目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論與分析 | 4 | | 董事及高級管理層履歷 | 8 | | 企業管治報告 | 11 | | 環境、社會及管治報告 | 24 | | 董事會報告 | 42 | | 獨立核數師報告 | 52 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 58 | | 綜合財務狀況表 | 59 | | 綜合權益變動表 | 60 | | 綜合現金流量表 | 61 | | 綜合財務報表附註 | 62 | | 財務資料概要 | 104 | 公司資料 董事會 執行董事 黃仁雄先生 （主席） 黃義邦先生 （行政總裁） 黎國輝先生 （營運總監） 杜潔雯女士（於2024年12月3日獲委任） 黃雅玲女士（於2025年6月30日獲委任） （附註） 獨立非執行董事 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 譚偉德先生 審核委員會 譚偉德先生 （主席） 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 薪酬委員會 羅嘉豪先生 （主席） 梁唯亷先生 黃義邦先生 提名委員會 黃仁雄先生 （主席） 羅嘉豪先生 譚偉德先生 黃雅玲女士（於2025年6月30日獲委任） （附註） 梁唯亷先生（於2025年6月30日 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1591) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 28 July 2025 Dear Non-registered Shareholders(1) , Shun Wo Group Holdings Limited (the "Company") If you wish to receive the Current Corporate Communications in printed form, please complete the Request Form on the reverse side of this letter (the "Request Form") and return it to the Company c/o Boardroom Share Registrars (HK) Lim ...

N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 28 July 2025 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1591) Dear Registered Shareholders, Shun Wo Group Holdings Limited (the "Company") Note 1: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the in vesting public, including but not limited to (a) the directors' report ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 全 部 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 股 份 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 轉 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 出 售 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲 通 告 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年8月28日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 彌 敦 道118號The Mira Hong Kong 3樓4號、6號 及7號 多 功 能 會 議 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 批 准 截 至2025年3月31日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. (a) 重 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 提名委員會 職權範圍 – 1 – 職權及職責 2. 委員會應由董事會在本公司董事當中委任，由不少於三名成員組成，且其大 多數成員須為本公司獨立非執行董事。委員會最低法定人數為兩名成員。 3. 委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。 4. 委 員 會 職 權 由 董 事 會 賦 予 ， 因 此 委 員 會 有 責 任 就 其 決 策 或 建 議 向 董 事 會 匯 報。 5. 委員會獲董事會授權在其職權範圍內的任何活動展開調查，本集團應向委員 會提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成 員索取其需要的任何資料以履行其職責，本集團全體僱員及董事會成員須就 委員會在此職權範圍內作出的任何要求予以合作。 6. 委員會的職責包括： (a) 按 情 況 制 定 、 檢 討 及 實 施 提 名 政 策 供 董 事 會 考 慮 及 批 准 ， 並 每 年 在 本 公 司企業管治報告中披露該等政策或該等政策的概要； (b ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 董事名單與其角色和職能 汛和集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 附註： C：相關董事委員會的主席 M：相關董事委員會的成員 香港，2025年6月30日 黃仁雄先生 （ 主席 ） 黃義邦先生 （ 行政總裁 ） 黎國輝先生 （ 營運總裁 ） 杜潔雯女士 黃雅玲女士 獨立非執行董事 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 譚偉德先生 董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 黃仁雄先生 | | — ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited – 1 – 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 委任執行董事及 提名委員會組成變動 委任執行董事 汛和集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）欣然宣佈，黃雅玲女士（「黃女士」）已獲委任為本公司執行董事，自 2025年6月30日起生效。 黃女士的履歷詳情如下︰ 黃 女 士 ， 37 歲 ， 於 地 基 行 業 的 項 目 管 理 及 營 運 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。 自 2017 年 至 2025年年初，黃女士於本公司間接全資附屬公司合記工程有限公司任職，擔任營 運及行政經理。多年來，彼負責本集團項目管理及營運的整體職能。彼處理不同 類型的招標程序及項目。彼 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Shun Wo Group Holdings Limited – 1 – 截 至2025年3月31日 止 年 度 之 年 度 業 績 公 告 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 提 呈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至2025年3月31日 止 年 度（「回 顧 年 度」） 之 經 審 核 年 度 綜 合 財 務 業 績，連 同 截 至2024年3月31日 止 年 度 同 期 之 比 較 數 字。 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 截 至2025年3月31日 止 年 度 | | | | | | | | | | | ...

Group 1: Regulatory and Industry News - The Financial Regulatory Bureau has issued a notice to the industry stating that the dividend levels of participating insurance must not engage in "involutionary" competition [3] - In the photovoltaic sector, a "production reduction order" is expected to be upgraded in the third quarter, with a 10% decrease in operating rates and low-price sales subject to audit [3] - A video conference was held by three departments to strengthen the safety management of new energy vehicles, emphasizing not to engage in "involutionary" competition and not to sacrifice product performance or quality for short-term cost reduction [3] Group 2: Company-Specific News - The Shenzhen Stock Exchange has included Heng Rui Pharmaceutical in the list of eligible securities for Hong Kong Stock Connect [3] - Sanhua Intelligent Control has set the offering price for its H-shares at HKD 22.53 per share [3] - Feifan Lingyue has acquired a total of 18.09 million shares of Li Ning [3] - Jin Jing New Energy has officially launched a global lithium battery recycling network platform in collaboration with Yiwei Lithium Energy [3] - Nanjing Panda Electronics is selling its ENC equity to optimize its asset structure [3] - HYPEBEAST reported an annual loss of HKD 21.031 million, transitioning from profit to loss year-on-year [3] - NIO is speculated to be seeking strategic investors for its chip business, although this remains unconfirmed [3] - OK Blockchain Chain expects its annual loss attributable to shareholders to be no more than HKD 20 million, narrowing year-on-year [3] - Huadian International Power has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the registration of its infrastructure REIT [3] - Xunhe Group anticipates an annual net loss of approximately HKD 4 million to HKD 7 million, transitioning from profit to loss year-on-year [3] - Shandong Xinhua Pharmaceutical has completed the Phase II clinical trial for OAB-14, a treatment for mild to moderate Alzheimer's disease, with the first patient enrolled in China [3]