四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章程 （上市） 經2025年11月6日的臨時股東會特別決議案通過修訂 | 第一章 | 總則 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 第三章 | 股份 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | 10 | | 第五章 | 公司黨委 | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | 33 | | 第六章 | 董事和董事會 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 四川能投發展股份有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下： 執行董事 何京先生 （董事長及授權代表） 汪元春先生 （授權代表） 謝佩樨女士 非執行董事 姚更生先生 謝貝蒂女士 高彬先生 夏龍先生 陳言先生 獨立非執行董事 蕭志雄先生 陳傳先生 牟英石先生 李堅教授 何茵女士 – 1 – 董事會設立四個委員會。以下名單提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。 薪酬與考核委員會 董事名單與其角色和職能 陳傳先生 （主席） 牟英石先生 高彬先生 審計委員會 蕭志雄先生 （主席） 謝貝蒂女士 李堅教授 提名委員會 何京先生 （主席） 何茵女士 牟英石先生 風險控制委員會 李堅教授 （主席） 蕭志雄先生 姚更生先生 中國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1. 2025年第一次臨時股東會投票表決結果 2.修訂公司章程及其附件及取消監事會及 3.委任非執行董事 茲提述本公司日期為2025年10月21日的2025年第一次臨時股東會通告（「該通告」）及 通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者 具相同涵義。 1. 2025年第一次臨時股東會投票表決結果 臨時股東會已於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江 區人和路789號水電大樓舉行。臨時股東會已根據中國公司法及公司章程的規 定舉行。 於臨時股東會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份（其中 286,960,942股為內資股及787,39 ...

Group 1 - The article provides a list of companies scheduled for various corporate events on November 6, 2025, including shareholder meetings and earnings announcements [1][4]. - Companies mentioned include major players such as Jiesheng Electronics, Xiaoma Zhixing-W, and Wenyuan Zhixing-W, indicating a busy day for the Hong Kong stock market [5]. - The article highlights the significance of these events for investors, as they may impact stock performance and market sentiment [5]. Group 2 - Specific events listed include earnings announcements, dividend distributions, and stock rights issues for companies like Meilan Airport and Huasheng Holdings [5]. - The presence of multiple companies from various sectors suggests a diverse range of investment opportunities on that date [5]. - The article emphasizes the importance of monitoring these events for potential investment strategies and market movements [5].

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川能投發展股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01713 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

Group 1 - The article provides an overview of the upcoming events for Hong Kong-listed companies on November 3, 2025, including new stock activities and shareholder meetings [1][3] - Several companies are currently in the process of going public, including 乐舒适, 旺山旺水-B, 均胜电子, 小马智行-W, and 文远知行-W [3] - Companies such as 赛力斯 are approaching their pricing date, while 明略科技-W and 大洋环球控股 are set to list soon [3] Group 2 - The article mentions dividend distribution dates for 中信银行 and 羚邦集团, indicating ongoing financial activities within these companies [3] - The document lists various companies with significant upcoming events, including 中加国信, 火岩控股, 新鸿基地产, and others, highlighting the active market environment [3]

股東姓名╱名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 股 （附註3） 。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會回條 致：四川能投發展股份有限公司（「本公司」） 本人╱吾等擬親身出席或委派代表出席將於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川 省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行的本公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東 會」）。 日期： 股東簽署： 股東姓名╱名稱： 附註： 1. 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名（中英文）及註冊地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請刪去不適用者。 4. 此填妥及經簽署的回條須不遲於2025年10月28日（星期二）前以書面方式透過專人送遞或以郵遞方式送達 本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就 本公司H股股東而言），或本公司註冊 ...

四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會代表委任表格 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 內資股 H股 本人╱吾等 （附註2） ， 地址為 ， 為四川能投發展股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 （附註3） 股 的持有人，茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表並代表本人╱吾等出席將於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行的本 公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所 載決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。 * 僅供識別 1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別（如不適用，請刪去）。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股 份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江 區人和路789號水電大樓舉行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議 及酌情通過本公司下列決議案（不論是否經修改）。茲提述本公司日期為2025年10月 21日的通函，內容有關（其中包括）將於臨時股東會上提呈的決議案（「該通函」）。 四川能投發展股份有限公司 除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。 普 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承 讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1.審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2.審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3.審議及批准建議修訂《董事會議事規則》； 4.審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事； 5.審議及批准調整獨立非執行董事薪酬 及 臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午1 ...