（记者 张明双） 每经AI快讯，中联重科（SZ 000157，收盘价：8.03元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约371.56亿元，同比增加8.06%；归属于上市公司股东的净利润约39.2亿元，同比增加 24.89%。 截至发稿，中联重科市值为694亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ ...

格隆汇10月30日丨中联重科(000157.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入371.56亿元，同比增长 8.06%，归属于上市公司股东的净利润39.2亿元，同比增长24.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润26.4亿元，同比增长20.69%。 ...

中联重科股份有限公司 章程修正案 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"） 决定不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，并相应修改公司章程。同时，根据新《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的其他修订，结合公司实 际情况，公司拟对公司章程相应条款进行修改。因修订公司章程的原 因，公司对董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等工 作细则进行相应修订。 具体修订内容对照如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护中联重科股份有限 | 第一条 为维护中联重科股份有限公 | | | 公司(以下简称"公司")、股东和债 | 司(以下简称"公司")、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 司法》(以下简称"《公司法 ...

第七届监事会 2025 年度第四次临时会议决议 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2025 年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于2025年10月24日发出，本次会议应参加表决的监事三名， 实际参加表决的监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次会议审议通过并形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－051 号 中联重科股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 2、审议通过了《公司章程修正案》 根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的 要求，同意公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关 条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董 事长或董事 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－050 号 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国 滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中联 重科"）第七届董事会 2025 年度第四次临时会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 1 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－053号 中联重科股份有限公司 关于建议根据特别授权发行 H 股 可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行概述 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过了《关于建 议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《提请公司股 东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权 办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》等相关议 案。根据上述议案，公司拟建议发行不超过人民币 60 亿元 H 股可转 换公司债券（以下简称"本次发行"），并拟提请股东批准发行上述 H 股可转换公司债券的特别授权。 二、本次发行的核心条款 本次发行的核心条款如下： 发行人：公司 债券类型：H 股可转换债券 发行规模：不超过人民币 60 亿元 债券期限：5 年 1 发行价：债券本金额之 100% 首尾两日）的任何时间行使，或若该债券在到期日前被公司要求赎回， 则直至在指定赎 ...

中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 除非特别指明，本细则中凡述及薪酬政策与考核制度所针对或适 用人员的范围时所提及之"董事"均是指公司董事会成员，高级管理人员是指公 HOK-#4468268-v4 1 第一章 总则 司首席执行官﹑高级总裁﹑副总裁﹑首席财务官﹑董事会秘书及由首席执行官 提请董事会认定的其它高级管理人员。 第一条 为健全中联重科股份有限公司 (以下简称"公司")董事及高级管 理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司内部治理结构，维护公司和股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其它适用的法律、法规和规范性文 件，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

中联重科股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款； （七）公司对于关联交易应按相关规定切实履行信息披露义务； 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定， 保证中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易 的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、《中 联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回 避表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关 ...

中联重科股份有限公司 第二条 公司从事或发生对公司证券及其衍生品种交易价格、交易量、或 对投资者的投资决策可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密，适 用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 1 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息；不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；应当同时向境内外所有投资人公开披露信息。 因公司股票在不同的证券交易所上市而需适用不同的监管规定，公司将 遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者，以使所有投资者 均可以同时获悉同样的信息。除非法律、行政法规另有规定，公司不得有选 择性地、提前向特定对象单独泄露。特定对象包括（但不限于）从事证券投 资、证券分析、咨询及其它证券服务业的机构、个人及其关联人等。 第四条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明 扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、 恭维或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证 券报纸、互联网）获得信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责： 信息披露管理 ...

第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港上 市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力 机构。股东会依法行使下列职权： 中联重科股份有限公司 股东会议事规则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一章 总则 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...