证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：20 ...

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-030 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 晨鸣 控股 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,761,777,174, representing a 9.84% increase compared to CNY 6,155,915,692 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,196,200.97, a significant turnaround from a loss of CNY 275,409,967.37 in Q1 2023, marking a 121.13% increase[4] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.020 from a loss of CNY 0.101, reflecting a 119.80% increase[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥6,761,777,174.00, an increase of 9.8% compared to ¥6,155,915,692.16 in the previous period[19] - The company reported a net profit of ¥67,766,961.48, a significant recovery from a net loss of ¥267,764,337.88 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.020, compared to a loss per share of ¥0.101 in the previous period[20] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities decreased by 48.40% to CNY 473,092,608.52, down from CNY 916,852,965.06 in the previous year[10] - Cash inflow from investment activities totaled ¥624,615,277.73, significantly up from ¥39,218,000.00, indicating a substantial increase in investment returns[21] - Net cash flow from investment activities improved to ¥578,290,447.91 from a negative ¥17,745,698.36, marking a positive turnaround[21] - Cash paid for operating activities increased to ¥6,635,739,265.96 from ¥6,255,253,402.66, an increase of approximately 6.1%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 80,168,080,139.33, a 0.86% increase from CNY 79,487,052,953.58 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥59,301,396,487.84 from ¥58,389,197,107.95, indicating a rise of 1.6%[17] - Non-current assets totaled ¥50,534,981,775.91, down from ¥50,921,163,925.79, a decrease of 0.76%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 139,499, with 15.47% held by Morningstar Holdings Limited, amounting to 457,322,919 shares[11] - The top three shareholders hold a combined 40.42% of the shares, with HKSCC Nominees Limited holding 12.63% and Morningstar Holdings (Hong Kong) Limited holding 12.32%[11] - The company has no priority shareholders with voting rights restored at the end of the reporting period[12] Strategic Focus - The company aims to enhance asset quality and cash flow by divesting non-core assets, thereby improving profitability[14] - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Operational Metrics - The company reported a 227.47% increase in credit impairment losses, amounting to CNY -68,342,660.79, compared to a gain of CNY 53,616,137.66 in Q1 2023[9] - The company’s goodwill decreased by 76.51% to CNY 8,273,638.42 due to the disposal of a subsidiary's equity[7] - Research and development expenses increased to ¥307,814,308.92, up from ¥274,275,020.83, indicating a commitment to innovation[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 13,234,699,053.24 from RMB 12,124,832,831.30, reflecting a growth of approximately 9.15%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥814,147,532.68, down from ¥884,376,122.37, a decrease of about 7.9%[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥7,400,877.02, contrasting with a negative impact of -¥74,878,346.63 in the previous period[22]

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 255,481,700 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2023 目录 CONTENTS 董事会声明 公司概况 公司简介 03 企业文化 04 企业荣誉 05 ESG管治架构 07 利益相关方沟通 08 ESG管理 关键绩效表 指标索引 关于本报告 01 03 07 57 65 66 持续创新提升 25 保障产品质量 29 优质客户服务 31 构建可持续供应链 34 夯实环境治理 11 优化水资源利用 13 加强污染防治 16 资源再生利用 18 助力"双碳"目标 21 绿色"晨"诺 守护美丽家园 "晨"心智造 打造优质产品 09 23 35 筑牢发展基石 47 真心"晨"意 共建和谐社会 "晨"信治理 | 员工权益保障 | 37 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 39 | | 职业健康与安全 | 41 | | 员工培训与发展 | 44 | | 社会公益 | 46 | | 党建引领 | 49 | | --- | --- | | 公司治理 | 53 | | 内部控制 | 55 | | 风险管理 | 55 | | 商业道德 | 56 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（李志辉） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度不进行利 润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度拟 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入 了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），具体安排如下： 一 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资下属公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率， 整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租 赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完 成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公 司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事 宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第四条 公司财务负责人应在为公司提供内部审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并 公告，公司董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事 ...