飛尚無煙煤資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： Feishang Anthracite Resources Limited 飛尚無煙煤資源有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1738） 董事名單與彼等角色和職能 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 環境、社會 及管治 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | (ESG) | | | | | | | 委員會 | | | | 李宗洋先生 | | | C | M | C | | 賀建虎先生 | | | | | | | 譚卓豪先生 | | | | | | | 黃華安先生 | | | | | | | 梁穎女士 | | M | | M | M | | 呂天舜先生 | | C | | M | M | | 王秀峰先生 | | M | M | C | M | 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年十二月二十三日 執行董事 李宗洋先生 （主席） 賀建 ...

Core Viewpoint - Feishang Anthracite (01738) announced the appointment of Mr. Lu Tianshun as an independent non-executive director, chairman of the audit committee, member of the nomination committee, and member of the remuneration committee, effective from December 23, 2025 [1] Group 1 - Mr. Lu Tianshun's appointment is aimed at enhancing the governance structure of the company [1] - The new roles assigned to Mr. Lu include significant responsibilities that may influence the company's strategic direction [1] - The effective date of the appointment is set for December 23, 2025, indicating a planned transition in leadership [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Feishang Anthracite Resources Limited 飛尚無煙煤資源有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司） （股份代碼：1738） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變動；及 (3)重新遵守上市規則 (1) 委任獨立非執行董事 呂先生，44歲，擁有逾20年會計及企業融資經驗。呂先生於二零零四年五月 畢業於加拿大安大略省皇后大學，獲頒經濟學文學士學位，並於二零零九年 一月獲香港會計師公會認可為註冊會計師。 自二零零四年九月至二零零七年八月，呂先生任職於安永會計師事務所擔任 高級會計師。自二零零七年八月至二零零九年二月，呂先生於國泰君安融資 有限公司擔任行政人員。自二零零九年三月至二零一二年二月，呂先生於 Biocarbon Capital Limited擔任副總裁。自二零一二年二月至二零一五年七 月，呂先生任職於時富融資有限公司，最後職位為高級副總裁。自二零一 ...

Group 1 - The coal sector in Hong Kong has experienced a rally, with companies like Yida Zong rising over 2%, and Yancoal Energy, Mongolian Energy, and Shougang Resources increasing by more than 1% [1] - The National Development and Reform Commission, along with five other departments, has released the "Key Benchmark Levels and Baseline Levels for Clean and Efficient Utilization of Coal (2025 Edition)" [1] - According to Cinda Securities, the coal sector has a "reverse involution" characteristic and is not fully reflecting profit recovery expectations, indicating a strategic investment opportunity in the medium to long term [1] Group 2 - The stock performance of various coal companies includes: Yida Zong at 0.930 with a 2.20% increase, Mongolian Energy at 0.790 with a 1.28% increase, and Yancoal Energy at 9.980 with a 1.11% increase [2] - Other notable performances include Shougang Resources at 2.910 with a 1.04% increase, China Shenhua at 38.820 with a 0.94% increase, and Zhongmei Energy at 10.330 with a 0.88% increase [2] - The overall market sentiment is supported by ample liquidity and an adjustment in risk premiums, which enhances the attractiveness of the coal sector [1]

FF301 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 飛尚無煙煤資源有限公司（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01738 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 100,000,0 ...

飞尚无烟煤(01738)发布公告，自2025年12月2日起生效：林海琪女士获委任为公司公司秘书。陈谦先生 由于其他业务需要及个人事务已辞任独立非执行董事。陈先生辞任后，其同时不再担任公司审核委员会 主席、薪酬委员会及提名委员会成员。谭卓豪先生及黄华安先生已分别不再担任公司提名委员会及薪酬 委员会的主席。同日，董事会主席李宗洋先生已获委任为公司提名委员会主席，而王秀峰先生已获委任 为公司薪酬委员会主席。 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Ms. Lin Haiqi as the company secretary effective from December 2, 2025 [1] - Mr. Chen Qian has resigned as an independent non-executive director due to other business commitments and personal matters [1] - Following Mr. Chen's resignation, he will no longer serve as the chairman of the audit committee, nor as a member of the remuneration committee and nomination committee [1] Group 2 - Mr. Tan Zhuohao and Mr. Huang Hua'an have also stepped down from their roles as chairman of the nomination committee and remuneration committee, respectively [1] - The chairman of the board, Mr. Li Zongyang, has been appointed as the chairman of the nomination committee [1] - Mr. Wang Xiufeng has been appointed as the chairman of the remuneration committee [1]

格隆汇12月2日丨飞尚无烟煤(01738.HK)宣布，林海琪获委任为公司公司秘书，自2025年12月2日起生 效。董事会进一步宣布，陈谦由於其他业务需要及个人事务已辞任独立非执行董事，自2025年12月2日 起生效。 ...

Feishang Anthracite Resources Limited 飛尚無煙煤資源有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1738） 董事名單與彼等角色和職能 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年十二月二日 獨立非執行董事 梁穎女士 王秀峰先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 環境、社會 及管治 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | (ESG) 委員會 | | | | 李宗洋先生 | | | C | M | C | | 賀建虎先生 | | | | | | | 譚卓豪先生 | | | | | | | 黃華安先生 | | | | | | | 梁穎女士 | | M | | M | M | | 王秀峰先生 | | M | M | C | M | 附註： C 有關委員會的主席 飛尚無煙煤資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李宗洋先生 （主席） 賀建虎先生 譚卓豪先生 黃華安先生 ...

（股份代碼：1738） 委任公司秘書；獨立非執行董事辭任； 董事委員會組成變動；遵守上市規則第3.28條；及 未能遵守上市規則 委任公司秘書 （於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司） Feishang Anthracite Resources Limited 飛尚無煙煤資源有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此衷心感謝陳先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。 陳先生辭任後，其同時不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員 會成員。 董事委員會組成變動 自二零二五年十二月二日起，譚卓豪先生及黃華安先生已分別不再擔任本公司提 名委員會及薪酬委員會的主席。同日，董事會主席李宗洋先生已獲委任為本公司 提名委員會主席，而王秀峰先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。 飛尚無煙煤資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）宣佈林海琪女士（「林女士」）獲委任為本公司公司秘書，自二 零二 ...