中国广核电力股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2403833 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中广核电力公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中广核电力公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人夏策明，1957 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任委员、提名委员 会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的股东大会后退 任公司独立董事。硕士学位，工程 ...

独立董事 2023 年度独立性情况专项意见 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-012 中国广核电力股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友 先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 27 日 中国广 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨家义，1958 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会主任委 员、薪酬委员会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的 股东大会后退任公司独立董事。硕士 ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400313 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司（以下简 称"中广核电力公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，中广核电力公司编制了本专项说明所附 的《中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年度，本人本着客观、 公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会 议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李馥友，1955 年出生，2020 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月 8 日担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、核安全 委员会委员。2023 年 10 月 9 日董事会换届至今,担任公司独立 董事及董事会提名委员会主任委员、核安全 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-014 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓志祥，1958 年出生，2021 年 5 月 26 日至 2023 年 10 月 8 日任公司独立董事，2021 年 9 月 9 日至 2023 年 10 月 8 日 任董事会审计与风险管理委员会委员。因任期届满，于 2023 年 10 月 9 日召开的股东大会后退任公司独立董事。硕士学位，澳 洲及新 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-015 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 中国广核电力股份有限公司 关于续聘副总裁的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总裁秦余 新先生的任期将于 2024 年 4 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经本公司 总裁提名，及公司提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》， 公司董事会同意继续聘任秦余新先生为公司副总裁，任期自 2024 年 4 月 14 日起 至 2024 年 12 月 31 日止。秦余新先生的个人简历详见附件。 特此公告。 附件：简历 秦余新先生，1972 年出生，2021 年 4 月起任本公司副总裁。硕士学位，高 级工程 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐华，1960 年出生，2023 年 10 月 9 日经 2023 年第二 次临时股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会审计与风 险管理委员会主任委员、薪酬委员会委员。硕士学位，高级会计 师。本人在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验， ...