（股份代號：1816） 第三章 提名委員會的職責 提名委員會的日常辦事機構設在組織人事部門，負責承辦提名委員會的 有關具體事務。提名委員會可設諮詢委員1名，協助提名委員會開展日常 具體工作。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董 事提名，並由董事會任命。 1 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會提名委員會 （以下簡稱「提名委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《上市公 司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市 公司自律監管指引第1號 —— 主板上市公司規範運作》、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》、《中國廣核電力股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）和《中國廣核電力股份有限公司董事會議事規則》等有 關規定，特制定本工作規則。 第二條 提名委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 董事會提名委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 提名委員會組織機 ...

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 董事會審計與風險管理委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 審計與風險管理委員會組織機構 第三條 審計與風險管理委員會由三名董事組成，獨立董事（也即《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》定義下的「獨立非執行董事」，下同） 應過半數。審計與風險管理委員會設主任一名，由董事會指定會計 專業的獨立董事擔任，所有委員必須為非執行董事，審計與風險管 理委員會主任為審計與風險管理委員會會議召集人。董事會成員中 的職工代表可以成為審計與風險管理委員會成員。 審計與風險管理委員會的日常辦事機構設在公司內部審計部門，負 責承辦審計與風險管理委員會的有關具體事務。審計與風險管理委 員會可設諮詢委員一名，協助審計與風險管理委員會開展日常具體 工作。 1 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會審計與 風險管理委員會（以下簡稱「審計與風險管理委員會」）的組成和職 責，規範工作程序，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易 所股票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊 長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為 王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。 承董事會命 * 僅供識別 中國廣核電力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《華泰聯合證券有限責任公司關於中 國廣核電力股份有限公司變更募投項目實施主體的核查意見》，僅供參閱。 关于中国广核电力股份有限公司 变更募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任 ...

中国广核：第三季度营收205.6亿元人民币。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《關於變更募集資金投資項目實施主 體的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 关于变更募集资金投资项目实施主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 7 月，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成发行，募集资金总额 49 亿元，扣除 发行费用后的净额全部用于"广东陆丰核电站 5、6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 內幕消息 2025年第三季度報告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《2025年第三季度報告》（「2025年第三 季度報告」或「本報告」），載列本公司及其附屬公司截至2025年9月30日之九個月 的未經審計業績，僅供參閱。本報告內所載財務數據根據中華人民共和國企業會 計準則而編製。 本報告由中文及英文編寫。如有歧義，以中文版為準。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第四屆 董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-070 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生 ...

中国广核公告，第三季度营收为205.56亿元，同比下降10.21%；净利润为26.24亿元，同比下降8.81%。 前三季度营收为597.23亿元，同比下降4.09%；净利润为85.76亿元，同比下降14.14%。 ...

第一章 总则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职责，规范工作 程序，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国广核电力 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特制定本工作规则。 董事会提名委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第七条 提名委员会履行以下职责： 第二章 提名委员会组织机构 第三条 提名委员会由3人组成，其中应有至少1名不同性别的董事， 应有2名独立董事（即《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义 下的"独立非执行董事"，下同）。提名委员会设主任1名，由董事会 1 指定的独立董事担任，提名委员会主任为提名委员会会议召集人。 提名委员会的日常办事机构设在组织人事部门，负责 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 董事会薪酬委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 占多数。薪酬委员会设主任一名，由董事会指定的独立董事担任，薪酬 委员会主任为薪酬委员会会议召集人。 第一章 总则 薪酬委员会的日常办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委 员会的有关具体事务。薪酬委员会可设咨询委员一名，协助薪酬委员会 开展日常具体工作。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会任命。 第五条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。薪酬委员会委员可以在 任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 薪酬委员会委员在失去资格或获准辞职后，由公司根据需要按照前述第 三、四条规定补充委员人数。 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"）的组成和职责，规范工作 程序，根据《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《 ...