股東姓名╱名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 股 （附註3） 。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會回條 致：四川能投發展股份有限公司（「本公司」） 本人╱吾等擬親身出席或委派代表出席將於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川 省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行的本公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東 會」）。 日期： 股東簽署： 股東姓名╱名稱： 附註： 1. 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名（中英文）及註冊地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請刪去不適用者。 4. 此填妥及經簽署的回條須不遲於2025年10月28日（星期二）前以書面方式透過專人送遞或以郵遞方式送達 本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就 本公司H股股東而言），或本公司註冊 ...

四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會代表委任表格 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 內資股 H股 本人╱吾等 （附註2） ， 地址為 ， 為四川能投發展股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 （附註3） 股 的持有人，茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表並代表本人╱吾等出席將於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行的本 公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所 載決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。 * 僅供識別 1. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目及選擇股份類別（如不適用，請刪去）。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股 份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江 區人和路789號水電大樓舉行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議 及酌情通過本公司下列決議案（不論是否經修改）。茲提述本公司日期為2025年10月 21日的通函，內容有關（其中包括）將於臨時股東會上提呈的決議案（「該通函」）。 四川能投發展股份有限公司 除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。 普 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承 讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1.審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2.審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3.審議及批准建議修訂《董事會議事規則》； 4.審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事； 5.審議及批准調整獨立非執行董事薪酬 及 臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午1 ...

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，于董事会会议上，董事会决议委任姚更生先生为公司风 险控制委员会(风险控制委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，谢贝蒂女士不再担任风险控制委 员会委员;及委任谢贝蒂女士为本公司审计委员会(审计委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，姚 更生先生不再担任审计委员会委员。 四川能投发展(01713)发布公告，由于工作安排变动，孔策先生已提出辞任非执行董事。孔先生的辞任 自其辞任函于2025年10月17日送达董事会起生效。 于2025年10月17日召开的董事会会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事。 ...

于2025年10月17日召开的董事会会议上批准建议委任陈言先生为非执行董事。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，于董事会会议上，董事会决议委任姚更生先生为公司风 险控制委员会(风险控制委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，谢贝蒂女士不再担任风险控制委 员会委员;及委任谢贝蒂女士为本公司审计委员会(审计委员会)委员，任期与第五届董事会任期一致，姚 更生先生不再担任审计委员会委员。 智通财经APP讯，四川能投发展(01713)发布公告，由于工作安排变动，孔策先生已提出辞任非执行董 事。孔先生的辞任自其辞任函于2025年10月17日送达董事会起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 董事名單與其角色和職能 四川能投發展股份有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下： 執行董事 非執行董事 姚更生先生 謝貝蒂女士 高彬先生 夏龍先生 獨立非執行董事 蕭志雄先生 陳傳先生 牟英石先生 李堅教授 何茵女士 – 1 – 董事會設立四個委員會。以下名單提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。 薪酬與考核委員會 陳傳先生 （主席） 牟英石先生 高彬先生 審計委員會 蕭志雄先生 （主席） 謝貝蒂女士 李堅教授 提名委員會 何京先生 （董事長及授權代表） 汪元春先生 （授權代表） 謝佩樨女士 何京先生 （主席） 何茵女士 牟英石先生 風險控制委員會 李堅教授 （主席） 蕭志雄先生 姚更生先生 中國四川省，成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1.建議修訂公司章程及其附件及取消監事會； 2.修訂董事會審計委員會議事規則； 3.非執行董事辭任及建議委任非執行董事； 及 4.董事委員會組成變動 1. 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會 為深化國有企業監事會改革，貫徹落實國務院國資委、省國資委關於國有企業 監事會改革相關要求，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市 公司章程指引（2025年修訂）》《香港聯合交易所主板上市規則》（「上市規則」）等 相關規定，結合四川能投發展股份有限公司（「本公司」）的實際情況，本公司(i) 擬取消本公司監事會（「監事會」）；(ii)擬同步修改本公司公司章程（「公司章 程」），刪除公司章程「第八章監事會」及「監 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告日期，本公司執行董事為何京先生、汪元春先生及謝佩樨女士；本公司非 執行董事為姚更生先生、謝貝蒂女士、高彬先生、孔策先生及夏龍先生；及本公司 獨立非執行董事為蕭志雄先生、陳傳先生、牟英石先生、李堅教授及何茵女士。 本公司將適時向本公司股東發送臨時股東會的通函及通告以及相關代表委任表格。 承董事會命 四川能投發展股份有限公司 董事長 何京 中國四川省成都 2025年10月16日 – 1 – （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會 暫停辦理股份過戶登記 四川能投發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司擬於 2025年11月6日（星期四）舉行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。為釐定出 席臨 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川能投發展股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01713 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 2. 股份分類 | 普 ...