香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anchorstone Holdings Limited 於程女士辭任後，(i)本公司僅有兩名獨立非執行董事，故獨立非執行董事的人數 低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10 (1)條所規定至少三名獨立非執行董 事的最低人數。此外，目前，本公司審核委員會僅有兩名獨立非執行董事，故成 員人數低於上市規則第3.21條所規定至少三名成員的最低人數。 承董事會命 基 石 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1592） 獨立非執行董事辭任 基 石 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）宣 佈 ， 程 韻 華 女 士 （「程女士」）因追求其他事業及個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自2025 年10月22日起生效。其辭任乃根據組織章程細則第87條作出。 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 Anchorstone Holdings Limited 基 石 控 股 有 限 公 司 本公司的財務顧問 茲提述基石控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）日期為2025 年 9 月 19 日 的 公 告， 內 容 有關 根 據 一 般授 權 配 售新 股 份（「該 公告」）。 除 文義 另 有 所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 補充配售協議 誠如 該公告 所載， 配售事 項須待 配售協 議下的 條件於 2025 年10 月9 日（「最後 截止 日期」）或之前（ 或本公司與配售代理書面協定的其他日期 ）達成後，方告完成。 由 於需 要更 多 時間 達成 配售 協 議項 下的 條 件， 董事 會 宣佈 ，於 2025 年 10 月9 日， ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 基石控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01592 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底 ...

Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications (Note 2) in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company branch ...

Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1592) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1592） NOTIFICATION LETTER 通知信函 3 October 2025 Dear Registered Shareholder, 基石控股有限公司（「本公司」） — 於本公司網站刊發通函、特別股東大會通告及委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已分別上載於本公司網站www.anchorstone.com.hk及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網 站www.hkexnews.hk（「網站版本」）。我們建議 閣下閱覽本公司本次及日後公司通訊 （附註1） 的網站版本。如 閣下已選擇收取公司通訊 的印刷本，隨函附上本次公司通訊。 如 閣下因任 ...

Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1592） 供 股 東 於 本 公 司 將 於2025年10月22日（星 期 三）上 午 十 一 時 正 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）（及 其 任 何 續 會）使 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） | 地 址 為 | | | | --- | --- | --- | | 為 基 石 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港 元 普 通 股 | （附 註2） | 股 | | （附 註3） 的 登 記 持 有 人，茲 委 任 本 公 司 股 東 特 別 大 會 主 席 或 | | | | 地 址 為 | | | 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 謹 訂 於2025年10月22日（星 期 三）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 新 界 沙 田 安 耀 街3 號匯達大廈15樓1501至02室舉行的股東特別大會及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告 基 石 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年10月22日（星 期 三）上 午 十 一 時正假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈15樓1501至02室舉行股東特別大會（「股 東 特 別 大 會」），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – 1. 「動 議 根 據 及 待(i)香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）上 市 委 員 會 批 准 合 併 股 份（定 義 見 下 文）上 市 及 買 賣；及(ii)遵 守 開 曼 群 島 法 例（倘 適 用）及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 所 有 名 下 基 石 控 股 有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Anchorstone Holdings Li ...

Core Viewpoint - The company proposes a share consolidation plan, merging every 10 existing shares into 1 consolidated share, which aims to reduce the total number of shares outstanding and potentially enhance share value [1] Group 1: Share Consolidation Details - The board of directors recommends consolidating the company's issued and unissued share capital, resulting in a reduction from 2.413 billion shares to 241.3 million consolidated shares [1] - The company's authorized share capital will remain at 50 million HKD, divided into 500 million consolidated shares with a par value of 0.10 HKD each [1] - Following the consolidation, the trading unit on the Hong Kong Stock Exchange will change from 5,000 existing shares to 10,000 consolidated shares [1]

Core Viewpoint - The company proposes a share consolidation plan, merging every ten existing shares into one new share, which aims to streamline its capital structure and potentially enhance share liquidity [1] Group 1: Share Consolidation Details - The board of directors recommends consolidating the company's issued and unissued share capital, with a ratio of ten existing shares to one new share [1] - As of the announcement date, the company has 2,412,962,811 existing shares, which will reduce to 241,296,281 consolidated shares post-merger, assuming no further shares are issued before the special shareholders' meeting [1] - The company's statutory capital will remain at 50,000,000 HKD, divided into 500,000,000 consolidated shares with a par value of 0.10 HKD each [1] Group 2: Trading Unit Changes - Currently, shares are traded in units of 5,000 existing shares on the Hong Kong Stock Exchange [1] - Following the share consolidation, the trading unit will change to 10,000 consolidated shares, contingent upon the effectiveness of the share consolidation [1]