王乐先生已获委任为执行董事，叶丽平女士及李芳女士已获委任为独立非执行董事，叶丽平女士及李芳 女士亦已获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自股东特别大会结束后生效。李家 俊先生已获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席。 智通财经APP讯，鸿盛昌资源(01850)公布，由于第1、2、3、4、5及6项决议案各自已于股东特别大会上 获股东正式通过为普通决议案，(i)李俊衡先生已被撤销公司执行董事兼主席的职务;(ii)邹艺娬女士已被 撤销公司执行董事、薪酬委员会成员及提名委员会成员的职务;(iii)傅荣国先生已被撤销公司独立非执行 董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席的职务;(iv)Ghanshyam Adhikari先生已被撤 销公司独立非执行董事及审核委员会成员的职务;(v)周云辉先生已被撤销公司独立非执行董事的职务;及 (vi)宣超慧先生已被撤销公司独立非执行董事的职务，自相关决议案通过后即时生效。 ...

鸿盛昌资源(01850)公布，由于第1、2、3、4、5及6项决议案各自已于股东特别大会上获股东正式通过 为普通决议案，(i)李俊衡先生已被撤销公司执行董事兼主席的职务;(ii)邹艺娬女士已被撤销公司执行董 事、薪酬委员会成员及提名委员会成员的职务;(iii)傅荣国先生已被撤销公司独立非执行董事、审核委员 会主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席的职务;(iv)Ghanshyam Adhikari先生已被撤销公司独立非执 行董事及审核委员会成员的职务;(v)周云辉先生已被撤销公司独立非执行董事的职务;及(vi)宣超慧先生 已被撤销公司独立非执行董事的职务，自相关决议案通过后即时生效。 王乐先生已获委任为执行董事，叶丽平女士及李芳女士已获委任为独立非执行董事，叶丽平女士及李芳 女士亦已获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自股东特别大会结束后生效。李家 俊先生已获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席。 ...

Core Viewpoint - Hongshengchang Resources (01850.HK) announced the appointment of Ye Liping and Li Fang as independent non-executive directors, effective after the conclusion of the special shareholders' meeting [1] Group 1 - Ye Liping and Li Fang have been appointed as independent non-executive directors [1]

董事名單與其角色和職能 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 李誠權先生 （行 政 總 裁） 王樂先生 HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （股份代號：1850） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） 獨立非執行董事 李家俊先生 葉麗平女士 李芳女士 董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | | 李誠權先生 | | | | | | | | | | 王樂先生 | | | | | | | | | | 李家俊先生 | | 主 | 席 | 主 | 席 | | 主 | 席 | | 葉麗平女士 | ...

HSC Resources Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 鴻盛昌資源集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） 為撤銷現任董事職務及委任新董事而 於2025年11月21日舉行的股東特別大會的投票結果 茲 提 述 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期均為2025年11月3日 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「該通函」） 及 通 告（「該通告」）載 述 的 提 呈 決 議 案（「決議案」）。除 非 另 有 界 定，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東特別大會的投票結果 董 事 會 欣 然 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鴻盛昌資源集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01850 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 40, ...

鴻盛昌資源集團有限公司 (Formerly known as WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司 ) ( 前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 （Stock Code 股份代號:1850） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, HSC Resources Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to requisition from shareholder to remove existing directors and appoint new directors and notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Commu ...

HSC Resources Group Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular relating to requisition from shareholder to remove existing directors and appoint new directors and notice of Extraordinary General Meeting, and (ii) Form of proxy of the Company (collectively the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.windmill.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong L ...

茲通告 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年11月21日（星 期 五）下 午三時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議 根據本公司之公司細則第83(5)條謹此撤銷李俊衡先生擔任本公司執 行 董 事 職 務，自 本 決 議 案 獲 通 過 後 即 時 生 效。」 2. 「動 議 根據本公司之公司細則第83(5)條謹此撤銷鄒藝娬女士擔任本公司執 行 董 事 職 務，自 本 決 議 案 獲 通 過 後 即 時 生 效。」 3. 「動 議 根據本公司之公司細則第83(5)條謹此撤銷傅榮國先生擔任本公司獨 立 非 執 行 董 事 職 務，自 本 決 議 案 獲 通 過 後 即 時 生 效。」 4. 「動 議 根據本公司之公司細則第83(5)條謹此撤銷Ghanshyam Adhikari先生任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 職 務，自 本 決 議 案 獲 通 過 後 即 時 生 效。」 5. 「動 議 根據本公司之公司細則第 ...

HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 地址為 為鴻盛昌資源集團有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元之股份（「股份」）股2 之登記持有人，茲委任大會主席3或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2025年11月21日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中13–14號歐 陸貿易中心22樓舉行之股東特別大會（或其任何續會）（「大會」）並於會上代表本人╱吾等行事，藉以考慮及酌情批准召開大會之 通告所載決議案，並按下文所示代表本人╱吾等於大會（或其任何續會）上以本人╱吾等之名義就該等決議案投票，而倘並無提 供有關指示，則本人╱吾等之受委代表可酌情投票。本人╱吾等之受委代表亦將有權就正式提交大會的任何事宜酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議根據本公司之公司細則第83(5)條謹此撤銷李俊衡先生擔任本公司執 | | | | | 行董事職務，自本決議案獲通過後 ...