四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立健全公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，優化董事會組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集 團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司（以下簡 稱「香港聯交所」）的其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「本委 員會」），並制訂本議事規則。 – 1 – 第六條 本委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備 《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第三至第五 條規定補足委員人數。 第七條 本委員會下設工作小組，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第三章 職責權限 第八條 本委員會的職責權限為： – 2 – 第二條 本委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工作 ...

四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範及強化四川德康農牧食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會決策機制，確保董事會對經營管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公 司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、香港會計師公會《審計委員會有效運作指引》等境內外上市公司監管法規及 《四川德康農牧食品集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公司特設立 董事會審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，在其職權 範圍內協助董事會開展相關工作，主要負責對公司內部控制、財務信息和內部審計 等進行監督，檢查和評價，維持與公司外部審計師的適當關係，並對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名董事組成，須全部是非執行董事，且至少有一名董事 是具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專 長的獨立非執行董事。本委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 自願公告 擬進行市場內股份購回 本公告由四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願刊發，以告知本公司股東及潛在投資者有關本集團最新發展的資料。 本公司將遵照本公司《公司章程》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收 購、合併及股份回購守則、《中華人民共和國公司法》以及本公司須遵守的所有適用 法律及法規進行建議股份購回。 董事會相信，本次股份購回有利於公司長期發展，一方面可以更好地激勵員工，另 一方面，在當前市況下購回股份也彰顯本公司對自身業務發展及前景的信心，並最 終使本公司受益及為股東創造價值。 董事會相信，本公司目前的財務資源將使其能夠在維持穩健財務狀況的同時實施股 份購回。 股東及潛在投資者 ...

DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 公告 變更H股發售所得款項用途 茲提述(i)四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」） 日期為2023年11月27日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司全球發售（「全球 發售」或「H股發售」）之所得款項淨額；(ii)本公司日期為2023年12月5日的公告（「該 公告」），內容有關全球發售之發售價及配發結果；及(iii)本公司截至2024年12月31 日止年度之年度報告（「年度報告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程 及年度報告所界定者具有相同涵義。 上市所得款項用途 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自上市日期起至本公告日期，本集團已逐步將首次公開發售所得款項用於招股章程 所載之擬定用途。 誠如(i)招股章程「未來計劃及所得款項 ...

四川德康農牧食品集團股份有限公司 章程 2025年9月 – 1 – | 第一章 | 總則 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股份 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 於2025年9月29日舉行的股東特別大會的投票表決結果； 採納特驅飼料供應框架補充協議項下的年度上限； 修訂章程； 修訂董事會會議議事規則；及 修訂股東大會議事規則 四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈股東特 別大會（「股東特別大會」）的投票結果，大會已於2025年9月29日（星期一）上午十時 正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉 行。 茲提述本公司日期均為2025年9月9日的股東特別大會通告及通函（「通函」）。除另有 界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會出席情況 載於日期為2025年9月9日的股東特別大會通告內提呈的所有決議案均以 ...

Core Insights - The event "Entering Benchmark Enterprises: Decoding the Industry Tianfu" focused on Dekang Group's innovations in the entire industry chain, including intelligent breeding, seed breeding, and food processing, contributing to the development of the "world table" [1][5] - Dekang Group was recognized as a "chain leader" in promoting modernization in the livestock industry and supporting rural revitalization [1][3] Group 1 - The event showcased Dekang Group's comprehensive practices in intelligent breeding systems, controllable breeding systems, traceable food safety management, and high-standard processing technology through Sino-German cooperation [1] - Guests witnessed the EU-standard pig slaughtering and processing processes at Dekang's facility, highlighting the technological transformation in traditional livestock farming [1][5] Group 2 - Sichuan Broadcasting Station awarded Dekang Group the "Industry Development Observation Point" plaque, recognizing its achievements in intelligence, standardization, and leadership [3] - Dekang Group signed strategic agreements with multiple supply chain companies to enhance cooperation in quality pork supply, food safety assurance, standard co-construction, and market expansion [3] Group 3 - The successful hosting of the event at Dekang is seen as a strong push for Sichuan's livestock industry towards a trillion-level market [5] - Dekang aims to leverage technology, take on leadership roles, and focus on quality to help Sichuan transition from a major livestock province to a strong livestock province, contributing to rural revitalization and agricultural modernization [5]

Group 1: Swine Industry - The average selling price of external three-yuan pigs in China on September 14 was 13.27 yuan/kg, a week-on-week decrease of 2.5% [1] - The average selling price of weaned piglets was 294 yuan/head, down 29 yuan/head week-on-week, marking a new low for the year [1] - The average selling price of two-yuan sows was 1595 yuan/head, down 1 yuan/head week-on-week, also a new low for the year [1] - The weak prices of piglets and sows reflect the industry's pessimistic expectations for pig prices in 2026 [1] - The expectation of upgraded capacity regulation in the industry is gaining traction, emphasizing the importance of the "anti-involution" process [2] - The industry is expected to enter a phase of stable and high-quality development, with improved profitability for leading pig companies [2] Group 2: Poultry Industry - The average selling price of white feather broiler chicks was 3.26 yuan/chick, down 1.21% week-on-week [3] - The average selling price of white feather broiler meat was 3.45 yuan/kg, down 1.15% week-on-week [3] - The average selling price of chicken meat cuts was 8687.95 yuan/ton, down 0.09% week-on-week [3] - The seasonal rebound in July-August has ended, with continued ample supply of white chickens expected to be a theme for 2025 [3] - The average selling price of Qingjiao Ma chicken was 5.75 yuan, down 0.3% week-on-week, maintaining a high level for the year [3] - The industry turned profitable in August, with further profit increases expected in September, suggesting a focus on companies' third-quarter performance [3] Group 3: Pet Food Industry - The total sales of pet food on platforms like Tmall, JD, and Douyin in August reached 2.34 billion yuan, a year-on-year increase of 8% and a month-on-month increase of 19% [4] - Cumulative sales from January to August 2025 reached 19.21 billion yuan, a year-on-year increase of 11% [4] - Leading domestic brands showed significant growth, with Blue's, Honest Bite, and Fresh Lang increasing by 42%, 33%, and 27% year-on-year, respectively [4] - Overseas leading brands also saw growth, with Pro Plan, Royal Canin, and Orijen increasing by 45%, 28%, and 17% year-on-year, respectively [4]

DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 股東特別大會的代表委任表格（H股股東適用） 與本代表委任表格有關的 H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （附註3） 持有人，茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2025年9月29日（星期一）上午十時正假座中國四川省成都市雙流 區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行的股特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並於會上代表 本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 同意 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准採納本公司與特驅農牧於2025年8月15日訂 立的特驅飼料供應框架補充協議項下的年度上限；及謹 | | | | | | 此授權本公司任何一名董事作出及採取彼可能認為就使 | | | | | | 特驅飼料 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股東特別大會通告 茲通告四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）將於2025年9月29日（星期 一）上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10 號會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除 另有所指者外，本通告所用詞彙與本公司刊發日期為2025年9月9日的通函（「通函」） 所定義者具有相同涵義。 作為普通決議案 1. 審議及批准採納本公司與特驅農牧於2025年8月15日訂立的特驅飼料供應框架 補充協議項下的年度上限；及謹此授權本公司任何一名董事作出及採取彼可能 認為就使特驅飼料供應框架補充協議生效及執行而言屬必要或適宜的一切有關 事宜及一切有關行動，並作出彼可能認為屬必要、適宜或權宜的有關變動 ...