股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 四川德康農牧食品集團股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02419 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 157,588,454 | RMB | | 1 | RMB | | 157,588,454 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 157,588,454 | RMB | | 1 | RMB | | 157,5 ...

Core Points - Decon Agricultural and Animal Husbandry (02419) announced the resignation of non-executive director Ms. Liu Shan, effective September 30, 2025, due to personal work arrangements [1] Group 1 - Ms. Liu Shan has decided to resign from her position as a non-executive director of the third board of directors [1] - Along with her resignation from the board, she will also step down from her roles in the audit committee and the nomination committee [1]

Core Viewpoint - Decon Agricultural (02419) announced the resignation of non-executive director Ms. Liu Shan, effective September 30, 2025, due to personal work arrangements [1] Group 1 - Ms. Liu Shan has decided to resign from her position as a non-executive director of the third board of directors [1] - Along with her resignation from the board, she will also step down from her roles in the audit committee and the nomination committee [1]

Core Viewpoint - Dekang Agriculture and Animal Husbandry (02419.HK) announced the resignation of non-executive director Liu Shan from the board, effective September 30, 2025, due to personal work arrangements [1] Group 1 - Liu Shan has decided to resign from her position as a non-executive director of the third board of directors [1] - Liu Shan will also step down from her roles in the audit committee and the nomination committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 非執行董事辭任 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年9月30 日收到非執行董事劉珊女士的辭職信。由於個人工作安排，劉珊女士決定辭去第三 屆董事會非執行董事職位，同時辭去審計委員會及提名委員會成員職位。 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 王德根 劉珊女士已確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，且其辭任決定乃基於個人 工作安排，與本公司無關。此外，董事會確認，概無任何有關彼辭任之其他事宜須 提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且其辭任不會影響本公司的正常 營運。 董事會謹此對劉珊女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示衷心謝意。 於劉珊女士辭任後，本公司確認，其董 ...

Core Viewpoint - Dekang Agriculture and Animal Husbandry announced a share repurchase plan not exceeding HKD 500 million, aimed at employee stock ownership plans or equity incentives, as well as other legally permissible situations [1] Group 1 - The board of directors has decided to exercise the share repurchase authorization [1] - The total amount of shares to be repurchased is capped at HKD 500 million [1] - The repurchased H-shares will primarily be used for employee stock ownership plans or equity incentives [1]

Core Viewpoint - Dekang Agriculture (02419.HK) announced a decision by the board to exercise share buyback authorization, intending to repurchase shares totaling up to HKD 500 million [1] Group 1 - The repurchased H-shares will primarily be used for employee stock ownership plans or equity incentives, or for other situations permitted by laws and regulations [1] - The board will consider market conditions to repurchase H-shares in the open market at an appropriate time [1]

根据股份购回授权，将予购回的H股数目不得超过于股东周年大会上通过特别决议案当日已发行H股总 数的10%(不包括任何已购回但尚未注销的H股)，即1280.64万股H股。 董事会决定行使股份购回授权，拟回购股份总额不超过5亿港元。本次购回的H股主要用于员工持股计 划或股权激励或法律、行政法规许可的其他情况。董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股(建议 股份购回)。 德康农牧(02419)发布公告，决议视乎市况行使根据公司股东于2025年4月22日举行的公司2024年股东周 年大会上通过的决议案授予董事会的一般授权(股份购回授权)项下的权力，以购回公司H股。 ...

根据股份购回授权，将予购回的H股数目不得超过于股东周年大会上通过特别决议案当日已发行H股总 数的10%(不包括任何已购回但尚未注销的H股)，即1280.64万股H股。 董事会决定行使股份购回授权，拟回购股份总额不超过5亿港元。本次购回的H股主要用于员工持股计 划或股权激励或法律、行政法规许可的其他情况。董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股(建议 股份购回)。 智通财经APP讯，德康农牧(02419)发布公告，决议视乎市况行使根据公司股东于2025年4月22日举行的 公司2024年股东周年大会上通过的决议案授予董事会的一般授权(股份购回授权)项下的权力，以购回公 司H股。 ...

四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全四川德康農牧食品集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指 引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內 外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性文件的規定，公司特設立董事會 薪酬委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，在其職責權限範 圍內擬定董事和高級管理人員的薪酬方案、績效考核制度以及激勵方案，向董事會 提出建議。本委員會對董事會負責。 本規則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘 書和董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名董事組成，獨立董事應佔二分之一以上。 第四條 本委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行 ...