格隆汇12月15日丨RAFFLES INTERIOR(01376.HK)公告，公司于2025年11月21日或前后接获瀚辰控股 有限公司日期为2025年11月21日的函件，要求公司董事会根据公司组织章程大纲第58条召开本公司股东 特别大会，以考虑及酌情通过下列决议案为公司普通决议案： 1."动议根据细则第83(5)条罢免陈明辉于公司的执行董事职务，于本决议案获通过后生效。"2."动议根据 细则第83(5)条罢免黄向明于公司的独立非执行董事职务，于本决议案获通过后生效。"3."动议根据细则 第83(5)条罢免倪顺发于公司的独立非执行董事职务，于本决议案获通过后生效。"4."动议根据细则第 83(5)条罢免陆佩珊于公司的非执行董事职务，于本决议案获通过后生效。"5."动议于本决议案获通过 后，罢免自要求通知日期起至股东特别大会日期止期间获委任加入公司董事会的公司董事(将于股东特 别大会上获委任为公司董事的人士除外)于公司的董事职务。"6."动议根据公司组织章程细则第83(6)条 委任漆红娟为公司执行董事，于本决议案获通过后生效。"7."动议根据公司组织章程细则第83(6)条委任 邬伦教授为公司独立非执行董事，于本决 ...

5.「动议于本决议案获通过后，罢免自要求通知日期起至股东特别大会日期止期间获委任加入本公司董 事会的本公司董事(将于股东特别大会上获委任为本公司董事的人士除外)于本公司的董事职务。」 6.「动议根据本公司组织章程细则第83(6)条委任漆红娟女士为本公司执行董事，于本决议案获通过后生 效。」 7.「动议根据本公司组织章程细则第83(6)条委任邬伦教授为本公司独立非执行董事，于本决议案获通过 后生效。」 8.「动议根据本公司组织章程细则第83(6)条委任何涌教授为本公司独立非执行董事，于本决议案获通过 后生效。」 9.「动议根据本公司组织章程细则第83(6)条委任王东先生为本公司独立非执行董事，于本决议案获通过 后生效。」 10.「动议根据本公司组织章程细则第83(6)条委任王国跃先生为本公司执行董事，于本决议案获通过后 生效。」 智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，刊发澄清公告后，本公司于2025年11月21日或 前后接获瀚辰控股有限公司(要求股东)日期为2025年11月21日的函件(要求通知)，要求本公司董事会根 据本公司组织章程大纲(细则)第58条召开本公司股东特别大会( ...

RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，于2025年12月10日，公司已成立由独立非执行董事倪顺发先生 及黄向明先生组成的独立董事委员会，以就所接获来自公司外聘核数师的投诉函件及所有来自香港联合 交易所有限公司需要董事会回应的查询展开独立调查。 ...

智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，于2025年12月10日，公司已成立由独立非执行 董事倪顺发先生及黄向明先生组成的独立董事委员会，以就所接获来自公司外聘核数师的投诉函件及所 有来自香港联合交易所有限公司需要董事会回应的查询展开独立调查。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 茲提述Raffles Interior Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於2025年11月25日 刊發的公告（「澄清公告」）。本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.09 (2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文 （ 定義見上市規則）而作出。 刊發澄清公告後，本公司於2025年11月21日或前後接獲瀚辰控股有限公司（「要求股東」）日 期為2025年11月21日的函件（「要求通知」），要求本公司董事會（「董事會」）根據本公司組織 章程大綱（「細則」）第58條召開本公司股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過 下列決議案為本公司普通決議案： – 1 – 1. 「動議根據細則第83 (5)條罷免陳 ...

成立獨立董事委員會之主要目的包括調查每封投訴函件內載列的具體指控、從獨立董事委 員會的角度就聯交所查詢作出回應，包括評估董事會主席以及其他涉及未經授權簽署與簽 立買賣協議（ 定義見本公司日期為2025年11月10日的公告 ）的高級人員的誠信及適任程度， 以及識別任何及所有內部監控失效及違反企業管治的情況，包括制訂穩妥補救計劃以處理 所有經識別的問題。獨立董事委員會其中一項首要目標是確保外部審核能夠在最少干擾的 情況下進行。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 成立獨立董事委員會 茲提述Raffles Interior Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於2025年11月25日 刊發的兩份公告（「澄清公告」）。本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第13.09 (2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息 條文（ 定義見上市規則）而作出。 董事會謹此宣佈，於2025年12月10日，本公司已成立由獨立非執行董事倪順發先生及黃向 明先生組成的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），以就(i)所接獲來自（ ...

RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，由即日起，陈聪发先生(陈先生)不再担任独立非执行董事、本公 司提名委员会(提名委员会)主席以及本公司审核委员会(审核委员会)及本公司薪酬委员会(薪酬委员会)成 员。 ...

智通财经APP讯，RAFFLESINTERIOR(01376)发布公告，由即日起，陈聪发先生(陈先生)不再担任独立 非执行董事、本公司提名委员会(提名委员会)主席以及本公司审核委员会(审核委员会)及本公司薪酬委 员会(薪酬委员会)成员。 ...

格隆汇12月10日丨RAFFLESINTERIOR(01376.HK)公告，内容有关(其中包括)陈聪发辞任独立非执行董 事。董事会宣布，由即日起，陈聪发不再担任独立非执行董事、公司提名委员会主席以及公司审核委员 会及公司薪酬委员会成员。 ...

獨立非執行董事 倪順發先生 黃向明先生 （ 首席獨立非執行董事） Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 董事名單與其角色與職能 Raffles Interior Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 鄭能歡先生 （ 主席） 陳明輝先生 非執行董事 陸佩珊女士 董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下： 審核委員會 黃向明先生 （ 主席） 倪順發先生 薪酬委員會 倪順發先生 （ 主席） 黃向明先生 提名委員會 倪順發先生 黃向明先生 陸佩珊女士 香港，2025年12月10日 ...