香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 臨時股東大會通告 茲通知 西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2026年1月30日（星 期 五）上 午 十時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區鳳城二路51號西安金融創新中心 3幢1單 元10701室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「大 會」），以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日期為2026年1月14日 的 通 函（「通 函」）中 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 「動 議： 董事長 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下全部西安經發物業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買方或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） (1)有關收購及租賃物業及停車位的重大及關連交易； (2)臨時股東大會通告；及 (3)暫停辦理股份過戶登記手續 本通函亦隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (www.hkexn ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 臨時股東大會通告 茲通知 西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2026年1月30日（星 期 五）上 午 十時三十分於中國陝西省西安市經濟技術開發區鳳城二路51號西安金融創新 中 心3幢1單 元10701室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 普通決議案 1. 「動 議 一 般 及 無 條 件 批 准、確 認 及 追 認 本 公 司 與 西 安 經 發 控 股（集 團）有 限 責 任 公 司（「經發控股」）於2025年12月12日訂立之物業管理服務總框架 ...

Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | （附註6） 普通決議案 | （附註7） 贊成 | （附註7） 反對 | （附註7） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准新物業管理服務總框架協議（定義見本公司日期為 | | | | | | 2026年1月14日之通函（「該通函」））項下擬進行之持續關 | | | | | | 連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董事（共同或 | | | | | | 以委員會形式行事）或本公司任何董事（單獨行事）作出一 | | | | | | 切其認為就落實及╱或令有關持續關連交易條款生效而 | | | | | | 言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關 | | | | | | 的進一步文件及採取一切有關步驟。 | | | | | 2. | 批准新食品供應總框架協議（定義見該通函）項下擬進行 | | | | | | 之持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董 | | | | | | 事（共同或以委 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他 專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下全部西安經發物業股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或承讓 人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 西安經發物業股份有限公司 （股份代號：1354） 西安經發物業股份有限公司將於2026年1月30日（星期五）上午十時三十分於中國陝西省西安市經濟技 術開發區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室召開臨時股東大會，大會通告載於本通函 第49至50頁。本通函亦隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xa ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 就臨時股東大會 暫停辦理股份過戶登記期間 茲提述(i)西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月5日 的 公 告， 內 容 有 關 收 購 及 租 賃 物 業 及 停 車 位 的 重 大 及 關 連 交 易（「該等交易」）；(ii)本 公 司日期為2025年12月31日 的 公 告，內 容 有 關 延 遲 寄 發 該 等 交 易 的 通 函；(iii)本 公 司日期為2025年12月12日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）重 續 先 前 物 業 管 理 服 務 總 框 架 協 議 及 先 前 食 品 供 應 ...

经发物业(01354)发布公告，执行董事吴锁正先生不再担任董事会提名委员会主席兼成员;独立非执行董 事曹阳先生获委任为提名委员会主席兼成员;及非执行董事李凌霄女士获委任为提名委员会成员，自 2026年1月8日起生效。 ...

（以 下 稱「公 司」） 提 名 委 員 會－職 權 範 圍 書 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 1. 成 員 2. 秘 書 3. 會 議 3.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。提 名 委 員 會 任 何 成 員 或 秘 書 可 要 求 舉 行 會 議。 – 1 – 1.1 提 名 委 員 會（「提名委員會」）由 公 司 董 事 會（「董事會」）設 立，且 提 名 委 員 會 須 由 最 少 三 名 成 員 組 成，其 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 須 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。提 名 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 提名委員會主席須由董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行 董 事 擔 任，並 由 董 事 會 委 任。 1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 由 董 事 會 於 ...

Core Viewpoint - The company has announced changes in its board of directors, specifically regarding the nomination committee leadership and membership [1] Group 1: Board Changes - Executive Director Mr. Wu Suozheng will no longer serve as the Chairman and member of the Nomination Committee [1] - Independent Non-Executive Director Mr. Cao Yang has been appointed as the Chairman and member of the Nomination Committee [1] - Non-Executive Director Ms. Li Lingxiao has been appointed as a member of the Nomination Committee, effective from January 8, 2026 [1]

Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 非執行董事 趙軍平先生 楊剛先生 李凌霄女士 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | | 委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | | 委員會 | | 委員會 | | 吳鎖正先生 | | | | | | | | 孫琦先生 | | | | | | | | 成宏讓先生 | | | | | | | | 趙軍平先生 | | | | | | | | 楊剛先生 | | 成 | 員 | | | | | 李凌霄女士 | | | | 成 | 員 | 成 員 | | 林兆榮先生 | | 主 | 席 | | | | | 姜力博士 | | | | 成 | 員 | 成 員 | | 曹陽先生 | | 成 | 員 | 主 | 席 | 主 席 | 香 港，2026年1月8日 （於中華人民共和國註冊成立的股 ...