股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 威高國際控股有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01173 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

Core Viewpoint - Weigao International (01173) announced changes in its board of directors, effective from November 1, 2025, with significant implications for its governance structure [1] Group 1: Board Changes - Mr. Ouyang Houchang resigned as an independent non-executive director to allocate more time to other matters [1] - Mr. Lin Wentiang has been reassigned from non-executive director to independent non-executive director [1] - Mr. Ouyang Houchang will no longer be a member of the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, while Mr. Lin Wentiang has been appointed as a member of these committees [1]

Group 1 - The company announced that Mr. Ouyang Houchang will resign as an independent non-executive director effective from November 1, 2025, to allocate more time to other matters [1] - Mr. Lin Wentiang has been reappointed from non-executive director to independent non-executive director [1] - Mr. Ouyang Houchang will no longer be a member of the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, while Mr. Lin Wentiang has been appointed as a member of these committees [1]

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 鄭文龍先生 林文鈿先生 劉詩彤女士 董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各 董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 鄭鐘文先生 | | C | M | | 林玉森女士 | | M | M | | 鄭文龍先生 | M | M | M | | 林文鈿先生 | M | M | M | | 劉詩彤女士 | C | M | C | 附註： C 有關董事委員會的主席 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 董事名單與其角色和職能 Veeko International Holdings Limited威高國際控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」） 會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 鄭鐘文先生，主席（負責本公司及其附屬公司的整體策劃及制訂公司政策） 林玉森女士，行政總裁（負責本公司之日常管理、行政及營運） 獨立非執行 ...

Core Viewpoint - Weigao International (01173.HK) announced the resignation of independent non-executive director Ouyang Houchang to allocate more time to other matters, effective from November 1, 2025 [1] Group 1: Board Changes - Ouyang Houchang will no longer serve as a member of the Audit Committee, Nomination Committee, and Remuneration Committee following his resignation [1] - Lin Wentiang has been appointed as an independent non-executive director, transitioning from a non-executive director role, effective from November 1, 2025 [1] - Lin Wentiang will also join the Audit Committee, Nomination Committee, and Remuneration Committee starting November 1, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 董事之辭任、 董事之調任 及 審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會之組成變動 董事之辭任 董事會宣佈，歐陽厚昌先生為投放更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事，由 2025年11月1日起生效。 董事之調任 董事會宣佈，林文鈿先生由非執行董事獲調任為獨立非執行董事，由2025年11月1日 起生效。 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動 –1– 董事會宣佈，因應辭任及調任，歐陽先生不再為審核委員會、提名委員會和薪酬委員 會之成員，而林先生已獲委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員，由 2025年11月1日起生效。 董事之辭任 威高國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）宣佈，歐陽厚昌先生（「 ...

Core Viewpoint - Weigao International (01173.HK) announced the renewal of a licensing agreement for its wholly-owned subsidiary, Colourmix Cosmetics, with Hong Kong Railway Company, effective from October 1, 2025, to September 30, 2028 [1] Group 1 - Colourmix Cosmetics will return all real estate rights and interests in the property to the owner, Hong Kong Railway Company, starting from September 30, 2025 [1] - Hong Kong Railway Company will grant Colourmix Cosmetics a license to use the property for retail and display of skincare, health, and cosmetic products under the "Colourmix Deluxe" brand [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述該公告。誠如該公告所載，業主先前已授予卡萊美化妝品該物業的使用許可， 由2023年7月27日至2026年7月26日止為期3年。 董事會宣佈，於2025年10月20日（交易時段後），卡萊美化妝品（為本公司之全資附屬 公司）訂立許可協議之續期，據此，(i)卡萊美化妝品將自2025年9月30日起將其在物業 內的所有房地產權益和權利交還、移交並釋放給業主；以及(ii)業主將向卡萊美化妝 品授出該物業之使用許可，用於以「Colourmix Deluxe」之商號零售及展示護膚、保健 及化妝相關產品，年期由2025年10月1日至2028年9月30日止為期3年。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 有關許可協議之續期 之須予披露交易 上市規則之涵義 根據香港財務報告準則第16號，本公司須於其綜合財 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01173 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） | | 普通決議案 | 票 數（概 約%） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | 省覽及接納截至2025年3月31日止年度之本公 | 1,853,583,021 | 20,001 | | | 司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事 | (99.99%) | (0.01%) | | | 會與獨立核數師報告書。 | | | | 2. | 重選鄭鐘文先生為董事。 | 1,853,583,021 | 20,001 | | | | (99.99%) | (0.01%) | | 3. | 重選林文鈿先生為董事。 | 1,853,583,021 | 20,001 | | | | (99.99%) | (0.01%) | ...