| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 3、合同资产，1户，金额10,000.00元； 公司本次资产核销减少 2023 年度税前利润 3,001,657.25 元。本 1、应收账款，427户，金额29,897,538.94元； 2、其他应收款，16户，金额1,045,405.14元； 1 中联重科股份有限公司 关于 2023 年度资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公 司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据 《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际 情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体 情况如下： 本次资产核销共计444户，金额合计30,952,944.08元，主要原 因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已 全力追讨，但确认无 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中联重科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"） 非公开发行股票的保 荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管 理办法》等有关规定，对中联重科2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股 面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.17 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币5 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 号 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | 中联重科股份有限公司 关于授权开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效 的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定，公司拟依据以 下原则持续开展金融衍生品业务： 一、业务目的 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成 本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产 品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 二、业务额度 业务名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 三、业务品种 公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产 品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或 上述资产的组合 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴宝海） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人吴宝海先生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现 任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事 计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作， 现兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管 理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼 任江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 1 2023年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。在本人 任期内应参加董事会会议5次，其中现场出席1次，以通讯方式参加4 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 . e 198 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 Fast Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 近外制型式会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 x It knma com/cr 关于中联重科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中联重科的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中联重科 2023 年度财务报表时中联重科提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-014 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人：中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机 浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、中联重机南陵有限公司、中 联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新 材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技 有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司、湖南中联振湘现代农业发展有限公 司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联 重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、湖南特力 液压有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订，修订后的《董事会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司(下称"公司")董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》（下称"《治理准则》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）、《中联重科股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 1 事。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－008 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中联 重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公司 非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币 普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 人民币 10.17 元，募集资金总额为人 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 1、企业社会责任是指企业在为股东创造价值的同时，还要承担 起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业发展与社会协调并可持 续。社会责任包括商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合 法权益、节约资源、社会公益等。 2、中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"中联""公 司"或"本公司"）发布《中联重科股份有限公司 2023 年度社会责任 报告书》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），系统阐述本公司响 应国家号召，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十 大精神为指引，深刻领会"两个确立"的决定性意义，增强"四个意 识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，把社会责任融入企业经营 的具体行动。 2023 年，公司召开了三次股东大会，在保证合法、有效召开的 前提下，采取网络投票方式，为股东参加会议提供了便利；股东大会 在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行 了单独计票，单独计票结果在股东大会决议中一并进行了披露。 3、本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《公 司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司在履 ...

中联重科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规 定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚 持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉 尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的利益。现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代 表人、首席执行官兼投资银行主管。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年 ...