Core Viewpoint - Jiang Electric (02619) announced the resignation of Ms. Ji Ying as an executive director due to adjustments in the company's corporate governance structure, effective from December 12, 2025 [1] Group 1 - Ms. Ji Ying was elected as a representative director of the fifth board of directors at the company's employee representative meeting on December 12, 2025 [1] - The term for Ms. Ji Ying as a representative director will last until the end of the fifth board's term [1]

Core Viewpoint - Xiangjiang Electric (02619) announced the resignation of Ms. Ji Ying as an executive director due to adjustments in the company's corporate governance structure, effective from December 12, 2025 [1] Group 1 - Ms. Ji Ying was elected as a representative director of the fifth board of directors at the employee representative meeting scheduled for December 12, 2025 [1] - Her term as a representative director will last until the end of the fifth board's term [1]

湖北香江電器股份有限公司 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 審核委員會 顧朝陽博士 （主 席） 黃漢雄博士 李健男博士 提名委員會 （股份代號：2619） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事名單與其角色及職能 湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 潘允先生 （主 席） 吉穎女士 （職 工 代 表 董 事） 李友香女士 胡彥女士 Guangshe Pan先 生 徐細平先生 獨立非執行董事 黃漢雄博士 李健男博士 顧朝陽博士 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。董 事 會 委 員 會 之 組 成 載 列 如 下： 黃漢雄博士 （主 席） 吉穎女士 李健男博士 薪酬委員會 李健男博士 （主 席） 吉穎女士 顧朝陽博士 戰略委員會 潘允先生 （主 席） 黃漢雄博士 李友香女士 中國深圳 2025年12月12日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 湖北香江電器股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2619） (1)執 行 董 事 辭 任； 及 (2)選舉職工代表董事 1. 執行董事辭任 吉 女 士 之 履 歷 詳 情 如 下： 吉 穎 女 士，55歲，擁 有 逾23年 業 務 管 理 經 驗，並 於 家 用 電 器 製 造 業 擁 有 逾24年 經 驗。1994年5月 至2010年11月 及2002年4月 至2010年11月 期 間，吉 女 士 分 別 於 深 圳 香 江 塑 料 製 品 有 限 公 司 擔 任 會 計 人 員 及 董 事。1997年6月 至2012年6月 期 間， 吉 女 士 於 暨 凱 塑 料 製 品（深 圳）有 限 公 司 擔 任 會 計 人 員。2003年8月 至20 ...

Core Viewpoint - The company has announced the formal approval of a special resolution to amend its articles of association, resulting in the dissolution of the supervisory board effective from the date of the second extraordinary general meeting in 2025 [1] Group 1 - The special resolution regarding the amendment of the company's articles of association was officially passed by shareholders at the second extraordinary general meeting in 2025 [1] - The company will abolish the supervisory board, leading to the termination of current supervisory positions [1] - The functions and powers defined by Chinese company law for the supervisory board will be assumed by the audit committee [1]

湖北香江電器集團股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 目 錄 | 第一章 | 總 | 則 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 份 | | | | | | | | | | | | 第一節 | 股份發行 | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股份增減和回購 | | | | | | | | | | | | 第三節 | 股份轉讓 | | | | | | | | | | | | 第四章 | 股東和股東會 | | | | | | | | | | | | 第一節 | 股 東 | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股東會的一般規定 | | | | | | | | | | | | 第三節 | 股東會的召集 | | | | | | | | | | | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | | | | | | | | | | | | 第五節 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 茲提述(i)湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月24日之通函 （「該通函」）及(ii)日期為2025年11月24日 之2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「該 通 告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 及 該 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 1. 2025年第二次股東特別大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，2025年第二次股東特別大會已於2025年12月12日上午十 時正在中華人民共和國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號 會 議 室 舉 行。 2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 由 董 事 會 召 開，並 由 董 事 會 主 席 潘 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 湖北香江電器股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02619 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 68,220,000 | RMB | | 1 | RMB | | 68,220,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 68,220,000 | RMB | | | 1 RMB | | 68,220,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 茲通告湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中華 人民共和國（「中國」）深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年第二次股 東特別大會（「2025年第二次股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除 文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日之通函（「通函」）所界定者具有 相同涵義，而召開2025年第二次股東特別大會之通告應構成其中一部分： 特別決議案 1. 考慮及批准建議更改公司名稱； – 1 – 請注意App I用Real Strikethrough 08:26 21/11/2025@1 2. 考慮及批准建議撤銷監事會； 3. 考慮及批准建議修訂本公司之公司章程； 4. 授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭（該等修訂毋須 ...

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 地址為 為湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股股份 （附註1） 的登記持有人， 湖北香江電器股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2619） 於2025年12月12日舉行的2025年第二次股東特別大會 或其任何續會適用的代表委任表格 與本代表委任表格有關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 茲委任 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟 7樓5號會議室舉行的2025年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任何續會），以考慮及酌情批准股東特別大會通告所載的下列 決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義按照下列適當空格內「✔」號所指示就決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人╱ 吾等的受委代表酌情行事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日的通函所界定者具有相同涵義。 | | 特別決議案 | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4 ...