本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 10 月 8 日以 书面形式提交全体董事。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-060 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 2. 本次会议于 2024 年 10 月 23 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事高立刚先 生、刘焕冰先生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决 ...

2024 年 4 月 25 日，恒健投资完成非公开发行可交换公司债券，本期可交换 公司债券的债券简称为"24 恒健 EB"，债券代码为"117221.SZ"，实际发行规模 为 20 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面利率 0.01%。本次可交换债券初始换 股价格为 4.25 元/股，自 2024 年 7 月 10 日起调整为 4.16 元/股。换股期限自本 次债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次债券摘牌日的前 1 个 交易日止，即 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 4 月 23 日。详情见本公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公告（公告编号 2024-027）。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，恒健投资持有公司股票数量为 3,428,512,500 股，占公 司总股本的 6.79%。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-059 中国广核电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期 ...

股票简称：中国广核 股票代码：003816 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co.,Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2024 年 9 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上 ...

6-1-1 6-1-2 | 核电设施退役费准备金的计量 | | | --- | --- | | 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"23 所述的会计政策及"五、合并财务 | | | 报表顾自解释" 35。 | | | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | 中广核电力公司及其子公司(以下简称"中广 | 与评价核电设施设役费准备金的计量相关的 | | 核电力集团"）的主营业务是核电设施的建设 | 审计程序主要包括以下: | | 及运营。根据中华人民共和国的相关法律法 | · 评价中广核电力集团有关核电设施设役费 | | 规,中广核电力集团对核电设施的退役负有 | 准备金计量的关键财务报告内部控制设计 | | 相关义务。于2021年12月31日,中广核电 | 和运行有效性; | | 力公司合并财务报表中列报的核电设施退役 | | | | · 访谈中广核电力集团负责编制和复核核电 | | 费准备令为人民币 4.864.931.311.56 元。 | | | | 设施浪役费预测模型的技术部工程师,了 | | 中广核电力集团按预计的退役支出经折现后 | 解中广核电力集团制定核电设施退役计划 | | ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 引 言 | | | 6 | | 第二节 正 文 | | | 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | | | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | ...

关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发 行"、"本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交 发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐 人"）作为其本次发行的保荐人，吉余道和吴昊作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吉余道和吴昊承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 联系电话：（+86）755-84430888 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-058 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理中国广核电力股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 272 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需深交所审核通过， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实 施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者 注意投资风险。 中国广核电力股份有限公司 关于向不特定对象发行A股可转换公司债券 获得深圳证券交易所受理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 中国广 ...

6-1-1 6-1-2 | 核电设施退役费准备金的计量 | | | --- | --- | | 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"23 所述的会计政策及"五、合并财务 | | | 报表项目注释" 35。 | | | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | 中广核电力公司及其子公司(以下简称"中厂 | 与评价核电设施退役费准备金的计量相关的 | | 核电力集团"）的主营业务是核电设施的建设 | 审计程序主要包括以下: | | 及运营。根据中华人民共和国的相关法律法 | · 评价中广核电力集团有关核电设施退役费 | | 规,中广核电力集团对核电设施的退役负有 | 准备金计量的关键财务报告内部控制设计 | | 相关义务。于2021年12月31日,中广核电 | 和运行有效性; | | 力公司合并财务报表中列报的核电设施退役 | | | 费准备金为人民币 4,864,931,311.56 元。 | 访谈中广核电力集团负责编制和复核核电 . | | | 设施浪役费预测模型的技术部工程师，了 | | 中广核电力集团按预计的误役支出经折现后 | 解中广核电力集团制定核电设施退役计划 | | 的令额计入 ...

股票简称：中国广核 股票代码：003816 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co.,Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2024 年 9 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上 ...