 （「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘香港執業會計師安永會計師事務所（「安永」）出任本公司之獨立核數師，並授權董 事會釐定其酬金；及 4. 考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案： (A) 「動議： (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之獨立意見。 閣下如已售出或轉讓名下所有麗豐控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、 銀行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 購回股份及發行股份之 一般授權 及重選卸任董事之建議 以及 股東週年大會通告 本封面頁下半部所使用之詞彙各自與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4頁至第7頁內。 本公司謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午八時三十分假座香港香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號及2號舉行二零二五年股東週年大會，召開該大會 之通告載於本通函第18頁至第22頁內。 股東務請細閱二零二五年股東週年大會通告。倘 ...

截至二零二五年七月三十一日止年度 年報 麗 豐 控 股 有 限 公 司 麗豐控 股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 2024-2025 麗 豐 控 股 有 限 公 司 年報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 公司簡介 | 3 | | 財務摘要 | 4 | | 業績摘要 | 5 | | 主席報告書 | 6 | | 管理層討論及分析 | 15 | | 財務概要 | 33 | | 主要物業詳情 | 35 | | 環 境、社 會 及 管 治 報 告 書 | 40 | | 企業管治報告書 | 79 | | 董事之履歷 | 105 | | 董事會報告書 | 112 | | 股東信息 | 132 | | 獨立核數師報告書 | 133 | | 綜合收益表 | 138 | | 綜合全面收益表 | 139 | | 綜合財務狀況表 | 140 | | 綜合權益變動表 | 142 | | 綜合現金流量表 | 143 | | 財務報表附註 | 145 | 2024 - 2025年報 麗豐控股 // 1 公司資料 註冊成立地點 開曼群島 董事會 執行董事 林建岳 （主 席） 林建康 （執 行 副 ...

- 1 - 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 (股份代號：1125) 公眾持股量最新情況 茲提述麗豐控股有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二二年十一月十日的公佈， 內容有關（其中包括）本公司股份（「股份」）於聯交所恢復買賣（「復牌公佈」）， 以及(ii)日期分別為二零二三年二月十日、二零二三年五月十日、二零二三年八月十日、 二零二三年十一月十日、二零二四年二月九日、二零二四年五月十日、二零二四年 八月九日、二零二四年十一月八日、二零二五年二月七日、二零二五年五月七日及 二 零 二 五 年 八 月 七 日 的 公 佈 ， 內 容 有 關 （ 其 中 包 括 ） 公 眾 持 股 量 最 新 情 況 （「過往最新情況公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與復牌公佈所使用者 具有相同涵義。 業務營運 自二零二二年十一月十一日恢復買賣股份以來，本公司及其附屬公司的業務營運繼續 如常運作。 復牌進展的最新情況 誠如復牌公怖及過往最新情況公佈 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 麗豐控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01125 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 331,033,443 | | 0 | | 331,033,443 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 331,033,443 | | 0 | | 331,033,443 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | ...