表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 暢捷通信息技術股份有限公司 呈交日期： 2025年11月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01588 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | ...

畅捷通信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （于2025年11月27日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》 " "）等相关法律、 法规、规范性文件及《畅捷通信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "），公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定本《畅捷通信息技术股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事与高级管理 人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁（包括高级副总 裁）、董事会秘书、财务总监、及董事会认定的其他高级管理人员；管理层是指公司的董 事、监事、高级管理人员和董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 （三）向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，包括非货币收入，退休金 及 ...

畅捷通信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （于2025年11月27日修订） - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化公司董事会（以下简称"董事会"）组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《畅捷通信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 " "），公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际，制定本 《畅捷通信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出意见和建议。 本细则所称的其他高级管理人员，是指公司的副总裁（包括高级副总裁）、财务总监、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成，成员应当为单数，独立非执行董事应 ...

畅捷通信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于2025年11月27日修订） 第一章 总则 第一条 为强化畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续 完善公司内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《上市规则》 " "）、香港会计师公会《审计委员会有效运作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《畅捷通信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 " 程》"），公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际，制定本《畅捷通信息技术股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。倘《公司章程》、《上市规则》 或任何应适用的法律、法规及有关规定与本细则不一致、相抵触或存在任何冲突，应依 据从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司风险管理及内部控制体系的评价 与完善，对公司正在运作的重大投资项目等进行风险评估，以及 ...

畅捷通信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （于2025年11月27日修订） - 1 - 第一章 总则 第一条 为了维护畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，进一步明确公司股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《上 市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上" 市规则》"）、《畅捷通信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、股东、出席或者列席股东会的股 东代理人、公司董事、监事以及其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会行使下列职权： （九）修改公司章程； - 2 - （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或 ...

畅捷通信息技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年11月27日修订） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 5 | | 第三章 | 股份、注册资本和股份转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 13 | | 第六章 | 股东的权利和义务 13 | | 第七章 | 股东会 18 | | 第一节 | 股东会的一般规定 18 | | 第二节 | 股东会的提议和召集 21 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第四节 | 股东会的召开 25 | | 第五节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第八章 | 董事和董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立非执行董事 34 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第九章 | 公司秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 监事和监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (2)關於使用資本公積彌補虧損通知債權人的公告 一、關於回購註銷內資股暨減少註冊資本通知債權人的公告 （一）通知債權人的原因 暢捷通信息技術股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十一月五日召開第五屆 董事會（「董事會」）二零二五年第六次會議，審議通過了《關於根據二零二零年員 工持股計劃回購註銷內資股暨減少註冊資本的議案》，旨在為員工持股計劃參與 者在所持內資股尚未流通的情況下提供適當的兌現及退出路徑，本公司擬根據 二零二零年員工持股計劃的規定回購持股平台持有的部分內資股並予以註銷。 本公司於二零二五年十一月二十七日召開的二零二五年第一次臨時股東大會、 二零二五年第二次H股類別股東大會及二零二五年第二次內資股類別股東大會 審議通過了《審議及酌情批准建議根據員工持股計劃回購註銷內資股暨減少註冊 資本》的決議案。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 公告 於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行的臨時股東大會、H股類別股東 大會及內資股類別股東大會之投票表決結果 茲提述(i)暢捷通信息技術股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十一日之臨 時股東大會及類別股東大會通告（「通告」）；及(ii)本公司日期為二零二五年十一月十一日 之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會及類別股東大會之投票表決結果 董事會謹此宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於二零二五 年十一月二十七日（星期四）下午兩時正（依次召開臨時股東大會、H股類別股東大會及內 資股類別股東大會）假座中國北京市海淀區北清路68號用友產業園（北京）中區8號樓E102 會議室舉行。 於臨時股東大會及類別股東大會上，通告內所 ...

智通财经APP讯，美新科技(301588.SZ)发布公告，持股12.0683%的股东大亚产业基金管理有限公司-江 苏疌泉大亚林工产业基金(有限合伙)(简称"疌泉大亚")计划在本次减持公告披露之日起15个交易日后的3 个月内(即2025年12月18日至2026年3月17日)以集中竞价及大宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过 356.5万股，即不超过公司股份总数的2.9991%。 ...

Core Viewpoint - Changjie Tong (01588) announced a share buyback plan, indicating confidence in its stock value and future prospects [1] Summary by Category Company Actions - The company plans to repurchase 16,200 shares at a total cost of HKD 141,600 on November 26, 2025 [1] - The buyback price is set between HKD 8.60 and HKD 8.83 per share [1]