股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 汛和集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01591 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,00 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 於2025年8月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果 茲提述汛和 集團控股有限公司（「本 公司」）日期均為2025年7 月28日 之股東週年大 會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與 通函所界定者具有相同涵義。 於 2025 年8 月 28 日 舉行 的 本公 司股 東 週年 大會 上， 所 有建 議決 議 案已 獲本 公 司股 東（「股東」）於股東週年大會上以投票表決方式通過。有關於本公司股東週年大會 上所提呈之決議案的投票表決結果如下： 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 | 票 | 數( % ) | 普通決 | 議案 | 獲股 | 東通過 | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 汛和集團控股有限公司 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01591 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論與分析 | 4 | | 董事及高級管理層履歷 | 8 | | 企業管治報告 | 11 | | 環境、社會及管治報告 | 24 | | 董事會報告 | 42 | | 獨立核數師報告 | 52 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 58 | | 綜合財務狀況表 | 59 | | 綜合權益變動表 | 60 | | 綜合現金流量表 | 61 | | 綜合財務報表附註 | 62 | | 財務資料概要 | 104 | 公司資料 董事會 執行董事 黃仁雄先生 （主席） 黃義邦先生 （行政總裁） 黎國輝先生 （營運總監） 杜潔雯女士（於2024年12月3日獲委任） 黃雅玲女士（於2025年6月30日獲委任） （附註） 獨立非執行董事 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 譚偉德先生 審核委員會 譚偉德先生 （主席） 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 薪酬委員會 羅嘉豪先生 （主席） 梁唯亷先生 黃義邦先生 提名委員會 黃仁雄先生 （主席） 羅嘉豪先生 譚偉德先生 黃雅玲女士（於2025年6月30日獲委任） （附註） 梁唯亷先生（於2025年6月30日 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1591) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 28 July 2025 Dear Non-registered Shareholders(1) , Shun Wo Group Holdings Limited (the "Company") If you wish to receive the Current Corporate Communications in printed form, please complete the Request Form on the reverse side of this letter (the "Request Form") and return it to the Company c/o Boardroom Share Registrars (HK) Lim ...

N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 28 July 2025 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1591) Dear Registered Shareholders, Shun Wo Group Holdings Limited (the "Company") Note 1: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the in vesting public, including but not limited to (a) the directors' report ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 全 部 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 股 份 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 轉 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 出 售 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲 通 告 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年8月28日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 彌 敦 道118號The Mira Hong Kong 3樓4號、6號 及7號 多 功 能 會 議 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 批 准 截 至2025年3月31日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. (a) 重 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 提名委員會 職權範圍 – 1 – 職權及職責 2. 委員會應由董事會在本公司董事當中委任，由不少於三名成員組成，且其大 多數成員須為本公司獨立非執行董事。委員會最低法定人數為兩名成員。 3. 委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。 4. 委 員 會 職 權 由 董 事 會 賦 予 ， 因 此 委 員 會 有 責 任 就 其 決 策 或 建 議 向 董 事 會 匯 報。 5. 委員會獲董事會授權在其職權範圍內的任何活動展開調查，本集團應向委員 會提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成 員索取其需要的任何資料以履行其職責，本集團全體僱員及董事會成員須就 委員會在此職權範圍內作出的任何要求予以合作。 6. 委員會的職責包括： (a) 按 情 況 制 定 、 檢 討 及 實 施 提 名 政 策 供 董 事 會 考 慮 及 批 准 ， 並 每 年 在 本 公 司企業管治報告中披露該等政策或該等政策的概要； (b ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 董事名單與其角色和職能 汛和集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 附註： C：相關董事委員會的主席 M：相關董事委員會的成員 香港，2025年6月30日 黃仁雄先生 （ 主席 ） 黃義邦先生 （ 行政總裁 ） 黎國輝先生 （ 營運總裁 ） 杜潔雯女士 黃雅玲女士 獨立非執行董事 羅嘉豪先生 梁唯亷先生 譚偉德先生 董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 黃仁雄先生 | | — ...