（本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準, 此中文譯本只供參考。） (於 2026 年 2 月 26 日以特別決議案通過採納） | 股份、認股權證及權利的修改 4 | | --- | | 股東登記冊及股票 7 | | 留置權 8 | | 催繳股款 9 | | 股份的轉讓 10 | | 股份的轉傳 11 | | 股份的沒收 12 | | 股東大會 13 | | 股東大會的議事程序 14 | | 股東的投票 16 | | 委任代表及法團代表 17 | | 註冊辦事處 18 | | 董事會 19 | | 董事的委任與輪任 22 | | 借貸權力 23 | | 董事總經理等等 24 | | 管理 24 | | 經理 25 | | 主席及其他高級人員 25 | | 董事議事程序 25 | | 會議記錄及公司紀錄 27 | | 秘書 27 | | 一般管理與印章的使用 27 | | 文件的認證 28 | | 儲備資本化 29 | | 股息及儲備 29 | | 記錄日期 34 | | 周年申報表 34 | | 賬目 34 | | 核數師 35 | | 通知 36 | | 資訊 37 | | 清盤 37 | | 賠償 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中 國 網 成 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 局（「董事局」）謹 此 宣 佈 於 二 零 二 六 年 二 月 二 十 六 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 之 投 票 表 決 結 果。除 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 三 十 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「通 告」）及 日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 三 十 日 之 本 公 司 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 有關於股東特別大會上就所提呈決議案之表決結果如下： | | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | | | 票 數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國網成集團股份有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 重新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01920 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01920 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,000,0 ...

Dear Non-registered Shareholders (1) , China Wacan Group Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication(s) are available on the Company's website at www.wacan.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "HKEx's website") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company stron ...

China Wacan Group Company Limited 中 國 網 成 集 團 股 份 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 1920) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, China Wacan Group Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication (s) are availabl ...

股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為 中 國 網 成 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）每 股 面 值0.1港 元 的 股 份（「股 份」） （附註b） 股之登記持有人，茲委任大會主席 （附註c） 或 地址為， 代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年 二 月 二 十 六 日（星 期 四）上 午 十 時 正 假 座 中 國 深 圳 市 龍 崗 區 坂 田 街 道 崗 頭 社 區 天 安 雲 谷 產 業 園 二 期4 棟2102單元舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 大 會 之 通 告 所 載 之 以 下 決 議 案，並 按 以 下 指 示 在 大 會 上 代 表 本人╱吾等，以本人╱吾等之名義就上述決議案投票，或如無作出上述指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊 成 | （附註d） | 反 對 | （附註d） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批 准 認 購 協 議 及 據 此 擬 進 行 之 交 易，並 謹 此 向 本 公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Wacan Group Company Limited 中國網成集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 1920) 股東特別大會通告 – 2 – (c) 謹此授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有該等文件及契據， 並作出所有該董事認為為執行認購協議、其項下擬進行的所有交易及╱ 或 其 任 何 附 屬 或 附 帶 事 項（包 括 但 不 限 於 據 此 配 發 及 發 行 認 購 股 份）而 屬 可 取 或 合 宜 的 作 為、事 宜 及 事 情，同 意 對 認 購 協 議 的 任 何 條 文 及 其 所有附屬或附帶文件進行任何該董事認為並不屬重大且符合本公司的 利 益 的 有 關 更 改、修 訂 或 豁 免，並 落 實 或 實 施 本 決 議 案 所 提 述 的 任 何 其他事宜。」 2. 「動 議： (a) 謹 此 批 准、確 認 及 追 認 根 據 及 按 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 中國網成集團股份有限公司 之股份，應立即將本通函及隨附之代表委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 China Wacan Group Company Limited 中國網成集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 1920) (1)關連交易 關連人士根據特別授權認購新股份； (2)授出購股權； (3)建議增加法定股本； (4)建議修訂本公司之組織章程大綱及組織章程細則； (5)建議採納新股份計劃及終止二零一九年購股權計劃； 及 (6)股東特別大會通告 獨立董事委員會及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Wacan Group Company Limited 中國網成集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 1920) 建議修訂本公司之 組織章程大綱及 組織章程細則 本公告乃由中國網成集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1) 條作出。 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 日 之 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 增 加 法 定 股 本。除 文 義 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定者具有相同涵義。 為 反 映 本 公 司 之 增 加 法 定 股 本，於 建 議 增 加 法 定 股 本 生 效 後，董 事 局 建 議 對 本 ...