Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 請注意「董事會函件」；獨立財務顧問以其獨立財務顧問身份，就新框架借款協議的條款及 年度上限是否屬公平合理及是否符合本公司及全體獨立股東的利益，向獨立董事委員會及獨 立股東提供的建議，載於「獨立財務顧問函件」；以及載於本通函其他部分的其他補充資料。 考慮到獨立財務顧問函件中所述的獨立財務顧問與此相關的建議及所考慮的主要因素和理由， 吾等認為（i）新框架借款協議乃於本公司正常業務過程中訂立；及（ii）新框架借款協議及 年度上限符合正常商業條款，對於獨立股東而言屬公平合理，並符合本公司及全體股東的利 益。因此，吾等建議獨立股東，並推薦獨立董事委員會建議獨立股東，投票贊成與此相關的 普通決議案。 此致 代表 創美藥業股份有限公司獨立董事委員會 謹呈獨立股東 2025年11月24日 敬啓者， 茲提述本函所屬的本公司日期為2025年11月24日的通函（「通函」）。除文義另有所指外， 本函所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，負責審 ...

甲方:江药集团有限公司 法定代表人:严京斌 地址:江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路 乙方:创美药业股份有限公司 框架借款合同 编号: 法定代表人:姚创龙 地址:中国广东省汕头市龙湖区嵩山北路 235号 鉴于甲乙双方就乙方及其附属公司向甲方申请借款事宜于 2023年3月2日 签订《框架借款协议》("原协议"),而原协议将于 2025年12月31日到期, 甲乙双方现根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的有关规定, 在平等自愿、诚实信用的基础上,经协商一致,就借款事宜达成如下协议,以延 续甲乙双方之合作关系: 一、借款金额 不超过双方法定审批机构授权的最高上限以人民币借款,可循环使用。 二、借款用途 用于乙方及其附属公司日常经营周转。 三、借款期限 本合同期限为三年,可一次或分次申请借款,借款由甲方全权酌情授出。单 笔借款期限由双方平等协商,具体期限以借款的放款日当日开始计算。乙方收到 借款本金的当日为放款日。 四、借款利率 五、利息支付 借款利息按自然季度结算支付。每季度的应付利息应于每季度的次月 5 日前 支付,单笔借款到期之日利随本清。 六、担保方式 按照甲方财务信贷审批要求,乙方须以其或其附属 ...

為 創 美藥 業股 份 有限 公司 （「 本公司 」） 股本 中 每股 面值 人 民幣 1 . 0 0 元 H 股 （ 附註 1 ） 登記 持有 人 ，茲 委任 （ 附註 3 ） 大 會 主席 或 地址為 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 於2025年12月12日 舉行的 2 0 2 5 年 臨 時 股東會 或其任何續會適用的代表委任表格 與本代表委任表格 有關的股份數目 （附註 1 ） 本 人 ╱吾 等 （ 附註 2 ） 地址 為 就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年11月24日的通函。 日期：2025 年 簽署 （附註 7 ） ： 附註： 1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下 名義登記的本公司股本中所有股份有關。 為 本 人╱ 吾等 的 代表 ，代 表本 人 ╱吾 等出 席 本公 司謹 訂於 2025 年 1 2 月 1 2 日 下 午 3 時 正 假 座中 國廣 東省 廣 州 市 南 沙區 東涌 鎮 ...

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 創美藥業股份有限公司 嚴京斌 特別決議案 4. 考慮並酌情批准對本公司章程（「章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行 董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批 准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情况下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處 理對本公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。 承董事會命 普通決議案 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1. 考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司（「江藥」）於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及 其附屬公司（「本集團」）提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協 議（「新框架借款協議」），該協 ...

此乃要件，請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨 附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） (1)重續框架借款協議之持續關連交易； (2)撤銷監事會、建議修訂章程及建議修訂相關企業管治政策； (3)建議更換核數師；及 (4)臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東 之獨立財務顧問 滙富融資有限公司 董事會函件載於本通函第4頁至第14頁。本公司將於2025年12月12日（星期五）下午3時 ...

Group 1 - The company announced the intention to change its auditor due to the upcoming expiration of the service term with the current auditor, ShineWing [1] - The board has communicated with ShineWing regarding the factors for the proposed change, and ShineWing has agreed to resign at the end of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the new auditor, pending approval at the extraordinary general meeting [1]

Core Viewpoint - The company, Chuangmei Pharmaceutical (02289), is planning to change its auditor due to the expiration of the service term of its current auditor, ShineWing Zhonghe [1] Group 1 - The board of directors has communicated with ShineWing Zhonghe regarding the factors for the proposed change of auditor [1] - ShineWing Zhonghe has agreed to resign as the company's auditor at the conclusion of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the new auditor, pending approval at the extraordinary general meeting [1]

Core Viewpoint - Chuangmei Pharmaceutical (02289.HK) announced the resignation of its auditor, Xin Yong Zhong He, due to the impending expiration of the service period as per regulatory guidelines, and plans to appoint Tianjian Accounting Firm as the new auditor, pending shareholder approval at an upcoming extraordinary general meeting [1] Group 1 - The board communicated with Xin Yong Zhong He regarding the factors for the proposed change of auditor [1] - Xin Yong Zhong He has agreed to resign at the conclusion of the upcoming extraordinary general meeting [1] - The board recommends appointing Tianjian Accounting Firm for the term until the next annual general meeting [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2289） 建議更換核數師 本公告乃由創美藥業股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。 核數師辭任 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）自 2017 年起一直擔任本公司的核數師。據中華人 民共和國（「中國」）財政部、國務院國資委及中國證券監督委員會聯合發佈的《國有企業、上市公司選 聘會計師事務所管理辦法》（財會【2023】4 號）（「管理辦法」）相關條文規定，國有企業（包括國有控股上 市公司）連續聘任同一會計師事務所原則上不超過八年。 由於信永中和即將達到管理辦法規定的服務期限，為保持良好的企業管治水平，本公司董事會（「董事會」） 已 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 創美藥業股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02289 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 108,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 108,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 108,000,000 備註： ...