為 創 美藥 業股 份 有限 公司 （「 本公司 」） 股本 中 每股 面值 人 民幣 1 . 0 0 元 H 股 （ 附註 1 ） 登記 持有 人 ，茲 委任 （ 附註 3 ） 大 會 主席 或 地址為 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 於2025年12月12日 舉行的 2 0 2 5 年 臨 時 股東會 或其任何續會適用的代表委任表格 與本代表委任表格 有關的股份數目 （附註 1 ） 本 人 ╱吾 等 （ 附註 2 ） 地址 為 就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年11月24日的通函。 日期：2025 年 簽署 （附註 7 ） ： 附註： 1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下 名義登記的本公司股本中所有股份有關。 為 本 人╱ 吾等 的 代表 ，代 表本 人 ╱吾 等出 席 本公 司謹 訂於 2025 年 1 2 月 1 2 日 下 午 3 時 正 假 座中 國廣 東省 廣 州 市 南 沙區 東涌 鎮 ...

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 創美藥業股份有限公司 嚴京斌 特別決議案 4. 考慮並酌情批准對本公司章程（「章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行 董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批 准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情况下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處 理對本公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。 承董事會命 普通決議案 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1. 考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司（「江藥」）於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及 其附屬公司（「本集團」）提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協 議（「新框架借款協議」），該協 ...

此乃要件，請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨 附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） (1)重續框架借款協議之持續關連交易； (2)撤銷監事會、建議修訂章程及建議修訂相關企業管治政策； (3)建議更換核數師；及 (4)臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東 之獨立財務顧問 滙富融資有限公司 董事會函件載於本通函第4頁至第14頁。本公司將於2025年12月12日（星期五）下午3時 ...

Group 1 - The company announced the intention to change its auditor due to the upcoming expiration of the service term with the current auditor, ShineWing [1] - The board has communicated with ShineWing regarding the factors for the proposed change, and ShineWing has agreed to resign at the end of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the new auditor, pending approval at the extraordinary general meeting [1]

Core Viewpoint - The company, Chuangmei Pharmaceutical (02289), is planning to change its auditor due to the expiration of the service term of its current auditor, ShineWing Zhonghe [1] Group 1 - The board of directors has communicated with ShineWing Zhonghe regarding the factors for the proposed change of auditor [1] - ShineWing Zhonghe has agreed to resign as the company's auditor at the conclusion of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the new auditor, pending approval at the extraordinary general meeting [1]

Core Viewpoint - Chuangmei Pharmaceutical (02289.HK) announced the resignation of its auditor, Xin Yong Zhong He, due to the impending expiration of the service period as per regulatory guidelines, and plans to appoint Tianjian Accounting Firm as the new auditor, pending shareholder approval at an upcoming extraordinary general meeting [1] Group 1 - The board communicated with Xin Yong Zhong He regarding the factors for the proposed change of auditor [1] - Xin Yong Zhong He has agreed to resign at the conclusion of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Accounting Firm for the term until the next annual general meeting [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 建議更換核數師 本公告乃由創美藥業股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。 核數師辭任 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）自 2017 年起一直擔任本公司的核數師。據中華人 民共和國（「中國」）財政部、國務院國資委及中國證券監督委員會聯合發佈的《國有企業、上市公司選 聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4 號）（「管理辦法」）相關條文規定，國有企業（包括國有控股上 市公司）連續聘任同一會計師事務所原則上不超過八年。 由於信永中和即將達到管理辦法規定的服務期限，為保持良好的企業管治水平，本公司董事會（「董事會」） 已 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 創美藥業股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02289 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 108,000,000 備註： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 根據《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）及其他適用法律、法規及規範性文件的規定，結 合本公司實際情況，本公司擬撤銷本公司監事（「監事」）會（「監事會」），但須經過本公司股東 （「股東」）於本公司臨時股東會（「臨時股東會」）上審議批准。監事會的職權將按照《中國公司法》 的規定由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）審核委員會（「審核委員會」）履行。因此，現任監 事職務將被解除，本公司《監事會議事規則》也將被廢止。 撤銷監事會有利於本公司貫徹落實最新法律法規要求，進一步完善公司治理結構，提升其規範運作水準。 但在臨時股東會審議通過撤銷監事會議案前，第四屆監事會仍將嚴格按照《中國公司法》及其他適用法 律、法規及規範性文件的規定，繼續勤勉盡責履行其監督職能，包括對本公司經營、財務及董事、本公司 高級管理人員履職的合法合規性進行監督，維 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 重續《框架借款協議》之持續關連交易 茲提述本公司 2023 年 3 月 2 日有關現有《框架借款協議》的公告及本公司 2023 年 3 月 27 日有 關現有《框架借款協議》的通函。 現有《框架借款協議》將於 2025 年 12 月 31 日到期，預計此後本集團將不時與江藥繼續訂立現 有《框架借款協議》項下擬進行之類似交易。據此，於 2025 年 10 月 20 日（交易時間後），本 公司與江藥簽訂了新《框架借款協議》，根據該等協議，由江藥向本集團提供自 2026 年 1 月 1 日起為期三年的貸款融資，其中貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權的最高限額。 《上市規則》之涵義 截止本公告發佈之日，江藥乃本公司的控股股東，於 51,470,000 股 ...