JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 董事名單與其角色和職能 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 中 國 江 蘇 省，2026年1月15日 – 2 – 高峰先生 （董 事 長） 袁原先生 張佳安先生 姚駿先生 沈志艮女士 佴晶晶女士 王飛先生 非執行董事 韋燕女士 獨立非執行董事 賈夢女士 鄭滿軍先生 鄭宇先生 張燕女士 – 1 – | 董 事 | | 審計委員會 | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高峰先生 | | | | | | | | 袁原先生 | | | | | | | | 張佳安先生 | | | | | | | | 姚駿先生 | | | | | | | | 沈志艮女士 | | | | | | | | 佴晶晶女士 | | | | | | | | 王飛先生 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 於2026年1月15日舉行的 臨時股東會投票 表 決 結 果； 修 訂 公 司 章 程； 取 消 監 事 會； 獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事 茲 提 述 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年12月22日 的 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告（「臨時股東會通告」）及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 臨 時 股 東 會 通 告 及 通 函 所 界 定 者 具 有 相 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02625 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 214,246,910 | RMB | | 1 RMB | | 214,246,910 | | 增加 / 減少 (-) | | | 21,392,655 | | | RMB | | 21,392,655 | | 本月底結存 | | | 235,639,565 | RMB | | 1 RMB | | 235,639,565 | | 2. 股份分類 | ...

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 2026年1月15日（星期四）舉行之臨時股東會適用之代表委任表格 | 與本代表委任表格 | 內資股 | | --- | --- | | （附註1） 有關的股份數目 | H股 | 本人╱吾等 （附註2） （姓名） 地址為 ， | 為江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（「本公司」）已發行股本中 股內資股╱H股 （附註3） 的登記持有人， | | --- | | （附註4） 茲委任大會主席 或 （姓名） | 地址為 ， 為本人╱吾等代理人，代表本人出席謹訂於2026年1月15日（星期四）上午九時三十分假座中國江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行之臨時股東會（「臨時 股東會」）（或其任何續會），並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投 票。 除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月22日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 請於適當方格填上「✔」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 主 席 JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 臨時股東會通告 茲通告 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年1月15日（星 期 四）上 午 九 時 三 十 分 假 座 中 國 江 蘇 省 揚 州 市 江 都 區 邵 伯 鎮 工 業 集 中 區 物 流 園 舉 行2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）以 處 理 下 列 事 宜： 特別決議案 1. 審 議 及 批 准 建 議 取 消 監 事 會 與 修 訂 公 司 章 程 及 其 附 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經 紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有江蘇宏信超市連鎖股份有限公司的股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格交予買方或受讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理人，以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 建議取消監事會與 修訂公司章程 及其附件； 建議選舉董事； 及 臨時股東會通告 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司謹訂於2026年1月15日（星期四）上午九時三十分假座中國江 蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行臨時股東會，召開大會的通告載列於本通函 第 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Hongxin (02625) announced the resignation of Mr. Lin Jiade as independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the remuneration and nomination committees; Mr. Zhu Bo also resigned from similar positions as independent non-executive director, audit committee, remuneration committee, and nomination committee member [1] Group 1 - Ms. Jia Meng has been nominated to serve as independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the remuneration and nomination committees at the board meeting scheduled for December 22, 2025 [1] - Ms. Zhang Yan has been nominated to serve as independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

Group 1 - Jiangsu Hongxin (02625.HK) announced the resignation of Lin Jiade and Zhu Bo from their positions as independent non-executive directors, as well as their roles in the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - The board has nominated new independent non-executive directors to be appointed at the board meeting scheduled for December 22, 2025, including Jia Meng as the independent non-executive director and chairman of the audit committee, along with roles in the remuneration and nomination committees [1] - Zhang Yan has also been nominated as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 強 化 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 決 策 功 能，持 續 完 善 公 司 內 部 控 制 體 系 建 設，確 保 董 事 會 的 有 效 監 督 管 理，不 斷 完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1所 載 的《企 業 管 治 守 則》及《企 業 管 治 報 告》、香 港 會 計 師 公 會 頒 佈 的 《審 計 委 員 會 有 效 運 作 指 引》等 適 用 法 律、行 政 法 規、部 門 規 章、規 範 性 文 件 及 公 司 本 次 境 外 公 開 發 行 ...

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 董事會薪酬委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 薪 酬 與 考 核 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1所 載 的《企 業 管 治 守 則》及《企 業 管 治 報 告》 等 相 關 適 用 法 律、行 政 法 規、部 門 規 章、規 範 性 文 件 及 公 司 本 次 境 外 公 開 發 行 股 票 並 上 市 後 適 用 的《江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 ...