此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有清晰醫療集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送 交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1)建議罷免執行董事； (2)建議重選董事； 及 (3)股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十三日（星期二）上午十一時正假座香 港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第13至15頁內。無 論 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Chen Jiarong as a non-executive director and a member of the remuneration committee, effective from September 1, 2025 [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Chen Jiarong as a non-executive director and a member of the remuneration committee, effective from September 1, 2025 [1] - The company is pleased to announce the appointment of Ms. Yang Peiyi as the company secretary, authorized representative, and legal process agent, effective from September 1, 2025 [1]

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 許勇先生 （聯席行政總裁） 非執行董事 胡定旭先生 （主席） 陳家榮先生 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 王燦先生 （主席） 鄭宇凌女士 1 薪酬委員會 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 胡定旭先生 （主席） 王燦先生 慈瑩女士 香港，二零二五年九月一日 獨立非執行董事 鄭宇凌女士 王燦先生 慈瑩女士 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 2 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Chen Jiarong as a non-executive director and a member of the remuneration committee, effective from September 1, 2025 [1] - The company also announced the appointment of Ms. Yang Peiyi as the company secretary, authorized representative, and legal process agent, effective from September 1, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的陳先生之履歷詳 情載列如下： （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1)委任非執行董事 及薪酬委員會成員；及 (2)公司秘書、授權代表及法律程序文件接收代理人變更 委任非執行董事及薪酬委員會成員 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳家榮先生（「陳先生」）已獲董事會委任為非執行 董事（「非執行董事」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年 九月一日起生效。 陳先生將與本公司訂立委任函，任期自委任之日起為期三年，而任何一方均可向 另一方發出不少於三個曆月的書面通知或代通知金終止委任。陳先生有權收取固 定董事年度薪酬300,000港 ...

格隆汇8月29日丨清晰医疗(01406.HK)发布公告，黄咏仪女士已辞任以下职务：(i)公司公司秘书；(ii)授 权代表及(iii)法律程序文件接收代理人，自2025年8月31日起生效。 ...

清晰医疗(01406)发布公告，黄咏仪女士已辞任以下职务：公司公司秘书;根据香港联合交易所有限公司 证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表及根据《公司条例》(香港法例第622章)第16部所规定的代 表公司在香港接收法律程序文件及通知书的公司授权代表(法律程序文件接收代理人)，自2025年8月31 日起生效。 ...

Group 1 - The company Clearmind Medical (01406) announced the resignation of Ms. Huang Yongyi from her positions as company secretary and authorized representative for receiving legal documents in Hong Kong, effective from August 31, 2025 [1]

Core Viewpoint - Clear Medical (01406) announced that Mr. Lu Zikang has submitted his resignation as an executive director, effective from September 1, 2025, to allocate more time for personal and business development [1] Company Summary - Mr. Lu Zikang's resignation is aimed at allowing him to focus on other personal and business endeavors [1]