CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）代表委任表格 賽迪顧問股份有限公司 本人╱吾等 （附註1） 居於╱地址為 為賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）每股面值人民幣0.1元之股份共 （附註2） 股 之登記持有人，兹委任內資股類別股東會主席或 （附註3 （ ） 姓名） 居於╱地址為 日期：2025年 月 日 股東簽署 （附註6及8） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於2025年12月18日（星期四）上午9時正（緊隨本公司臨時股東大會後） 假座中華人民共和國（「中國」）北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行之內資股類別股東會或其任何續 會，並按以下所載指示投票。倘無作出指示，則本人╱吾等之代表有權自行酌情投票表決。 請於適當方格內填上「✓」號，以顯示 閣下投票之意向 （附註4） 。 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准建議 ...

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 居於╱地址為 為賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）每股面值人民幣0.1元之股份共 （附註2） 之登記持有人，兹委任H股類別股東會主席或 （附註3 （ ） 姓名） 居於╱地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於2025年12月18日（星期四）上午9時正（緊隨本公司臨時股東大會及 內資股類別股東會後）假座中華人民共和國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行之H股類別股東會或其 任何續會，並按以下所載指示投票。倘無作出指示，則本人╱吾等之代表有權自行酌情投票表決。 請於適當方格內填上「✓」號，以顯示 閣下投票之意向 （附註4） 。 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准建議修訂本公司現有公司章程及採納本公司新公司章程， | | | | | 並授權本公司董事會採取一切必要措施實施建議修訂及採納新 | | | | | 公司章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記╱備案相關變 | ...

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 臨時股東大會（「大會」）代表委任表格 股 之登記持有人，兹委任大會主席或 （附註3 （ ） 姓名） 本人╱吾等 （附註1） 居於╱地址為 為賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）每股面值人民幣0.1元之股份共 （附註2） 居於╱地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於2025年12月18日（星期四）上午9時正假座中華人民共和國（「中國」） 北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行之大會或其任何續會，並按以下所載指示投票。倘無作出指示， 則本人╱吾等之代表有權自行酌情投票表決。 請於適當方格內填上「✓」號，以顯示 閣下投票之意向 （附註4） 。 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准建議修訂本公司現有公司章程及採納本公司新公司章程， | | | | | 並授權本公司董事會採取一切必要措施實施建議修訂及採納 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特別決議案 「動議批准通函所載之建議修訂，並將提交會議之新章程（其副本已提交會議，標記 為「A」並由會議主席簽署以供識別），該新章程涵蓋並整合所有建議修訂，即刻生 效，取代並摒除本公司現有公司章程。茲授權董事會採取一切必要措施實施建議修 * 僅供識別 – 1 – 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 內資股類別股東會通告 茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月18日（星期四）上午九時 正（緊隨本公司臨時股東大會後）假座中華人民共和國北京市海澱區紫竹院路66號賽 迪大廈10層召開內資股類別股東會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案： 除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為2025年12月1日的通函（「該通 函」）所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com H股類別股東會通告 茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月18日（星期四）上午九時 正（緊隨本公司臨時股東大會及內資股類別股東會後）假座中華人民共和國北京市海 澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開H股類別股東會，藉以審議並酌情通過本公司 以下決議案： – 1 – 訂及採納新章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記╱備案相關變更事宜。」 承董事會命 賽迪顧問股份有限公司 董事長 除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為2025年12月1日的通函（「該通 函」）所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。 特別決議案 「動議批准通函所載之建議修訂，並將提交會議之新章程（其副本已提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） 茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月18日（星期四）上午九時 正假座中華人民共和國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開臨時股東大會 （「臨時股東大會」），藉以審議並酌情通過本公司以下決議案： 除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為2025年12月1日的通函（「該通 函」）所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。 特別決議案 「動議批准通函所載之建議修訂，並將提交會議之新章程（其副本已提交會議，標記 為「A」並由會議主席簽署以供識別），該新章程涵蓋並整合所有建議修訂，即刻生 效，取代並摒除本公司現有公司章程。茲授權董事會採取一切必要措施實施建議修 訂及採納新章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記╱備案相關 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業 會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之回條及代表委 任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商、以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 建議修訂現有公司章程及 採納新公司章程； 臨時股東大會通告； H股類別股東會通告； 及 內資股類別股東會通告 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。 臨時股東大會通告載於本通函第96頁至第98頁。H股類別股東會通告載於本通函第99頁至第101頁。內資股類別 ...

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 董事會審核委員會工作細則 第一章 總則 第二條 董事會審核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責內、外部審計 的溝通、監督和核查工作，財務資訊及其披露的審閱，重大決策事項監督和檢查工 作，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審核委員成員不少於三名董事，全部成員須為非執行董事，而且過半數須 為獨立非執行董事，委員中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或 具備適當的會計或相關的財務管理專長。審核委員會委員由全體董事過半數選舉產 生和罷免。 第四條 審核委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作； 主席由審核委員會委員在獨立非執行董事委員中提名，由委員的過半數選舉產生和 罷免。 – 1 – 委員會主席不能或不履行職責時，由二分之一以上委員共同推舉一名獨立非執行董 事代行其職責。 第五條 審核委員會任期與本屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任董事職 務，將自動失去委員資格。 審核 ...

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 董事會薪酬委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全賽迪顧問股份有限公司（「公司」）的薪酬管理制度，不斷 完善激勵機制等薪酬體系，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及《賽迪 顧問股份有限公司章程》（「《公司章程》」）有關規定，公司特設立董事會薪酬委員 會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責研究公司董事和高級 管理人員的績效考核標準，進行考核並提出建議；研究和審查公司董事和高級管理 人員的薪酬政策與方案。 第三條 本細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事，高級管理人員是指按照 《公司章程》規定的由董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書以及 董事會認定的其他高級管理人員。 第四條 本細則所稱薪酬是指董事及高級管理人員從本公司獲取的包括基本工資、 考核工資、股權 ...

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範賽迪顧問股份有限公司（「公司」）董事及高級管理人員的選任，優化 董事會成員構成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（「《上市規則》」）及《賽迪顧問股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他相 關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責對公司董事、高級 管理人員的人選、選擇標準和程式進行討論並提出建議。 第三條 本工作細則所稱的董事和高級管理人員為： （一）董事：公司執行董事、非執行董事、獨立非執行董事； – 1 – 第二章 人員組成 第四條 提名委員會至少須由三名成員組成，以獨立非執行董事佔多數。提名委員 會委員由全體董事過半數選舉產生和罷免。 第五條 提名委員會設主席一 ...