（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1681） 本公司董事局（「董事局」） 環境、社會及管治委員會（「委員會」）之職權範圍 （於2025年12月23日起生效） 2. 成員 1 1. 組成 1.1. 委員會由康臣葯業集團有限公司（「本公司」）董事局根據其在2022年3月23日 召開的會議上通過的一項決議案成立，參照上市規則不時的規定，制訂有關 環境、社會及管治（包括氣候相關事宜）（「環境、社會及管治」）的政策和匯報 事宜。 2.1. 委員會全體成員（「成員」）應由董事局於本公司董事中選任且應至少由兩名成 員組成。 2.2. 董事局主席應由董事局委任為委員會主席。 2.3. 本公司的公司秘書應為委員會秘書（「秘書」）。 2.4. 經董事局及委員會分別通過決議案可撤銷對成員或秘書的任命，或任命更多 成員加入委員會。 2.5. 成員應具備環境、社會及管治，及氣候變化相關知識及管理能力，例如借助 內部及外部資源持續獲取最新的氣候政策法規動態及市場趨勢，更新知識儲 備。 3. 委員會會議程序 4.1. 委員會可行使以下權力： (a) 向本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的任何僱員及任何專業顧問尋求 任何所需資 ...

Consun Pharmaceutical Group Limited 康臣葯業集團有限公司 的 第三次經修訂及重述的 組織章程大綱 及細則 （經於2025年12月23日通過的特別決議採納） 此經修訂及重述組織章程大綱及細則乃以英語編製。 此中文版本與英文版本如有歧異，概以英文版本為準。 1 | 目錄 | | --- | | 第三次經修訂及重述的組織章程大綱 | 3 | | --- | --- | | 第三次經修訂及重述的組織章程細則 | 7 | | 股份、認股權證及權利的修改 | 11 | | 庫存股 | 16 | | 股東名冊及股票 | 16 | | 留置權 | 18 | | 催繳股款 | 19 | | 股份的轉讓 | 21 | | 股份的傳轉 | 22 | | 沒收股份 | 23 | | 股東大會 | 25 | | 股東大會的議事程序 | 26 | | 股東投票 | 29 | | 委任受委代表及法團代表 | 30 | | 註冊辦事處 | 33 | | 董事局 | 33 | | 董事的委任及輪值 | 38 | | 借貸權 | 40 | | 常務董事等職位 | 41 | | 管理 | 41 | | 經理 | ...

於2025年12月23日（星期二） 舉行的股東特別大會投票表決結果 股東特別大會投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1681） 茲提述康臣葯業集團有限公司（「本公司」）日期為2025年12月2日的通函（「該通 函」）及日期為2025年12月2日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通 告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 董事局欣然宣佈，該通告所載的所有提呈決議案，均已於2025年12月23日（星期 二）舉行的股東特別大會上以投票方式進行表決通過。全體董事親身或以視像會 議方式出席了股東特別大會。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為848,408,407股，而賦予持有人出席股東 特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的股份總數亦為848,408,407股。 概無有權出席股東特別大會的股東根據上市規則第13.40條所載須對股東特別大會 的決 ...

12月22日，格隆汇在线上举办"科技赋能·资本破局"分享会。本次分享会，备受瞩目的卓越公司评选榜单将隆重揭晓，其中格隆汇"金格奖"年度卓越公司评选 中，阿里健康(00241.HK)、安序源、佰泽医疗(02609.HK)、固生堂(02273.HK)、海吉亚医疗(06078.HK)、金活医药集团(01110.HK)、康臣药业(01681.HK)、 平安好医生(01833.HK)、微泰医疗-B(02235.HK)、心玮医疗-B(06609.HK)10家企业荣获"年度卓越医疗健康企业"奖项。（排名不分先后，按公司首部字母顺 序排列） 格隆汇以"全球视野，下注中国"为初衷，本次评选旨在打造出投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜。此次"金格奖"上市公司评选覆盖港交 所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司。 "年度卓越医疗健康企业"是从创新能力、技术领先性、市场影响力、社会价值及可持续发展能力等多个核心维度考量，旨在表彰在中国医疗健康产业中表现 卓越、贡献突出优秀企业。本次评选通过定量数据分析和专家评审团等方式得出最终结果。 ...

康臣药业(01681)发布公告，于2025年12月17日该公司斥资264.22万港元回购17.8万股，回购价格为每股 14.78-14.96港元。 ...

格隆汇12月17日丨康臣药业(01681.HK)公告，12月17日耗资264.2万港元回购17.8万股。 ...

Core Viewpoint - 康臣药业 announced a share buyback plan, indicating confidence in its stock value and future prospects [1] Group 1: Company Actions - 康臣药业 plans to repurchase 178,000 shares at a total cost of HKD 2.6422 million [1] - The buyback price per share is set between HKD 14.78 and HKD 14.96 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康臣葯業集團有限公司 呈交日期： 2025年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01681 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發 ...

康臣药业(01681)发布公告，于2025年12月16日，该公司斥资117.98万港元回购8万股股份，每股回购价 格为14.74-14.75港元。 ...

智通财经APP讯，康臣药业(01681)发布公告，于2025年12月16日，该公司斥资117.98万港元回购8万股 股份，每股回购价格为14.74-14.75港元。 ...