香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1452 於二零二五年十二月十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果 謹此提述迪諾斯環保科技控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十一月二十五日 之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及本公司之通函（「該通函」）。除文義 另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十一日舉行之股東特別大會當日，根據上市規則 規定及章程細則之條文，已發行股份總數為592,844,400股，為賦予其持有人權利出席股 東特別大會並於大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。並無限制任何股東於 股東特別大會上僅投票反對所提呈決議案。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大 會並須根據上市規則第13.40條規定就於大會上提呈之決議案放棄投 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 迪諾斯環保科技控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01452 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | ...

（於二零二五年[●]舉行之股東特別大會上藉本公司股東決議案批准） | 1. | 釋義 | 1 | | --- | --- | --- | | 2. | 條件 | 4 | | 3. | 目的、期限及管理 | 5 | | 4. | 授出及接納購股權 | 6 | | 5. | 認購價 | 8 | | 6. | 行使購股權 | 8 | | 7. | 提前終止購股權期限及回撥 | 12 | | 8. | 可供認購之股份數目上限 | 14 | | 9. | 資本架構重組 | 16 | | 10. | 註銷購股權 | 18 | | 11. | 股本 | 19 | | 12. | 爭議 | 19 | | 13. | 修改本計劃 | 19 | | 14. | 終止 | 20 | | 15. | 其他事項 | 21 | DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪諾斯環保科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 於二零二五年[●]舉行之股東特別大會上由股東採納之 購股權計劃 之規則 DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDING ...

Denox Environmental & Technology Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪諾斯環保科技控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1452） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 25 November 2025 The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication a ...

DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪諾斯環保科技控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1452） Dear Non-registered Holder, 25 November 2025 Denox Environmental & Technology Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Com ...

簽署 （附註5） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為迪諾斯環保科技控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元之股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任股東特別大會（「股東特別大會」）主席 （附註3） 或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十時正假座中華 人民共和國北京市豐台區南四環西路128號院2號樓12層1506-1室（郵編：100070）舉行之股東特別大會或其任 何續會，並就股東特別大會通告所載之決議案（不論有否修訂）代表本人╱吾等依照下列欄內所示投票： 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 考慮及採納本公司之新購股權計劃 DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1452 於二零二五年十二月十一日（星期四）舉行之股東特別大會 （或其任何續會）適用之代表委任表格 ： 日期：二零二五年 月 日 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任代 表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1452 股東特別大會通告 茲通告迪諾斯環保科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十一日（星期 四）上午十時正假座中華人民共和國北京市豐台區南四環西路128號院2號樓12層1506-1室 （郵編：100070）舉行股東特別大會（「大會」），以審議並酌情通過下列本公司決議案（不論 有否修訂）： 普通決議案 - 1 - 香港，二零二五年十一月二十五日 附註： - 2 - 1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人作為其受委代表代其出席並投 票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會，並於會上投票。 受委代表毋須為本公司股東。在投票表決時，可親身投票或透過受委代表投票。 2. 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署或，倘委任 人為公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有迪諾斯環保科技控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通 函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1452 建議採納新購股權計劃； 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國北京市豐台區 南四環西路128號院2號樓12層1506-1室（郵編：100070）舉行股東特別大會，召開股東特別大 會的通告載於本通函第29至31頁。無論 閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任 表格按其上印列之指示填妥，並盡快且無論如何須不遲 ...

Core Viewpoint - Dino's Environmental (01452) has proposed a new stock option plan aimed at attracting and retaining top talent within the organization, which will be subject to shareholder approval on November 19, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - **New Stock Option Plan**: The board has decided to adopt a new stock option plan in accordance with Listing Rule Chapter 17, which is designed to provide additional incentives to eligible participants [1] - **Purpose of the Plan**: The new stock option plan aims to motivate eligible participants to enhance their performance and efficiency, thereby contributing to the overall success of the group [1] - **Long-term Growth and Profitability**: The plan is intended to attract and retain participants who are crucial to the long-term growth and profitability of the group [1]

Core Viewpoint - Dino's Environmental (01452.HK) is seeking shareholder approval for a new share option plan to reward contributions from eligible individuals, as the previous plan from 2015 is expiring [1] Group 1 - The company plans to present a resolution at a special shareholders' meeting to adopt a new share option plan in accordance with Listing Rule Chapter 17 [1]