中聯重科股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應中聯重科股份有限公司（以下簡稱「公司」）發展需要，優化 董事會人員組成，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《中華人民共和國證券法》、《中聯重科股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他適用的法律、法規和規範性文件，公司 特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 本細則將不時隨著相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的修改而進行 修訂，若本細則的規定與相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定發生 衝突，應優先適用相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三至五名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數。公司應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非 ...

中聯重科股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為健全中聯重科股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的薪酬與考核管理制度，完善公司內部治理結構，維護公司和股東利益，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》、 《中聯重科股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《上市公司治理準則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他適 用的法律、法規和規範性文件，公司董事會設立董事會薪酬與考核委員會，並制 定本細則。 本細則將不時隨著相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的修改而進行 修訂，若本細則的規定與相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定發生 衝突，應優先適用相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會的議事機構和工作機構，對董事會負 責。主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並對公司董事及高級管理 人員進行考核；負責研究、審查、論證、制定公司董事、高級管理人員的薪酬政 策與方案，並向董事會提交相關議案；負責督促和落實與公司董事、高 ...

中聯重科股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由三至五名董事組成，所有委員均須由董事會從不在公 司擔任高級管理人員的董事中委任，其中獨立非執行董事應當過半數。公司董事 會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。擔任審計委員會委員的獨立非執 行董事中至少要有一名是同時符合上市地證券監管機構和交易所要求的會計專業 人士。 審計委員會委員應當具備勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的職業 操守，保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡責，切實有效地監 督、評估公司內外部審計工作，促進公司建立有效的內部控制並提供真實、準 確、完整的財務報告。 審計委員會委員應當持續加強法律、會計和監管政策等方面的學習和培訓， 不斷提高履職能力。 1 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或者全 體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 審計委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事中的會計專業 人士擔任，負責主持委員會工作，並主要負責檢查、審核和監督公司的財務信息 及其匯報程序，及公司內、外部審計的溝通工作。審計委員會主席在委員會成員 中 ...

Core Viewpoint - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. reported a revenue of 37.156 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing an increase of 8.06% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 3.92 billion yuan, which is a year-on-year increase of 24.89% [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 37.156 billion yuan [1] - The net profit attributable to shareholders reached 3.92 billion yuan [1] - Basic earnings per share were reported at 0.45 yuan [1]

前三季度收益约为371.56亿元，同比上升8.06%，净利润约为39.2亿元，同比上升24.89%。 格隆汇10月30日丨中联重科(01157.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币123亿元，同比上升 24.88%。净利润约为11.56亿元，同比上升35.8%。基本每股收益为0.13元。 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 12,301,026,088.02, an increase of 24.88% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was RMB 1,155,589,121.71, reflecting a growth of 35.80% year-over-year[9] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 718,347,769.07, a slight increase of 1.12% compared to the previous year[9] - Total revenue for the period reached RMB 37.16 billion, an increase of 8.2% compared to RMB 34.39 billion in the previous period[27] - Operating profit for the current period reached RMB 4,641,045,468.29, an increase of 20.6% from RMB 3,849,982,011.80 in the previous period[28] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 3,920,367,724.61, up 25% from RMB 3,139,015,862.65 year-over-year[29] - Total comprehensive income for the current period amounted to RMB 4,115,715,418.49, compared to RMB 3,154,266,690.45 in the previous period, reflecting a growth of 30.5%[29] - Basic earnings per share increased to RMB 0.45 from RMB 0.38, representing a rise of 18.4%[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 137.31%, totaling RMB 2,866,113,330.72[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of RMB 2,866,113,330.72, significantly higher than RMB 1,207,754,698.86 in the previous period[31] - Cash inflow from investment activities totaled RMB 3,632,914,758.45, compared to RMB 2,653,293,585.32 in the previous period, marking a growth of 37%[33] - Cash outflow from investment activities was RMB 10,487,957,773.68, up from RMB 4,283,770,631.45, leading to a net cash flow from investment activities of -RMB 6,855,043,015.23[33] - Cash flow from financing activities showed a net increase of RMB 3,386,998,045.74, compared to a net decrease of RMB 505,061,294.18 in the previous period[33] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 11,624,320,881.22, down from RMB 12,632,527,356.56 at the end of the previous period[34] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive RMB 70,832,665.22, compared to a negative impact of RMB 45,540,908.72 in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 131,105,845,143.43, representing a growth of 5.95% from the previous year[12] - The company's total assets reached RMB 131.11 billion, an increase of 5.4% from RMB 123.75 billion at the start of the period[24] - Total liabilities increased to RMB 70.54 billion, compared to RMB 63.91 billion at the start of the period, marking an increase of 10.3%[23] - Long-term borrowings rose significantly to RMB 20.80 billion, up 34.5% from RMB 15.41 billion at the beginning of the period[23] - Short-term borrowings surged to RMB 3.00 billion, a significant increase from RMB 1.43 billion at the beginning of the period, representing a rise of 109.0%[21] - Non-current assets totaled RMB 48.33 billion, down from RMB 49.32 billion at the beginning of the period, a decrease of 2%[19] - Deferred income tax assets decreased to RMB 2.50 billion from RMB 2.64 billion, a decline of 5.3%[19] Revenue Breakdown - Domestic revenue decreased by 5.38% to RMB 15,842,269,469.66, while overseas revenue increased by 20.80% to RMB 21,313,388,603.33[12] - The weighted average return on equity was 6.74%, an increase of 1.24% compared to the previous year[9] - The company reported a 121.16% increase in trading financial assets due to increased purchases of financial products[15] - Investment income surged by 4872.09% primarily from the sale of shares in joint ventures[15] Expenses - Total operating costs amounted to RMB 33.47 billion, up 7.3% from RMB 31.19 billion in the prior period[27] - Research and development expenses increased to RMB 2.05 billion, reflecting a rise of 10.1% from RMB 1.86 billion year-over-year[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 建議修訂《公司章程》及採納修訂後的董事委員會《工作細則》 本公告乃中聯重科股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第13.51(1)條而發出。 根據中華人民共和國新《公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引》（「《章程指 引》」）等法律法規、規範性文件的規定，本公司董事會（「《董事會》」）決定(i)不再 設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使新《公司法》規定的監事會職權，(ii) 相應修改公司章程（「《章程》」），並整理潤飾《章程》行文（「修訂建議」）。有關修 訂建議的詳情，請參閱附錄。 因應修訂建議的緣故，本公司對已經採納的審計委員會、提名委員會及薪 酬與考核委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站( www.szse.cn)以及巨潮資 訊網( www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆監事會2025年度第四次臨時會議決議公 告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中聯重科股份有限公司 公司秘書 楊篤志 中國長沙，2025年10月30日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王 賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺 女士。 * 僅供識別 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第1 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站( www.szse.cn )以及巨潮資 訊網( www.cninfo.com.cn )刊登的「第七屆董事會2025年度第四次臨時會議決議公 告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中聯重科股份有限公司 公司秘書 楊篤志 中國長沙，2025年10月30日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王 賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. (SZ 000157) held its fourth temporary board meeting of the seventh session on October 30, 2025, via telecommunication voting, discussing the amendment of the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, Zoomlion's revenue composition was as follows: 91.07% from the construction machinery sector, 8.0% from agricultural machinery, and 0.93% from financial services [1] - As of the time of reporting, Zoomlion's market capitalization was 69.4 billion yuan [1]