山东晨鸣纸业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息；信息披露文件主 要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时公告等。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公 布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 公司董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真 ...

（2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举 董事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务 院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以 用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于两名以上（含两名）的独立董事或非独立董事的选 举或变更。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以 提出独立董事候选人。 第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不 限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的 关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 董事候选人应在股东会 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为确保山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东晨鸣纸业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决 策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内。 第二章 交易审批权限 第五条 公司发生的交易（提供财务资助和提供担保除外），达到下列标准之 一的，由董事会表决通过： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）中国证监会和深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为保证山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则－关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与 ...

第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第六条 公司实行股东会、董事会和董事长分层决策制度，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第七条 股东会是公司对外投资的最高决策机构。 董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决 定公司的对外投资事项。 第五条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的决策权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息"是指公司在银行间债券市场发行债务融资工 具的信息及在债务融资工具存续期内发生的可能影响其偿债能力或投资者权益事 项的信息。 第四条 重大信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利 用该信息进行内幕交易。 第二章 信息披露标准 第五条 公司应当通过交易商协会认可的网站，根据相关规定于发行前披露以 下文件： 第六条 公司应当在 ...

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为进一步完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露规程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制工作中，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和控股 子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的证券投资。公司子公司进行证券投资须先报公司审批，未经审批不得进行任何 证券投资活动。 第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、 效益优先"的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第五条 证 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-069 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一 届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅公司于同 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已届满， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等法律法规、 规范性文件的有关规定，开展董事会换届选举工作。 根据《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开十届七次职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举孟峰先生为公司第十一届董事会 职工代表董事（简历详见附件）。孟峰先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的六位非独立董事和四位独立非执行董事共同组成第十一届董事会，任 期三年。 孟峰先生当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...