香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公 佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 董事會召開日期 威高國際控股有限公司(｢本公司｣)董事會宣佈，本公司將於 2025 年 6 月 27 日(星 期五)下午 4 時 30 分在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，董事會將於會上通過 議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的全 年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。 承董事會命 威高國際控股有限公司 公司秘書 周敏怡 香港，2025 年 6 月 12 日 於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生 ( 主席 ) 及林玉森女 士，一名非執行董事林文鈿先生，以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先生、鄭文 龍先生及劉詩彤女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 有關租賃續期要約 之須予披露交易 租賃續訂要約 租金將由本集團的內部資源撥付。 董事會宣佈，於2025年5月7日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂立租 賃續期要約，據此，業主將向零售商授出該店舖之租約，用於以「MORIMOR by colourmix」或「colourmix」或「colourmix卡萊美」之商號零售及展示護膚品、化妝品、健 康及美容產品，年期由2025年5月1日至2028年4月30日止為期三年。 租賃續期要約之詳情如下： –2– 董事會宣佈，於2025年5月7日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂 立租賃續期要約，據此，業主將向零售商授出該店舖之租約，用於以「MORIMOR by colourmix」或「c ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 有關租賃續期要約 之須予披露交易 董事會宣佈，於2025年2月21日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂 立租賃續期要約，據此，倘租賃續期要約由業主代理加簽，業主將向零售商授出該店 舖之租約，用於以「Colourmix卡萊美」之商號零售化妝品、健康及護膚產品，年期由 2025年3月8日至2028年3月7日止為期三年。 上市規則之涵義 根據香港財務報告準則第16號，本公司須於其綜合財務狀況表中將該店舖之租賃確認 為使用權資產。因此，根據上市規則第14章，租賃續期要約項下擬進行之交易將被視 為本集團收購資產。 由於租賃續期要約項下擬進行交易之其中一項適用百分比率（定義見上市規則）高於 5%但低於25%，租賃續期要約項下擬進行之交易構成上市規則 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 更改香港股份過戶登記分處 威高國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈自2025年3月1日起，本公司之香港股份過 戶登記分處將更改為： 卓佳證券登記有限公司 香港 夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 由2025年3月1日起，有關本公司之股份過戶登記手續將由卓佳證券登記有限公司辦理。 於2025年2月28日下午4時30分後仍未領取之股票，可於2025年3月1日起從卓佳證券登記 有限公司領取。 承董事會命 威高國際控股有限公司 （股份代號：1173） 香港，2025年2月7日 於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生（主席）及林玉森女士，一名非執 行董事林文鈿先生，以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先 ...

威高國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，黃智英女士（「黃女士」）已辭去本公司之公司秘書的職務，自2025年2月 1日起生效。 董事會欣然宣佈，繼黃女士辭任後，周敏怡女士（「周女士」）已獲委任為本公司之公司秘 書，自2025年2月1日起生效。周女士持有香港大學社會科學學士學位及香港城市大學專 業會計與企業管治理學碩士學位。彼現時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會 之會員。彼於2001年加入本集團，在企業管治及行政方面擁有逾20年的經驗。 董事會謹藉此機會對黃女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎 周女士履新。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 公司秘書變更 承董事會命 威高國際控股有限公司 主席 鄭鐘文 ...

（Stock Code 股份代號：1173） NOTIFICATION LETTER 通知信函 20 December 2024 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 本公司的本次公司通訊 （附註） 之 中、英 文 版 本 已 分 別 上 載 於 本 公 司 網 站(www.irasia.com/listco/hk/veeko/index.htm)及香港 交 易 及結算 所有限公司 之 網 站 (www.hkexnews.hk)（「網站版本」）。本 公 司 建 議 閣 下 閱 覽 本 公 司 本 次 公 司 通 訊 的 網 站 版 本。 如 閣下因任何理由無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本，及欲索取本次及將來公司通訊的印刷本，請填妥及簽署隨附之申請表格， 並 以 已 預 付 郵 費 的 郵 寄 標 籤 寄 回 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處（「股份過戶登記分處」）卓 ...

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1173） NOTIFICATION LETTER 通知信函 20 December 2024 Dear Registered Shareholder, It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Request Form ...

Financial Performance - For the six months ended September 30, 2024, the company reported a net loss of HKD 48,698,000 compared to a net loss of HKD 864,000 for the same period in 2023, indicating a significant decline in performance [7]. - Gross profit for the period was HKD 106,041,000, down 20.8% from HKD 133,766,000 in the previous year [7]. - Total revenue from other income and gains decreased to HKD 6,014,000, a decline of 50.8% from HKD 12,235,000 in the prior year [7]. - The adjusted loss before tax for the reporting period was HKD 48,075,000, compared to a profit of HKD 6,075,000 in the previous period [44]. - For the six months ended September 30, 2024, the group recorded a revenue of HKD 238,901,000, a decrease of 15.1% compared to HKD 281,289,000 in the same period of 2023 [99]. - The gross profit for the same period was HKD 106,041,000, down 20.7% from HKD 133,766,000 in 2023, primarily due to decreased revenue and gross margin in both cosmetics and fashion businesses [99]. - The company reported a pre-tax loss of HKD 48,698,000, compared to a loss of HKD 864,000 in the same period of 2023 [76]. - Total comprehensive loss for the period was HKD 44.8 million, compared to a loss of HKD 8.0 million in the previous period [153]. Cash Flow and Liquidity - The company experienced a cash outflow from operating activities of HKD 20,307,000, contrasting with a cash inflow of HKD 32,780,000 in the same period last year [13]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were HKD 12,065,000, down from HKD 15,039,000 a year earlier [13]. - The company’s current liabilities exceeded its current assets by HKD 116,076,000 as of September 30, 2024, raising concerns about liquidity [15]. - The board has reviewed cash flow forecasts and believes that the company will have sufficient working capital for at least the next 12 months [17]. - The company is currently implementing measures to ensure sufficient cash flow for ongoing operations [18]. - The company has not utilized bank credit facilities amounting to HKD 171,562,000 as of September 30, 2024 [22]. - The group’s outstanding bank borrowings amounted to HKD 179,111,000, down from HKD 390,454,000 as of March 31, 2024 [110]. - The current ratio improved to 0.63 from 0.29 as of March 31, 2024, while the debt ratio decreased to 1.13 from 1.92 [110]. Revenue Breakdown - For the six months ending September 30, 2024, total revenue was HKD 238,901,000, with cosmetics contributing HKD 178,701,000 and fashion contributing HKD 60,200,000 [25]. - The revenue for the six months ending September 30, 2023, was HKD 281,289,000, with cosmetics at HKD 202,850,000 and fashion at HKD 78,439,000, indicating a year-over-year decline of approximately 15% [26]. - The cosmetics business generated revenue of HKD 178,701,000, a decline of 11.9% from HKD 202,850,000 in 2023, with a segment loss of HKD 20,921,000 compared to a loss of HKD 823,000 in the previous year [102]. - The fashion business revenue was HKD 60,200,000, down 23.3% from HKD 78,439,000 in 2023, resulting in a segment loss of HKD 14,878,000 compared to a profit of HKD 6,898,000 in the prior year [103]. Assets and Liabilities - The total bank loans as of September 30, 2024, were HKD 163,055,000, down from HKD 337,827,000 as of March 31, 2024, indicating a reduction in leverage [87]. - The total value of mortgaged assets for bank credit facilities was HKD 519,206,000 as of September 30, 2024, compared to HKD 570,010,000 as of March 31, 2024 [90]. - Non-current assets totaled HKD 698.3 million as of September 30, 2024, down from HKD 712.2 million as of March 31, 2024 [155]. - Current assets increased to HKD 195.2 million from HKD 155.4 million, indicating a growth of approximately 25.6% [155]. - Current liabilities decreased significantly to HKD 311.3 million from HKD 543.2 million, a reduction of about 42.6% [156]. - The company's net asset value stood at HKD 158.6 million, down from HKD 203.3 million, reflecting a decrease of approximately 22% [156]. - The company has a total equity of HKD 158.6 million, which includes share capital of HKD 25.2 million and reserves of HKD 133.4 million [156]. Operational Strategies - The company is considering external financing options and potential risk mitigation measures to reduce cash expenditures and meet operational cash flow needs [22]. - The group plans to optimize its retail network by closing underperforming stores and negotiating reasonable rental costs to reduce expenses [105]. - The group has implemented cost optimization strategies to accelerate the recovery of profitability amid a challenging retail environment [105]. - The group aims to enhance sales performance through a new customer loyalty program and by expanding its product offerings [105]. - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance future performance [148]. Employee and Governance - The group employed approximately 880 staff as of September 30, 2024, an increase from 870 on March 31, 2024 [128]. - The group has implemented a reward plan based on individual performance for employees, in addition to basic salary benefits [128]. - The independent audit committee reviewed the unaudited results for the six months ended September 30, 2024 [124].

林文鈿先生（負責監督及向董事會提供策略性指引） 獨立非執行董事 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 董事名單與其角色和職能 Veeko International Holdings Limited威高國際控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」） 會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 鄭鐘文先生，主席（負責本公司及其附屬公司的整體策劃及制訂公司政策） 林玉森女士，行政總裁（負責本公司之日常管理、行政及營運） 非執行董事 歐陽厚昌先生 鄭文龍先生 劉詩彤女士 董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各 董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 鄭鐘文先生 | | | C | M | | 林玉森女士 | | | M | M | | 林文鈿先生 | | | | | | 歐陽厚昌先生 | | M | ...

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 董事之辭任、 董事之委任 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會之組成變動 董事之辭任 董事會宣佈，楊永基先生已辭去獨立非執行董事之職務，由2024年12月15日起生效。 董事之委任 董事會欣然宣佈，劉詩彤女士已獲委任為獨立非執行董事，由2024年12月15日起生 效。 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動 董事會宣佈，因應辭任，楊先生不再為審核委員會和薪酬委員會之主席以及提名委員 會之成員，而劉女士已獲委任為審核委員會和薪酬委員會之主席以及提名委員會之成 員，由2024年12月15日起生效。 –1– 董事之辭任 威高國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）宣佈，楊永基先生（「楊先生」）因退休 ...