Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 成都高速公路股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱 公 司）董 事、高 級 管 理 人 員 的 提 名 程 序，完 善 公 司 治 理 結 構，充 分 保 護 公 司 和 公 司 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）《成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定， 公司董事會特設立提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 根 據《公 司 章 程》下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 對 公 司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序提出建議，對董事會負責。 第三條 本 工 作 細 則 所 ...

智通财经APP讯，成都高速(01785)公布，于2025年12月23日，公司召开职工大会，选举潘欣担任公司职 工董事(非执行董事)，任职自2025年12月23日起生效。 ...

成都高速公路股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱 公 司）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）《成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）及 其 他 有 關 規 定，公 司 董 事 會 特 設薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 根 據《公 司 章 程》設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 制 訂 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 和 方 案；負 責 制 ...

Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 成都高速公路股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 完 善 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱 公 司）董 事 會 的 決 策 程 序，充 分 保 護 公 司 和 股 東 的 合 法 權 益，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》 （以 下 簡 稱《公 司 法》）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱《香 港 上 市 規 則》）、《成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱《公 司 章 程》）等 有 關 規 定， 公司董事會特設立審計與風險管理委員會，並制定本工作細則。 第二條 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會 是 董 事 會 按 照《公 司 章 程》設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要負責提議公司外部審計機構的選聘、更換；公司內部審計制度的監督；公司內外 部審 ...

執行董事 楊坦先生 丁大攀先生 夏煒先生 Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 董事名單及其角色與職責 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下： 董事會設有四個董事會委員會。下表載列各委員會的成員組成信息： | | 董事會委員會 | 審計與風險 | | 薪酬與考核 | 戰略與發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 提名委員會 | 委員會 | 委員會 | | 楊坦先生 | | | | | | | 丁大攀先生 | | | | | C | | 夏煒先生 | | | | | | | 吳海燕女士 | | M | M | M | | | 潘欣先生 | | | | | | | 蔣欣良先生 | | | | | | | 梁志恒先生 | | C | | | M | | 錢永久先生 | | | C | M | M | | 王鵬先生 | | M | M | C | | 附註： C ...

章 程 經2025年12月23日臨時 股東會 批准修訂 – 1 – 第一章 總 則 | 第一條 | 為 維 護 成 都 高 速 公 路 股 份 | | 有 | 限 | 公 司（以 | | 下 | 簡 | 稱「公 | 司」）、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股 東、職 工 和 債 權 人 的 合 | 法 | 權 | | 益，規 | 範 | 公 | 司 的 | 組 織 | 和 行 | | | | | 為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 | | | | | | | | | | 《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 稱「《證券法》」）、《香 | | | | 簡 | | | | | 港 | | | 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 | 上 | 市 | 規 | 則》（以 | | 下 | 簡 | | 稱「《香港上 | | | 市規則》」）並 參 照《上 市 公 | 司 | 章 | 程 | 指 | 引》（以 | | 下 簡 | | 稱「《章程 | | | 指引 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 公 告 於2025年12月23日（星 期 二）舉 行 之 臨 時 股東會 投票表決結果 及 委 任 職 工 董 事（非 執 行 董 事） 茲提述成都高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月4日的通告（「通告」） 及日期為2025年12月4日 的 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通函所界定者具有相同涵義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股東會 已 於2025年12月23日（星 期 二）上 午 十 時 正 於 中 國 四 川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一 會議室舉行。於臨時 股東會 ...

12月16日上午10时，记者在双流机场高速收费站看到，收费亭旁已张贴告示，告示提到"根据相关政策，成都机场高速公路收费截止日期至2025年12月26 日"。 双流机场高速收费站收费亭旁已张贴相关告示。图据双流发布 12月17日，记者致电"成都高速"，成都双流机场高速工作人员明确回复表示，张贴公告显示收费截止日期至2025年12月26日，就以公告为准。 来源：四川手机报、双流发布 ...

近日，有网友在问政四川平台上发帖询问，"双流机场高速收费截止日期延期到2025年12月26日后还有 收费吗？" 记者注意到，此前，针对类似问题，成都交投集团曾进行回复："根据相关政策，成都机场高速重新核 定收费截止日期至2025年12月26日。" 12月17日，记者在双流机场高速收费站看到收费亭旁已张贴相关告示。 双流机场高速收费站收费亭旁已张贴相关告示。图据双流发布 随后，记者致电"成都高速"，成都双流机场高速工作人员明确回复表示，张贴公告显示收费截止日期 至，2025年12月26日，就以公告为准。 记者注意到，根据此前发布的川交发(2016)25号文件，成都机场高速收费起止年限为1999年7月9日至 2025年12月26日。 编辑: 张烁 责编: 王燕蓉 ...

免费倒计时！ 近日 有市民在四川群众呼声平台发帖询问 成都双流机场高速何时停止收费？ 成都高速公路股份有限公司回复： 成都机场高速公路收费截止日期至 2025年12月26日 今年9月25日 有网友就通过问政四川 四川省网上群众工作平台 关注成都双流机场高速何时免费 也得到相同的回复 12月17日 记者在双流机场高速收费站看到 收费亭旁已张贴相关告示 成都双流机场高速工作人员明确表示 张贴公告显示收费截止日期至 2025年12月26日 就以公告为准 成都机场高速公路，1999年7月建成通车，是成都市境内连接火车南站立交与双流国际机场的高速公路，全长11.98公里，双向4车道，路基宽24.5米，设计 时速100公里，采用全封闭全立交结构，属S6成都—峨眉山高速公路组成部分。 来源：双流区融媒体中心 ...