股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 河南金源氫化化工股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02502 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 955,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 955,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 955,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 955,640,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RM ...

金源氢化(02502)发布公告，汪开保先生已辞任非执行董事，临时股东大会结束时生效。汪开保先生辞 任生效后，其亦已不再担任公司董事会副主席、公司审计委员会成员及公司战略委员会主席。徐风雷先 生已获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为止。 周峰先生已获选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止。 股东代表监事吴志强先生已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效。 自2026年1月30日起：徐风雷先生获委任为董事会副主席;公司审计委员会由黄欣琪女士担任主席，徐风 雷先生及邸志岗先生担任成员;公司战略委员会由徐风雷先生担任主席，王增光先生及王利杰先生担任 成员。 ...

智通财经APP讯，金源氢化(02502)发布公告，汪开保先生已辞任非执行董事，临时股东大会结束时生 效。汪开保先生辞任生效后，其亦已不再担任公司董事会副主席、公司审计委员会成员及公司战略委员 会主席。徐风雷先生已获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满 为止。 周峰先生已获选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止。 股东代表监事吴志强先生已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效。 自2026年1月30日起：徐风雷先生获委任为董事会副主席;公司审计委员会由黄欣琪女士担任主席，徐风 雷先生及邸志岗先生担任成员;公司战略委员会由徐风雷先生担任主席，王增光先生及王利杰先生担任 成员。 ...

格隆汇1月30日丨金源氢化(02502.HK)公布，汪开保已辞任非执行董事，临时股东大会结束时生效。汪 开保辞任生效后，其亦已不再担任公司董事会副主席、公司审计委员会成员及公司战略委员会主席。 同日宣布，徐风雷已获选举为非执行董事，任期自紧随临时股东大会结束后直至董事会本届任期届满为 止。自2026年1月30日起：(i)徐风雷获委任为董事会副主席；(ii)公司审计委员会由黄欣琪担任主席，徐 风雷及邸志岗担任成员；及(iii)公司战略委员会由徐风雷担任主席，王增光及王利杰担任成员。 此外，股东代表监事吴志强已辞任公司的股东代表监事，自临时股东大会结束时生效。随后，周峰已获 选举为监事，任期自紧随临时股东大会结束后直至监事会本届任期届满为止。 ...

（股份代號：2502） 河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 董事名單與其角色和職能 河南金源氫化化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王增光先生 （總經理） 喬二偉先生 （副總經理兼董事會秘書） 非執行董事 饒朝暉先生 （董事長） 徐風雷先生 （副董事長） 王利杰先生 獨立非執行董事 黃欣琪女士 邸志崗先生 梁善盈女士 1 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 薪酬與考核 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 王增光先生 | | | | M | M | | 饒朝暉先生 | | | M | | | | 徐風雷先生 | | M | | | C | | 王利杰先生 | | | | | M | | 黃欣琪女士 | | C | | M | | | 邸志崗先生 | | M | C | ...

河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2502） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於2026年1月30日舉行的臨時股東大會投票結果、 董事變更、 副主席及董事會委員會組成變更 及 監事變更 董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2026年1月30日舉 行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式批准。 董事會進一步宣佈董事變更、董事會副主席變更、董事會委員會組成變更及監 事變更。 茲提述河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月9日的臨時 股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2025年12月31日的公告（「該公 告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該公告所界定者具 有相同涵義。 1 臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會通 ...

河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 2502) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 9 January 2026 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.* (the "Company") –Notice of publication of Notice of the Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company ...

河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 2502) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholders, 9 January 2026 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.* (the "Company") – Notice of publication of Notice and Proxy Form of the Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communications") The Current Corporate Communicat ...

地址為 河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2502） 臨時股東大會及其任何續會適用的代表委任表格 本代表委任表格有關的H股數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 乃河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）H股登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年1月30日（星期五）上午十時正假座香港銅鑼灣興 發街88號2801室本公司會議室舉行的臨時股東大會（及其任何續會）（「臨時股東大會」），並行使所有法律、法規及本 公司的公司章程賦予代表於臨時股東大會上審議的任何其他事項的權利。本人╱吾等欲本人╱吾等的代表按下列指 示，就將於臨時股東大會上提呈的決議案（概述如下）投票，或倘無指示，則本人╱吾等的代表可酌情投票。 除非另有指明，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月31日的公告（「公告」）所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | - ...

河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2502） 臨時股東大會通告 茲通告河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月30日（星 期五）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），藉以審議及酌情批准下列事項。除非另有指明，本公告所用詞彙 與本公司日期為2025年12月31日的公告（「公告」）所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金源氫化化工股份有限公司 王增光 執行董事 香港，2026年1月9日 附註： 本公司提醒所有股東無需親身出席臨時股東大會，仍可行使其投票權。股東可填 寫代表委任表格委託臨時股東大會主席代表股東於臨時股東大會上就相關決議案投票 以替代親身出席臨時股東大會。 普通決議案 – 1 – ...