格隆汇12月12日丨创美药业(02289.HK)宣布，天健已获委任为公司截至2025年12月31日止年度的核数 师，自临时股东会结束起生效，任期至公司下届年度股东会结束为止。信永中和会计师事务所(「信永 中和」)于临时股东会结束后将不再担任公司核数师。 ...

格隆汇12月12日丨创美药业(02289.HK)公告，内容有关建议撤销监事会并修订章程。董事会宣布，建议 撤销监事会并修订章程的决议案已于临时股东会上获股东批准。据此，监事会自临时股东会之日起撤 销，并同时废止《监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度。监事会职权按照《中国公司法》的规 定由董事会审核委员会行使。 ...

創美藥業股份有限公司 章程 2025 年 12 月 12 日 | 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 1 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 7 | | 第五章 | 購回公司股份的財務資助 10 | | 第六章 | 股票和股東名冊 11 | | 第七章 | 股東的權利和義務 15 | | 第八章 | 股東會 19 | | 第九章 | 董事會 29 | | 第十章 | 公司董事會秘書 35 | | 第十一章 | 董事會專門委員會 37 | | 第十二章 | 公司總經理和其他高級管理人員 38 | | 第十三章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 39 | | 第十四章 | 財務會計制度與利潤分配 46 | | 第十五章 | 會計師事務所的聘任 49 | | 第十六章 | 保險 50 | | 第十七章 | 勞動管理 51 | | 第十八章 | 職工 51 | | 第十九章 | 公司的合併與分立 51 | | 第二十章 | 公司解散和清算 52 | | 第二十一章 | 本章程的修訂程序 55 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 於2025年12月12日舉行的臨時股東會投票表決結果； 修訂章程及相關企業管治政策 茲提述創美藥業股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 11 月 24 日的臨時股東會通告（「臨時股東會 通告」）及本公司日期為 2025 年 11 月 24 日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與 通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會投票表決結果 董事會欣然宣佈，臨時股東會通告所載全部獲提呈的決議案已於臨時股東會上獲股東以投票表決方式正式 通過。 有關於臨時股東會上所提呈全部決議案的投票表決結果如下： - 1 - | | 普 通決 議案 | 投票票數 （概約百分比（%）） | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02289 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 108,000,000 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 創美藥業股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 備註： ...

此乃要件，請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨 附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） (1)重續框架借款協議之持續關連交易； (2)撤銷監事會、建議修訂章程及建議修訂相關企業管治政策； (3)建議更換核數師；及 (4)臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東 之獨立財務顧問 滙富融資有限公司 董事會函件載於本通函第4頁至第14頁。本公司將於2025年12月12日（星期五）下午3時 ...

The Board of Directors Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. No. 235, Song Shan North Road Longhu District Shantou City Guangdong Province PRC Dear Sirs, Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. (the "Company") Re: Renewal of continuing connected transactions in relation to framework loan agreement (the "Subject Matter") Private and confidential 24 November 2025 We hereby consent to this letter being made available for inspection as described in the appendix to the Circular. Yours faithfully, For and on behalf of King ...

24 November 2025 As at the Latest Practicable Date, Jiangyao is a controlling shareholder of the Company, interested in 51,470,000 H Shares, representing approximately 47.66% of the total issued share capital of the Company. Pursuant to the Listing Rules, Jiangyao is a connected person of the Company. Accordingly, the New Framework Loan Agreement and the transactions contemplated thereunder constitute continuing connected transactions of the Company. As one or more of the applicable percentage ratios in res ...

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 請注意「董事會函件」；獨立財務顧問以其獨立財務顧問身份，就新框架借款協議的條款及 年度上限是否屬公平合理及是否符合本公司及全體獨立股東的利益，向獨立董事委員會及獨 立股東提供的建議，載於「獨立財務顧問函件」；以及載於本通函其他部分的其他補充資料。 考慮到獨立財務顧問函件中所述的獨立財務顧問與此相關的建議及所考慮的主要因素和理由， 吾等認為（i）新框架借款協議乃於本公司正常業務過程中訂立；及（ii）新框架借款協議及 年度上限符合正常商業條款，對於獨立股東而言屬公平合理，並符合本公司及全體股東的利 益。因此，吾等建議獨立股東，並推薦獨立董事委員會建議獨立股東，投票贊成與此相關的 普通決議案。 此致 代表 創美藥業股份有限公司獨立董事委員會 謹呈獨立股東 2025年11月24日 敬啓者， 茲提述本函所屬的本公司日期為2025年11月24日的通函（「通函」）。除文義另有所指外， 本函所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，負責審 ...

甲方:江药集团有限公司 法定代表人:严京斌 地址:江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路 乙方:创美药业股份有限公司 框架借款合同 编号: 法定代表人:姚创龙 地址:中国广东省汕头市龙湖区嵩山北路 235号 鉴于甲乙双方就乙方及其附属公司向甲方申请借款事宜于 2023年3月2日 签订《框架借款协议》("原协议"),而原协议将于 2025年12月31日到期, 甲乙双方现根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的有关规定, 在平等自愿、诚实信用的基础上,经协商一致,就借款事宜达成如下协议,以延 续甲乙双方之合作关系: 一、借款金额 不超过双方法定审批机构授权的最高上限以人民币借款,可循环使用。 二、借款用途 用于乙方及其附属公司日常经营周转。 三、借款期限 本合同期限为三年,可一次或分次申请借款,借款由甲方全权酌情授出。单 笔借款期限由双方平等协商,具体期限以借款的放款日当日开始计算。乙方收到 借款本金的当日为放款日。 四、借款利率 五、利息支付 借款利息按自然季度结算支付。每季度的应付利息应于每季度的次月 5 日前 支付,单笔借款到期之日利随本清。 六、担保方式 按照甲方财务信贷审批要求,乙方须以其或其附属 ...