山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 （一）遵守《公司法》、《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 （四）对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力；为子公司、参股公司提供担保，该子公司、参 股公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 （五）对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会 或董事会审议批准后方可实施。 公司子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内子公司的，该担保事 项按照子公司的审议程序决定，子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有 关信息披露义务。按照本制度第十二条，需要提交公司股东会审议的担保事项除 外。 - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 董事、高级管理人员离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第二章 离职程序 第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，结合公司实际，特修订并完善公司内部控制制度。 第二条 公司内部控制制度的目的 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率；提升公司质量，增加对股东的回报 ； 第二章 内部控制制度的内容 第四条 公司的内部控制主要内容包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善公司治理结构，确保董事会、股东会等机构合法运作和 科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好 的企业精神和内部控制文化，调动广大员工的积极性，创造全体职工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 公司人力资源部门明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立 相应的授权、检查和逐级问责制度， ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届 满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生 公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 5 名执行 董事，2 名非执行董事；执行董事中设 1 名职工代表董事），独立非执行董事 4 名。 具体名单如下： 执行董事：姜言山先生（董事长）、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生（职 工代表董事）、朱艳丽女士 非 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以 及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的 进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中 ...

第一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及本《公司章程》的有关 规定，特制定本细则。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 的网络投票服务。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权。 第五条 公司召开股东会并为股东提供股东会网 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 以及在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露内容的行为。 第二章 基本原则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 3、披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 公司应每年梳理核心商业秘密清单（含核心技术、重要客户信息等），经董事 会审议后存档，作为暂缓 / 豁免披露的前置依据，避免临时 ...

| 指标 | 晨鸣纸业 | 造纸II 行业平均 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | ROE | -110.54% | -8.86% | 10 10 | | 港股流通市值 | 4.17 乙 | 74.59亿 | 5 10 | | 营业收入 | 109.51 乙 | 134.01 乙 | 4 10 | | 净利率 | -198.64% | -23.66% | 10 10 | | 毛利率 | -76.93% | 6.5% | 10 10 | | 负债率 | 85.93% | 53.09% | 10 10 | 晨鸣纸业(01812.HK)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议上，董事会已 通过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 截至2025年10月28日收盘，晨鸣纸业(01812.HK)报收于0.8港元，上涨1.27%，成交量136.1万股，成交额 106.43万港元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投 ...

智通财经APP讯，晨鸣纸业(01812)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议 上，董事会已通过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 ...

晨鸣纸业(01812)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议上，董事会已通 过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 ...