Core Viewpoint - The upcoming Lunar New Year is driving a surge in gold jewelry sales, despite high international gold prices, indicating strong consumer demand and investment interest in gold for 2024 [1][2] Group 1: Gold Market Dynamics - International gold prices reached $2029 per ounce on January 21, 2024, following a brief pullback since hitting historical highs in December 2023, suggesting continued market interest in gold as an investment [1] - Most institutions maintain a bullish outlook for gold prices in 2024, although concerns exist regarding the potential impact of a "soft landing" in the U.S. economy and limited interest rate cuts by the Federal Reserve [1][3] - The World Gold Council anticipates that central bank gold purchases will exceed expectations in 2024, contributing to upward momentum in gold prices [3] Group 2: Company Performance - Shandong Gold's revenue for the first three quarters of 2023 reached 41.323 billion yuan, a year-on-year increase of 3.75%, with net profit rising by 94.12% to 1.345 billion yuan [1][2] - The company has shown a significant recovery from a loss of approximately 200 million yuan in 2021, with a net profit of around 1.2 billion yuan in 2022 [1] - Shandong Gold's gold production for the first half of 2023 was 19.57 tons, ranking second in China, and the company continues to expand its resource base through exploration and acquisitions [2][4] Group 3: Financial Health and Risks - Shandong Gold's financial situation shows high levels of debt, with short-term and long-term borrowings amounting to 20.672 billion yuan and 27.762 billion yuan, respectively, as of Q3 2023 [4] - The company's asset-liability ratio has been increasing, reaching 60.68% by Q3 2023, indicating potential financial strain [4] - High goodwill of 13.083 billion yuan raises concerns about future impairment risks, while elevated operating costs are compressing profit margins [4]

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的 专项核查意见 （2024）泰律意字（山东黄金）第 1 号 2024 年 1 月 29 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 决议有效期及相关授权有效期的专项核查意见 (2024)泰律意字（山东黄金）第 1 号 泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）作为山东黄金矿业股 份有限公司（以下简称"山东黄金""发行人"或"公司"）本次向特定对象发 行 A 股股票的专项法律顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

关于山东黄金矿业股份有限公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于山东黄金矿业股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东黄金矿业 股份有限公司（以下简称"山东黄金"、"发行人"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，现就山东 黄金延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 进行了专项核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、本次向特定对象发行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开 发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与 本次发行股票相关的议案，同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司 独立董事就本次发行相关事宜发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，发行人召开了 2022 年第二 ...

中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 華聯律師事務所 Hua Lian Law F ir m 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召开的 合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-008 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,370,390,761 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,147,353,885 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 223,036,876 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,159,426 | ...

山东省菜州市西岭村金矿勘探探矿权 评估报告 中致成矿评报字【2023】第 0001 号 北京中致成国际资产评估有限公司 2023 年 12月 4 日 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 #4:111232023010205004 | 评 估 委 托 方: 山东黄金矿业股份有限公司 | | | --- | --- | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | 评估报告名称: | 山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权评估 报告 | | 报告内部编号: | 中致成矿评报字【2023】第0001号 | | 评 估 值: | 1102880.13(万元) | | 报告签字人: | 刘章顺(矿业权评估师) | | | 郭莉(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 ...

2、为本次关联交易提供评估服务的评估机构具有相应的资质、专业能力和 独立性。 3、本次交易定价以西岭金矿探矿权的评估价值扣减该探矿权应缴纳的出让 收益折现值为基础,双方协商确定,最终收购价格比上述方式计算的价格略低。 且转让方提供盈利承诺及补偿措施,能够有效的保障公司权益。本次收购的交易 定价遵循了公平、公允的市场定价原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情 形。 4. 本次相关股权收购事项审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等 法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避, 表决结果合法、有效。 山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于收购西岭金矿探矿权暨关联交易的 == 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,对第六届董 事会第五十四次审议的《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》进行 了审慎审查,在认真审阅、核实了有关资 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-007 山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订〈独立非执行董事工作制度〉〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步加强党的领导、落实独立董事制度改革相关要求，不断完善公司治 理结构，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及《香港上市规则》的规定对现行公司章程进行了修订。现将修 订具体内容公告如下： | 现行章程条款 | 新章程条款 | | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东大会 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第 ...

山东黄金矿业股份有限公司 章程 中国山东 （2024 年 1 月） 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份和注册资本 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四节购买公司股份的财务资助 第五节股票和股东名册 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第八章监事会 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第七节类别股东表决的特别程序 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节董事会专门委员会 第四节董事会秘书 第六章党的基层组织 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节监事 第二节监事会 第九章公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资 格和义务 第十章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十一章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十三章修改章程 第十四章争议解决 第十五章附则 第一章 总则 第一条 维护山东黄金矿业股份有限公司（以下简称「公司」或「本公司 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-005 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次会 议于 2024 年 1 月 21 日以书面的方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯 的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联 交易的公告》（临 2024-006 号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《 ...