香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 有關租賃協議 之須予披露交易 董事會宣佈，於2025年8月6日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂 立租賃協議，據此，倘租賃協議由業主加簽，業主將向零售商授出該店舖之租約，用 於以「Colourmix」之商號零售化妝品、護膚品及相關配件，年期由2025年4月21日至 2028年4月20日止為期三年。 上市規則之涵義 根據香港財務報告準則第16號，本公司須於其綜合財務狀況表中將該店舖之租賃確認 為使用權資產。因此，根據上市規則第14章，租賃協議項下擬進行之交易將被視為本 集團收購資產。 由於租賃協議項下擬進行交易之其中一項適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但 低於25%，租賃協議項下擬進行之交易構成上市規則項下本公司之須予披露交易，故 ...

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威 高國際控股有限公司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 July 2025 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立 之有限公司） (Stock Code 股份代號：1173) Dear Non-Registered Shareholder(Note), Veeko International Holdings Limited (the "Company") Notification of publication of 2025 Annual Report, Circular dated 30 July 2025, Form of Proxy for 2025 Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") and 2025 Environmental, Social and Governance Report (the "ESG Rep ...

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威 高國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立 之有限公司） (Stock Code 股份代號：1173) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 July 2025 It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Request Form and returning to the Branch Sh ...

Contents 目錄 About this Report 關於本報告 威高國際控股有限公司（「本公司」）發表的第9份《環境、 社會及管治（「ESG」）報告書》（「本報告」）。本報告將繼 續 披 露 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（ 統 稱「 本 集 團 」）在ESG方 面的政策、措施及績效，以實現本集團的承諾，並讓 各持份者瞭解本集團在ESG議題上的進程和發展方向。 本報告以中、英文編寫，並遵守香港聯合交易所有限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則 附 錄C2《環境、社會及 管治報告指引》（「《指引》」）的相關規定，現已上載至香 港交易及結算所有限公司 (www.hkexnews.hk) 及本公司 (www.irasia.com/listco/hk/veeko/index.htm)網站。 本報告呈列本公司在環境及社會方面的管理方針及表現。 本報告所披露的數據及╱或資訊來自內部統計及分析。 報告範圍 | | | 頁次 | | --- | --- | --- | | | | Page | | 關於本報告 | About this Report | 2-3 | | 環境、社會及管治治理 | E ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 7. 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 否 作 出 修 訂）為 普 通 決 議 案： 「動 議 – 2 – VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 2025年股東週年大會通告 茲通告 威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited（「本公司」）謹 訂 於 2025年9月23日（星 期 二）上 午10時30分假座香港新界葵涌大連排道192–200號偉倫 中心二期十樓以實體大會方式舉行2025年 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項︰ – 1 – 1. 省覽及接納截至2025年3月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財 務報表及董事會與獨立核數師報告書。 2. 重選鄭鐘文先生為董事。 3. 重 ...

此乃重要通函 請立即處理 閣下如 對本通函內容或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited股份全 部 售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及年報送交買主或承讓人，或 送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 建議授予購回股份及發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 2025年股東週年大會通告 威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited（「本公司」）謹 訂 於2025年 9月23日（星 ...

Contents 目錄 | | | 頁次 | | --- | --- | --- | | | | Page | | 公司資料 | Corporate Information | 2-4 | | 主席報告書 | Chairman's Statement | 5-11 | | 董事會報告書 | Directors' Report | 12-24 | | 企業管治報告書 | Corporate Governance Report | 25-53 | | 獨立核數師報告書 | Independent Auditor's Report | 54-61 | | 綜合損益及其他 | Consolidated Statement of Profit or Loss | 62 | | 全面收入表 | and Other Comprehensive Income | | | 綜合財務狀況表 | Consolidated Statement of Financial Position | 63 | | 綜合權益變動表 | Consolidated Statement of Changes in Equity | 64-65 | | ...

Financial Performance - For the fiscal year ending March 31, 2025, the company reported a revenue of HKD 481,484,000, a decrease of 17.9% compared to HKD 586,710,000 in 2024[3] - The gross profit for the year was HKD 221,168,000, down 14.7% from HKD 259,321,000 in the previous year[3] - The company recorded a net loss of HKD 124,767,000 for the year, compared to a loss of HKD 40,043,000 in 2024, indicating a significant increase in losses[4] - The total revenue for the year ending March 31, 2025, was HKD 481,484,000, with cosmetics contributing HKD 350,815,000 and women's fashion contributing HKD 130,669,000[17] - The adjusted loss before tax for the year ending March 31, 2025, was HKD 123,993,000, which includes a loss of HKD 57,909,000 from segment losses and a decline in the fair value of investment properties of HKD 40,918,000[24] - Basic loss per share for the year ended March 31, 2025, was HKD 124,767,000, compared to HKD 40,043,000 in 2024[33] - The group reported a total loss before tax of HKD 38,411,000 for the year ended March 31, 2024[25] - The group’s cost of goods sold for the year ended March 31, 2025, was HKD 260,720,000, down from HKD 324,981,000 in 2024[30] Assets and Liabilities - Total non-current assets decreased to HKD 629,042,000 from HKD 712,173,000, reflecting a decline of 11.7%[5] - Current liabilities were reported at HKD 303,875,000, down from HKD 543,183,000 in 2024, showing a reduction of 44.0%[5] - The total equity decreased to HKD 79,277,000 from HKD 203,321,000, a decline of 61.0%[6] - The group’s total liabilities for the year ended March 31, 2025, included trade payables of HKD 23,555,000, down from HKD 30,620,000 in 2024[35] - The total bank borrowings amount to HKD 178,095,000 as of March 31, 2025, compared to HKD 390,454,000 on March 31, 2024[47] - The total assets pledged for bank credit facilities amounted to HKD 473,006,000 as of March 31, 2025, down from HKD 570,010,000 in the previous year[49] Cash Flow and Financing - The company’s cash and cash equivalents increased to HKD 13,126,000 from HKD 8,537,000, representing a growth of 54.0%[5] - The group has utilized HKD 180,625,000 of its bank credit facilities, down from HKD 394,967,000 a year earlier[47] - The group has provided guarantees amounting to HKD 252,600,000 for bank credit facilities as of March 31, 2025, a decrease from HKD 838,857,000 in the previous year[50] - The company plans to repay HKD 20,000,000 of revolving loans and negotiate for an additional HKD 20,000,000 mortgage loan in April 2025[11] - The company is actively negotiating the renewal of existing bank facilities and exploring additional financing options[11] Business Segments - The company operates in two main segments: cosmetics and women's fashion, with performance evaluated based on adjusted pre-tax losses excluding certain expenses[21] - The cosmetics business generated revenue of HKD 350,815,000, a decline of 17.8% from HKD 426,537,000 in the previous year, with a segment loss of HKD 32,612,000[40] - The fashion business revenue was HKD 130,669,000, down 18.4% from HKD 160,173,000 in 2024, with a segment loss of HKD 25,297,000[41] Operational Changes - As of March 31, 2025, the group operated 53 cosmetics stores, down from 57 in 2024, and 52 fashion stores, down from 60[40][41] - The group plans to negotiate reasonable rents and strategically adjust its retail network, with 58 store leases expiring by March 31, 2026, representing 56% of all leases[42] - The group launched a new mobile app in May 2025 to enhance online and offline business integration and improve customer shopping experience[43] Employee and Corporate Governance - The group employed approximately 850 employees as of March 31, 2025, a slight decrease from about 870 employees a year prior[51] - The group did not recommend any final dividend for the year ended March 31, 2025, consistent with 2024[32] - The annual general meeting is scheduled for September 23, 2025, with a share transfer registration suspension from September 18 to September 23, 2025[52] Market and Economic Conditions - Approximately 29% of the procurement costs are in foreign currencies, slightly down from 30% in 2024, indicating ongoing foreign exchange risk management[48] - The company’s revenue from the Hong Kong and Macau markets accounted for the entirety of its reported sales, with no revenue generated from other regions in China for the year ending March 31, 2025[17]

3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由提名委 員會在會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。 威高國際控股有限公司 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (「本公司」) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 提名委員會的職權範圍 (乃本公司根據董事會於二零一三年八月三十日通過的決議案所採納 及根據董事會於二零二五年六月二十七日通過的決議案所修訂) 1. 成員 2 主席 2.1 提名委員會的主席須由本公司董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 3 秘書 4 提名委員會會議的程序 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則 (不時作出修訂)有關規範董事 會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。 4.1 法定人數 4.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員。 4.2 會議次數 4.2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議，以檢討、制定及考慮有關董事委任、 重新委任及罷免的提名程序及其於年內的實施情況，向董事會提出有關董事候選 人的建議，檢討董事會多元化政策及董事會不時採納的實施該等政策的任何可衡 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 內幕消息－盈利警告 威高國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）謹此根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發 本公佈。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據 對本集團截至2025年3月31日止年度（「本年度」）之未經審核綜合管理賬目及現時可得資 料所作出之初步評估，對比2024年3月3 1日止年度（「上年度」）錄得除稅後虧損 40,043,000港元，預期本集團本年度將會錄得除稅後虧損介乎約120,000,000港元至 126,000,000港元。 本年度預期之除稅後虧損主要歸因於以下因素的合併影響： (i) 本集團化妝品及時裝兩個業務分類的營業額均減少導致毛利減少，營業額之下跌乃 因本集團於本年度的店舖數目減少、香 ...