公司于2024年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第七届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议于2024年3月28日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事 会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人 士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺 柳先生回避表决。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》。 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2023 年证券投资情况的专项说明 2、关于金融衍生品事项 经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议，及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 90 亿元，在该额度内循环操作。 二、2023 年度公司证券投资情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1、委托理财的情况 1、关于委托理财事项 2023 年公司以闲置资金购买了公募基金。2023 年度公司使用闲置资金购买投 资理财产品的本金累计 159,000 万元，获得收益约 3,060 万元，具体情况如下： 经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议，及 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 ...

公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主 任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独 立董事黄国滨先生。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2023年度主要财 务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作范 围及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及 指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人 员进行绩效评价，报公司董事会审议。 根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会薪酬与考核委员会对2023年度公司董事、高级管理人员 所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《董事薪酬管 理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员审查 公司董事、高级管理人员的履行职责情况，制定本年度薪酬方案并 依照薪酬方案进行年度绩效考核，提出董事、高级管理人员的报酬 数额，表决通过后，报公司董事会审批。 公司董事会根据《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬 管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定 本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。202 ...

中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海 先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4 次，没有委托或缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均 投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 （黄珺） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。 国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其 子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司子公司中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简 称"中联农机"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险， 结合中联农机 2024 年度经营规划，公司拟批准中联农机开展下游客 户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过 10 亿元、为期不 超过 36 个月，担保对象为中联农机下游经销商及终端客户，同时授 权中联农机管理层签署相关合作协议。 一、下游客户金融业务介绍 （1）经销商 中联农机的经销商在购买中联农机产品过程中，通过中联农机合 作的金融机构办理保兑仓、购机贷款等融资方式向中联农机支付购机 款，中联农机对经销商的上述融资行为向相关金融机构提供担保。 融机构提供担保。 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行 修订，修订后的《股东大会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司(下称"公司")行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中联重科股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其它法律、行政法规、 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 1 权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会 ...

（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 1 中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门 会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）公司 2023 年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴 湘商业保理（深圳）有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。 经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－011 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，为 客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营 风险，根据公司 2024 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风 险的前提下，公司拟继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信 贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销 售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 580 亿元，每笔担 保期限与相关业务贷款年限一致。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与 本公司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 基于银行按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷（含联合贷款） 业务设备（标的物） ...

中联重科股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 的函》（以下简称"补充修改意见的函"）、《上市公司章 | | | | 程指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制订公司章 | | | | 程(以下简称"本章程"或者"公司章程")。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和国家其 | 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 | | | 他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司。 | 行政法规和规章成立的股份有限公司。 | | | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批准， | 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743 号文批 | | | 由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发 | 准，由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产 | | | 区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发有限公 | 业开发区中标实业有限公司、北京中利四达科技开发 | | 3. | 司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河 | 有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广 | | | ...