公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 5 ...

本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 Clarity Medical Group Holding Limited 清晰醫療集團控股有限公司 之 經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2026年1月6日的特別決議採納， 並於2026年1月6日起生效） 1 1. 本公司名稱為Clarity Medical Group Holding Limited，其雙語外國名稱為清晰醫療集團控 股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司 以任何方式直接或間接控制的任何 ...

此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作出决定)及执行董事 许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻求重选，第1(A)(i) 及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职务。然而，许勇先 生继续担任公司联席行政总裁。 ...

此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 智通财经APP讯，清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作 出决定)及执行董事许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻 求重选，第1(A)(i)及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职 务。然而，许勇先生继续担任公司联席行政总裁。 ...

Clarity Medical Group Holding Limited 清晰醫療集團控股有限公司 之 經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2022年1月26日的特別決議有條件地採納， 並自本公司股份於2022年2月18日在香港聯合交易所有限公司上市起生效） 本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。 1 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 1. 本公司名稱為Clarity Medical Group Holding Limited，其雙語外國名稱為清晰醫療集團控 股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司 ...

非執行董事 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 1 薪酬委員會 陳家榮先生 王勤美教授 獨立非執行董事 王燦先生 慈瑩女士 陳剖建博士 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 王燦先生 （主席） 陳剖建博士 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 香港，二零二六年一月六日 2 王燦先生 慈瑩女士 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 於二零二六年一月六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任 茲提述清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月八日之通 函（「通函」，當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」））。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，於二零二六年一月六日舉行之股東週年大會上，除通告所載第 1(A)(i)、1(A)(ii)及1(A)(iii)項決議案外，於股東週年大會上提呈之所有決議案已 獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票表決結果如下： | | | 決議案 | 票數 （概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

二零二五年十二月八日 各位非登記股東1： CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 1. 非登記股東指將所持有之本公司股份存放於中央結算系統的人士或公司。 2. 公司通訊指本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：－ (a) 董事會報告、發行 人的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告； (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告； (c) 會議通告； (d) 上市文件； (e) 通函；及 (f) 委派代表書。 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 如 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 二零二五年十二月八日 附件 附註： 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已登載 於本公司網站www.claritymedic.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯 交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公司通 訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記 分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電郵至is-ecom@vistra.com向 本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若 閣下沒有提供有效的電郵地址，本公司 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 清晰醫療集團控股有限公司於二零二六年一月六日（星期二）召開的 股東週年大會（「股東週年大會」） （或其任何續會）適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份（「股份」） 股的註冊持有人 （附註2） ， 茲委任股東週年大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的代表 （附註4） ，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月六日（星期二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20 樓舉行的股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載的決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義，於股東週年 大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | (A) (i) 重選許勇先生為本公司執行 ...