香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 股東週年大會通告 茲通告清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月六日（星期 二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. (A) (i) 重選許勇先生為本公司執行董事； (ii） 重選胡定旭先生為本公司非執行董事； (iii) 重選鄭宇凌女士為本公司獨立非執行董事； (iv) 重選陳剖建博士為本公司獨立非執行董事；及 (v) 重選王勤美教授為本公司非執行董事； (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 2. 考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）為本公司普通決議案： 2A. 「動議： 「有關期間」指自通過本決議案當日起至 ...

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1)建議重選董事； (2)建議授出購回授權及一般授權； (3)建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則； 及 (4)股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第5至11頁。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有清晰醫療集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送 交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月六日（星期二）上午十時三十分假座香港銅 鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 解除委聘特別委員會法證顧問； 重組特別委員會； 及 重組獨立特別委員會 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此提述本 公司日期分別為二零二五年一月十七日、二零二五年五月十三日、二零二五年五 月三十日及二零二五年七月三十一日的公告。 特別委員會及獨立特別委員會 特別調查委員會（「特別委員會」）乃由兩名獨立非執行董事鄭宇凌女士（「鄭女士」） 及王燦先生（「王先生」）組成，其成立旨在調查多項指控（「企業管治指控」），當 中包括本公司日期為二零二五年五月三十日的公告中披露的「其他指控」以及其他 涉及若干董事及前任董事的指控。於二零二五年三月二十六日，特別委員會委任 PricewaterhouseCoopers Cons ...

Core Points - Clear Medical (01406) announced decisions made during the board meeting held on November 11, 2025 [1] Group 1 - The company has immediately terminated the appointment of PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited as the forensic advisor for the special committee [1] - A restructuring of the special committee has been initiated, with new members including Ms. Chi Ying (appointed as an independent non-executive director on June 25, 2025) and Dr. Chen Pou Jian, who was appointed as a new independent non-executive director during the board meeting [1] - The independent special committee has also been restructured, with the removal of members Zheng Yu Ling and Wang Can, and the addition of Dr. Chen Pou Jian as a new member [1]

Group 1 - The company announced the immediate termination of PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited as the forensic advisor for the special committee [1] - The special committee will be restructured, with new members including Ms. Ci Ying and Dr. Chen Pou Jian, replacing Mr. Zheng and Mr. Wang [1] - The independent special committee will also be restructured, with Mr. Zheng Yu Ling and Mr. Wang Can stepping down, and Dr. Chen Pou Jian joining as a new member [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Dr. Chen Pojian as an independent non-executive director and a member of the audit committee, effective from November 11, 2025 [1] - The board also appointed Professor Wang Qinmei as a non-executive director, effective from November 11, 2025 [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Dr. Chen Pao-Jian as an independent non-executive director and a member of the audit committee, effective from November 11, 2025 [1] - The board also appointed Professor Wang Qinmei as a non-executive director, effective from November 11, 2025 [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Chen Pojian as an independent non-executive director and a member of the audit committee, effective from November 11, 2025 [1] - Professor Wang Qinmei has been appointed as a non-executive director by the board, also effective from November 11, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 解除委聘特別委員會法證顧問； 重組特別委員會； 及 重組獨立特別委員會 特別委員會及獨立特別委員會 特別調查委員會（「特別委員會」）乃由兩名獨立非執行董事鄭宇凌女士（「鄭女士」） 及王燦先生（「王先生」）組成，其成立旨在調查多項指控（「企業管治指控」），當 中包括本公司日期為二零二五年五月三十日的公告中披露的「其他指控」以及其他 涉及若干董事及前任董事的指控。於二零二五年三月二十六日，特別委員會委任 PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited（「PwC Consulting」）為特 別委員會法證顧問。 本公司亦於二零二五年五月十三日及二零二五年五月三十日公佈，其已接獲有關 其首次公開發售 ...