承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年11月21日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年11月21日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 女 士，及(iv)職工代表董 事白雪婷女士。 1、董事长：庄浩女 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年11月21日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 女 士，及(iv)職工代表董 事白雪婷女士。 证券代码：0028 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年11月21日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王亞朋先生、莊浩女士、張和平先生、 莊澍先生及陸它山先生，(ii)非執行董事廖生興先生，(iii)獨立非執行董事張國清 博 士、楊 晨 暉 博 士、薛 永 恒 教 授、韓 建 書 先 生 及 吳 永 蒨 女 士，及(iv)職工代表董 事白雪婷女士。 北京市康达律师事务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告 如下，僅供參閱。 厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 承董事會命 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊浩女士 香港，2025年11月21日 於本公告日期，董事會成員包括(i) ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廈門吉宏科技股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02603 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 67,910,000 | RMB | | | 1 RMB | | 67,910,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 67,910,000 | RMB | | | 1 RMB | | 67,910,000 | | 2. 股份分類 | ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 於2025年11月21日舉行的2025年第三次臨時股東會適用的 代表委任表格 與本代表委任表格有關的 H股數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 持有人 地址為 或（倘 未 能 出 席）大 會 主 席 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於2025年11月21日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 假 座中國廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行的2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「大 會」）（或 其 任 何 續 會）並 於 會 上 作 出 行 動，以 考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案，並代本人╱吾等於大會（或其任何續會）按下列指示就決議案投票；或倘無有關指示， 則本人╱吾等的受委代表可酌情投票及就或會於大會及╱或其任何續會上正式提呈的任何其他事宜投票。除另有界定者外，本通 告所用詞彙與本公司日期為2025年10月28日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） 2025年第三次臨時股東會通告 茲通告 廈 門 吉 宏 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於2025年11月21日（星 期 五）下 午二時三十分假座中國廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行2025年 第 三次臨時股東會（「2025年第三次臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列決議案。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月28日的通函（「通函」） 所界定者具相同涵義。 特別決議案 廈門吉宏科技股份有限公司 執行董事兼總經理 莊 浩 香港，2025年10月28日 – 2 – 4. 考 慮 及 酌 情 批 准 重 選 莊 澍 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，並 授 權 本 公 司 任 何 董 事 代表本公司簽立服務 ...

及 (3) 2025年第三次臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月21日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 假 座 中 國 廈 門 市 思 明 區 湖 濱南路55號禹洲廣場38樓舉行2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會。2025年第三次臨時股東 會通告載於本通函的第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨函附奉2025年第三次臨時股東會 適用的代表委任表格。相關代表委任表格亦會在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及 本 公司網站(https://www.jihong.cn)刊 登。符 合 資 格 並 擬 委 任 代 表 出 席2025年第三次臨 時 股 東 會 的 股 東 務 請 儘 快 按 其 印 備 的 指 示 填 妥，惟 無 論 如 何 不 得 遲 於2025年第三 次 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會（視 乎 情 況 而 定）指 定 舉 行 時 間 前24小時交回本公司的 H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號 合 和中心17M樓。 閣下填妥及交回委託代理人表格後，屆時仍可依願親身出席2025 年第三次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票 ...

XIAMEN JIHONG CO., LTD 廈門吉宏科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2603） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 – 1 – 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王亞朋先生 （董事長） 莊浩女士 （總經理） 張和平先生 （副董事長兼副總經理） 莊澍先生 （副總經理） 陸它山先生 （聯席公司秘書） 職工代表董事 白雪婷女士 非執行董事 廖生興先生 獨立非執行董事 張國清博士 楊晨暉博士 薛永恒教授 韓建書先生 吳永蒨女士 | 董事會設有四個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。 | | --- | | | 董事委員會 | | | 薪酬與考核 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 戰略委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | | 王亞朋先生 | | C | | | | | 莊浩女士 | | M | | | | | 張和平先生 | | | | | M | | 莊澍先生 | | | | M | | | 陸它山先生 | | | | | | ...