Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | （附註6） 普通決議案 | （附註7） 贊成 | （附註7） 反對 | （附註7） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准新物業管理服務總框架協議（定義見本公司日期為 | | | | | | 2026年1月14日之通函（「該通函」））項下擬進行之持續關 | | | | | | 連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董事（共同或 | | | | | | 以委員會形式行事）或本公司任何董事（單獨行事）作出一 | | | | | | 切其認為就落實及╱或令有關持續關連交易條款生效而 | | | | | | 言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關 | | | | | | 的進一步文件及採取一切有關步驟。 | | | | | 2. | 批准新食品供應總框架協議（定義見該通函）項下擬進行 | | | | | | 之持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董 | | | | | | 事（共同或以委 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他 專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下全部西安經發物業股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或承讓 人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 西安經發物業股份有限公司 （股份代號：1354） 西安經發物業股份有限公司將於2026年1月30日（星期五）上午十時三十分於中國陝西省西安市經濟技 術開發區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室召開臨時股東大會，大會通告載於本通函 第49至50頁。本通函亦隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xa ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 就臨時股東大會 暫停辦理股份過戶登記期間 茲提述(i)西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月5日 的 公 告， 內 容 有 關 收 購 及 租 賃 物 業 及 停 車 位 的 重 大 及 關 連 交 易（「該等交易」）；(ii)本 公 司日期為2025年12月31日 的 公 告，內 容 有 關 延 遲 寄 發 該 等 交 易 的 通 函；(iii)本 公 司日期為2025年12月12日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）重 續 先 前 物 業 管 理 服 務 總 框 架 協 議 及 先 前 食 品 供 應 ...

经发物业(01354)发布公告，执行董事吴锁正先生不再担任董事会提名委员会主席兼成员;独立非执行董 事曹阳先生获委任为提名委员会主席兼成员;及非执行董事李凌霄女士获委任为提名委员会成员，自 2026年1月8日起生效。 ...

（以 下 稱「公 司」） 提 名 委 員 會－職 權 範 圍 書 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 1. 成 員 2. 秘 書 3. 會 議 3.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。提 名 委 員 會 任 何 成 員 或 秘 書 可 要 求 舉 行 會 議。 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（「提名委員會」）由 公 司 董 事 會（「董事會」）設 立，且 提 名 委 員 會 須 由 最 少 三 名 成 員 組 成，其 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 須 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。提 名 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 提名委員會主席須由董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行 董 事 擔 任，並 由 董 事 會 委 任。 1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 由 董 事 會 於 ...

智通财经APP讯，经发物业(01354)发布公告，执行董事吴锁正先生不再担任董事会提名委员会主席兼成 员;独立非执行董事曹阳先生获委任为提名委员会主席兼成员;及非执行董事李凌霄女士获委任为提名委 员会成员，自2026年1月8日起生效。 ...

Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 非執行董事 趙軍平先生 楊剛先生 李凌霄女士 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | | 委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | | 委員會 | | 委員會 | | 吳鎖正先生 | | | | | | | | 孫琦先生 | | | | | | | | 成宏讓先生 | | | | | | | | 趙軍平先生 | | | | | | | | 楊剛先生 | | 成 | 員 | | | | | 李凌霄女士 | | | | 成 | 員 | 成 員 | | 林兆榮先生 | | 主 | 席 | | | | | 姜力博士 | | | | 成 | 員 | 成 員 | | 曹陽先生 | | 成 | 員 | 主 | 席 | 主 席 | 香 港，2026年1月8日 （於中華人民共和國註冊成立的股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 吳鎖正先生 香 港，2026年1月8日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括：(i)執 行 董 事 吳 鎖 正 先 生、孫 琦 先 生 及 成 宏 讓 先 生； (ii)非 執 行 董 事 趙 軍 平 先 生、楊 剛 先 生 及 李 凌 霄 女 士；及(iii)獨立非執行董事林 兆 榮 先 生、姜 力 博 士 及 曹 陽 先 生。 （股份代號：1354） 提名委員會成員組成變動 西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，(i) 執 行 董 事 吳 鎖 正 先 生 不 再 擔 任 董 事 會 提 名 委 員 會（「提名委員會 ...

重續持續關連交易 延遲寄發通函 茲提述西安經發物業股份有限公司日期為2025年12月12日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）重 續 先 前 物 業 管 理 服 務 總 框 架 協 議 及 先 前 食 品 供 應 總 框 架 協 議（「該 公 告」）。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 誠 如 該 公 告 所 載，一 份 載 有（其 中 包 括）：(i)非 豁 免 持 續 關 連 交 易（包 括 相 關 建 議 年 度 上 限）的 進 一 步 詳 情；(ii)獨立董事委員會就非豁免持續關連交 ...

截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 西安經發物業股份有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01354 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,666,800 | RMB | | 1 RMB | | 16,666,800 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 16,666,800 | RMB | | 1 RMB | | 16,666,800 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 由於本公司於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，「法定股本」 ...