香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） (1)有關EPC合同的關連交易； (2)有關設備採購協議的關連交易；及 (3)有關重續變電站之租賃的持續關連交易（2026年） EPC合同 於2025年12月4日（交易時段後），(i)彝良瑞源水電（作為發包人），與(ii)四川能投 發展建設及四川建能電力設計（作為承包人）訂立EPC合同，據此彝良瑞源水電同 意委聘四川能投發展建設及四川建能電力設計就項目提供相關EPC服務。 設備採購協議 於2025年12月4日（交易時段後），物資產業集團（本公司關連人士）與四川能投發 展建設（本公司全資附屬公司）簽訂了設備採購協議，據此，物資產業集團同意向 四川能投發展建設供應若干設備。 – 1 – 重續變電站之租賃（2026年） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川能投發展股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01713 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 787,396,758 | RMB | | 1 RMB | | 787,396,758 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

Group 1 - The company Sichuan Energy Investment Development (01713) announced the appointment of Mr. Chen Yan as a non-executive director during an extraordinary general meeting [1]

Core Points - Sichuan Energy Investment Development (01713.HK) announced the appointment of Chen Yan as a non-executive director during the extraordinary general meeting, with a term aligned with the fifth board of directors' tenure [1]

Core Points - Sichuan Energy Investment Development (01713) announced the appointment of Mr. Chen Yan as a non-executive director during an extraordinary general meeting, with a term aligned with the fifth board of directors' tenure [1]

四川能投發展股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化四川能投發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，做 好事前審計、專業審計，加強董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）及《上市規則》附錄十四《企業管治守則》《四川能投 發展股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，特設立董事會 審計委員會（以下簡稱「審計委員會」或「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 審計委員會是董事會的專門工作機構，行使《公司法》規定的監事會的職 權，向董事會報告工作並對董事會負責。主要負責檢查、審核及監督公司的財務信 息及其匯報程序，負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查，以及關連交易控制 和日常管理工作。 第三條 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡 責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立有效 的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 審計委員會下設審計工作組，具體工作由公司審計部牽頭 ...

四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章程 （上市） 經2025年11月6日的臨時股東會特別決議案通過修訂 | 第一章 | 總則 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 第三章 | 股份 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | 10 | | 第五章 | 公司黨委 | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | | . | . | . | | . | 33 | | 第六章 | 董事和董事會 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 四川能投發展股份有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下： 執行董事 何京先生 （董事長及授權代表） 汪元春先生 （授權代表） 謝佩樨女士 非執行董事 姚更生先生 謝貝蒂女士 高彬先生 夏龍先生 陳言先生 獨立非執行董事 蕭志雄先生 陳傳先生 牟英石先生 李堅教授 何茵女士 – 1 – 董事會設立四個委員會。以下名單提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。 薪酬與考核委員會 董事名單與其角色和職能 陳傳先生 （主席） 牟英石先生 高彬先生 審計委員會 蕭志雄先生 （主席） 謝貝蒂女士 李堅教授 提名委員會 何京先生 （主席） 何茵女士 牟英石先生 風險控制委員會 李堅教授 （主席） 蕭志雄先生 姚更生先生 中國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1. 2025年第一次臨時股東會投票表決結果 2.修訂公司章程及其附件及取消監事會及 3.委任非執行董事 茲提述本公司日期為2025年10月21日的2025年第一次臨時股東會通告（「該通告」）及 通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者 具相同涵義。 1. 2025年第一次臨時股東會投票表決結果 臨時股東會已於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江 區人和路789號水電大樓舉行。臨時股東會已根據中國公司法及公司章程的規 定舉行。 於臨時股東會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份（其中 286,960,942股為內資股及787,39 ...

Group 1 - The article provides a list of companies scheduled for various corporate events on November 6, 2025, including shareholder meetings and earnings announcements [1][4]. - Companies mentioned include major players such as Jiesheng Electronics, Xiaoma Zhixing-W, and Wenyuan Zhixing-W, indicating a busy day for the Hong Kong stock market [5]. - The article highlights the significance of these events for investors, as they may impact stock performance and market sentiment [5]. Group 2 - Specific events listed include earnings announcements, dividend distributions, and stock rights issues for companies like Meilan Airport and Huasheng Holdings [5]. - The presence of multiple companies from various sectors suggests a diverse range of investment opportunities on that date [5]. - The article emphasizes the importance of monitoring these events for potential investment strategies and market movements [5].