香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司總經理工作細則」、「山東 晨鳴紙業集團股份有限公司董事會秘書工作細則」、「山東晨鳴紙業集團股份有限 公司獨立董事年報工作制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司信息披露管理制 度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司銀行間債券市場信息披露事務管理制度」、 「山東晨鳴紙業集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度」、「山東晨鳴紙業 集團股份有限公司內部控制制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司募集資金管 理辦法」、「山東晨鳴紙業集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於董事會完成換屆選舉 及聘任高級管理人員等相關人員的公告」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 由於該等擔保協議都是在同日簽署，故根據上市規則第14.22條，該等擔保協議 提供的該等擔保需要合併計算。鑒於根據上市規則第14.07條，該等擔保人提供 該等擔保合併計算後的最高適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於 25%，故根據上市規則第14章，提供該等擔保構成本公司的須予披露交易，須 遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守本公司股東批准規 定。 1 提供該等擔保 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 有關對外提供擔保之須予披露交易 該等擔保 玆提述該公告，內容有關本集團擬為濰坊興晨專項用於本公司復工復產的人民 幣23.1億元銀團貸款提供抵押擔保，以及本集團擬為吉林興晨的貸款提供連帶 責任保證擔保和抵押擔保。 董事會欣然宣佈，於2025年1 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股東大會批准，二○○七年九月十二 日二○○七年第二次臨時股東大會、二○○八年四月十一日二○○八年第一次臨 時股東大會、二○○九年五月二十六日二○○八年度股東大會、二○一二年十一 月五日二○一二年第二次臨時股東大會、二○一三年五月十五日二○一二年度股 東大會、二○一三年十一月十五日二○一三年第二次臨時股東大會、二○一五年 二月十三日二○一五年第一次臨時股東大會、二○一五年七月二十二日二○一五 年第二次臨時股東大會、二○一六年六月二日二○一六年第二次臨時股東大會， 二○一八年二月十三日二○一八年第一次臨時股東大會、二〇一八年六月十三日 二〇一七年度股東大會、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年第六次臨時股東 大會、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股東大會、二〇一九年十二月三日二 〇一九年第三次臨時股東大會、二〇二二年五月十一日二〇二一年度股東大會、 二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次臨時股東大會、二〇二二年七月十八日 董事會根據股東大會授權修訂、二〇二三年五月十二日二〇二二年度股東大會修 訂 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 公司董事名單及其角色與職能 山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 姜言山（董事長）、李偉先、劉培吉、孟峰、朱艷麗 提名委員會 主席：萬剛 成員：姜言山、孔鵬志 戰略與可持續發展委員會 非執行董事 宋玉臣、王穎 獨立非執行董事 張志元、羅新華、萬剛、孔鵬志 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如 下： 審計委員會 主席：羅新華 成員：張志元、王穎 薪酬與考核委員會 主席：張志元 成員：羅新華、宋玉臣 主席：姜言山 成員：孟峰、孔鵬志 * 僅供識別 ...

Group 1 - The article provides a list of companies and their respective activities related to shareholder meetings, new stock activities, performance announcements, and dividend distributions scheduled for October 30, 2025 [1][2][5][7]. - Several companies are mentioned as being in the process of initial public offerings (IPOs), including 旺山旺水-B, 均胜电子, 文远知行-W, and 赛力斯 [6]. - Companies such as 美的集团 and 翰森制药 are noted for their dividend distribution dates, indicating ongoing shareholder returns [7][8]. Group 2 - The article highlights the resumption of trading for companies like 舍图控股, 鸿盛昌资源, and 安能物流, suggesting a return to market activity after previous suspensions [6][7]. - The document lists various companies involved in dividend payouts, which may attract investor interest due to potential income generation [8]. - The presence of multiple companies in the IPO stage indicates a potentially active market environment for new investments [6].

Core Viewpoint - The company has established a new set of regulations aimed at enhancing corporate governance and ensuring the integrity of information disclosure by major shareholders and actual controllers [1][4]. Group 1: Governance Structure - The newly approved regulations define major shareholders and actual controllers, emphasizing their roles and responsibilities in corporate governance [1]. - Major shareholders are defined as those holding over 50% of the company's shares or having significant voting power, while actual controllers may not hold shares directly but can influence company decisions [1]. Group 2: Obligations and Restrictions - Major shareholders and actual controllers are required to act in good faith and avoid actions that could harm the company or minority shareholders, including improper financial transactions [2]. - The regulations prohibit the misuse of company funds and mandate the maintenance of the company's independence in operations and finances [2]. Group 3: Control and Compliance - The regulations stipulate that major shareholders and actual controllers must adhere to their public commitments and provide guarantees for high-risk commitments [2]. - Any transfer of shares that could lead to a change in control must be conducted fairly and transparently, ensuring the stability of the company's management [2]. Group 4: Information Disclosure - A comprehensive information disclosure management system is mandated, requiring timely notification to the company of significant changes in shareholding or financial status [3]. - In cases of unusual stock price fluctuations or rumors, major shareholders and actual controllers must respond to inquiries within one day [3]. Group 5: Implementation - The new regulations will take effect immediately upon approval by the board of directors, which will also be responsible for their interpretation [4].

第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了建立防止山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及关联方"）占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或 间接 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等 及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未在中国证监会指 定的公司信息披露媒体或网站上正式披露的信息。 第六条 本制度所称内幕信息包括但不限于： （2025 年 10 月 28 日经公司第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，有效防范和打击内幕交易等证 ...

第一条 为维护山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会会议程序和决议的合法有 效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《山东晨 鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本股 东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 二〇二五年十月 1 第一章 总则 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...