S1130525060003 gantanhuan gjzq.com.cn S1130525080003 tangyuqing gjzq.com.cn S1130514100001 zhaohc gjzq.com.cn S1130525070006 wangbenben gjzq.com.cn S1130523080002 heguanzhou gjzq.com.cn S1130525070004 majudong gjzq.com.cn ASH 投资逻辑 创新药板块有所反弹，预计前期调整已较为充分，12-1 月行业密集催化，继续看好后续行情。10 月 30-11 月 3 日国 家医保局开展的药品目录谈判协商工作顺利完成，结果将于 12 月第一个周末在广州线上线下同步发布。关注皮肤科 国产生物创新药产品医保纳入情况，包括特应性皮炎（IL4 单抗），银屑病（IL17 单抗）等。12 月 6-9 日，美国临床 血液学会 ASH 即将召开，多个差异化血液学产品最近数据即将披露。关注百济神州（BTK、Bcl-2、BTK CDAC）、诺诚 健华（Bcl-2、BTK）、迪哲医药（JAK1、LYN/BTK）、维立志博（GP ...

董事会谨此宣布，孙洪斌先生不再担任公司根据上市规则第3.05条所规定的授权代表，由常兆华博士接 替孙洪斌先生担任公司授权代表，自2025年11月25日起生效。 微创机器人-B(02252)发布公告，常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生及梁敏女士已获委任为非 执行董事，自临时股东大会结束时起生效;刘国恩博士及周嘉鸿先生已获委任为独立非执行董事，自临 时股东大会结束时起生效;及常兆华博士进一步获委任为董事会主席，自2025年11月25日起生效。 董事会兹宣布董事会委员会组成自2025年11月25日起变更如下：审计委员会由独立非执行董事周嘉鸿先 生、钟伟文先生及非执行董事芦田典裕先生组成，并由周嘉鸿先生担任主席;薪酬及考核委员会由独立 非执行董事刘国恩博士、周嘉鸿先生及非执行董事芦田典裕先生组成，并由刘国恩博士担任主席;提名 委员会由独立非执行董事姚海嵩先生、钟伟文先生及非执行董事梁敏女士组成，并由姚海嵩先生担任主 席;战略与发展委员会由独立非执行董事刘国恩博士、非执行董事白藤泰司先生及执行董事何超博士组 成，并由刘国恩博士担任主席;及商业化委员会由非执行董事白藤泰司先生、陈琛先生，执行董事刘雨 先生及非执行董事 ...

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董事會戰略與發展委員會工作細則 第一章 總則 第一條 上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）為 適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程 序，加強決策科學性，提高投資決策的效益和質量，根據《中華 人民共和國公司法》、《上海微創醫療機器人（集團）股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等其他有關規定，公司 特設立董事會戰略與發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略與發展委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公 司長期發展戰略和重大發展決策進行研究並提出建議。 第三條 戰略與發展委員會成員由三名以上（含三名）董事組成。 第四條 戰略與發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董 事或者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略與發展委員會設主任委員（即召集人）（以下簡稱「 ...

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為完善上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、監事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上海微創醫療機 器人（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以 下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責制定 公司董事、監事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責 制定、審查公司董事、監事及經高級管理人員的薪酬政策與方案， 對董事會負責。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的所有董事，監事 是指在本公司領取薪酬的所有監事，高級管理人員指公司招股 章程、中期報告或年報（ ...

第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為完善上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治 理，根據《中華人民共和國公司法》、《上海微創醫療機器人（集團） 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他 有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員 會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由三名以上（含三名）董事組成，其中至少一名 為不同性別的董事，獨立非執行董事佔過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第三章 職責權限 – 2 – Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董 ...

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責， 勤勉盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計 工作，促進公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整的 財務報告。 第三條 公司須為審計委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機 構承擔審計委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理 等日常工作。審計委員會履行職責時，公司管理層及相關部門須 給予配合。 第一條 為完善上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）的議事和決策 程序，保證審計委員會各項工作的順利進行，根據《中華人民共 和國公司法》、《上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，制定本工 作細則。 第二條 審計委 ...

董事会谨此宣布，孙洪斌先生不再担任公司根据上市规则第3.05条所规定的授权代表，由常兆华博士接 替孙洪斌先生担任公司授权代表，自2025年11月25日起生效。 董事会兹宣布董事会委员会组成自2025年11月25日起变更如下：审计委员会由独立非执行董事周嘉鸿先 生、钟伟文先生及非执行董事芦田典裕先生组成，并由周嘉鸿先生担任主席; 薪酬及考核委员会由独立 非执行董事刘国恩博士、周嘉鸿先生及非执行董事芦田典裕先生组成，并由刘国恩博士担任主席; 提名 委员会由独立非执行董事姚海嵩先生、钟伟文先生及非执行董事梁敏女士组成，并由姚海嵩先生担任主 席;战略与发展委员会由独立非执行董事刘国恩博士、非执行董事白藤泰司先生及执行董事何超博士组 成，并由刘国恩博士担任主席;及商业化委员会由非执行董事白藤泰司先生、陈琛先生，执行董事刘雨 先生及非执行董事梁敏女士组成，并由白藤泰司先生担任主席。 智通财经APP讯，微创机器人-B(02252)发布公告，常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生及梁敏女 士已获委任为非执行董事，自临时股东大会结束时起生效;刘国恩博士及周嘉鸿先生已获委任为独立非 执行董事，自临时股东大会结束时起生效;及常兆华 ...

上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一節 | 股份發行 | 4 | | 第二節 | 股份增減和收購 | 9 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東大會 | 14 | | 第一節 | 股東 | 14 | | 第二節 | 股東大會的一般規定 | 18 | | 第三節 | 股東大會的召集 | 21 | | 第四節 | 股東大會的提案和通知 | 23 | | 第五節 | 股東大會的召開 | 24 | | 第六節 | 股東大會的表決和決議 | 27 | | 第五章 | 董事會 | 31 | | 第一節 | 董事 | 31 | | 第二節 | 董事會 | 33 | | 第三節 | 董事會專門委員會 | 39 | | 第六章 | 公司董事會秘書 | 40 | | 第七章 | 總經理及其他高級管理人員 | 42 | | 第八章 | 監事及監事會 | 43 | | 第九章 | 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務 | 47 ...

上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司董事會（「董事會」）成員及如下： 執行董事 何超博士 劉雨先生 非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董事名單及其角色和職能 – 2 – 常兆華博士 白藤泰司先生 蘆田典裕先生 陳琛先生 梁敏女士 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位： 委員會 董事 審計 委員會 薪酬與考核 委員會 提名 委員會 戰略與發展 委員會 商業化 委員會 何超博士 成員 劉雨先生 成員 常兆華博士 白藤泰司先生 成員 主席 蘆田典裕先生 成員 成員 陳琛先生 成員 梁敏女士 成員 成員 劉國恩博士 主席 主席 周嘉鴻先生 主席 成員 姚海嵩先生 主席 鍾偉文先生 成員 成員 獨立非執 ...

Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） (1) 於2025年11月25日舉行的2025年臨時股東大會的投票結果； (2) 委任董事及董事會主席； (3) 修訂組織章程細則及股東大會議事規則； (4) 董事會委員會變更；及 (5) 授權代表變更 茲提述上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月 5日的有關董事變動的公告（「該公告」）及2025年臨時股東大會（「臨時股東大會」） 通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，本公司於2025年11月25日（星期二）在中國上海市中國（上海） 自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告 所載的建議 ...