Group 1 - Jiangsu Hongxin (02625) announced the resignation of Mr. Lin Jiade as an independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the remuneration and nomination committees [1] - Mr. Zhu Bo also resigned from his position as an independent non-executive director and member of the audit, remuneration, and nomination committees [1] - During the extraordinary general meeting, Ms. Jia Meng was appointed as an independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the remuneration and nomination committees [1] - Ms. Zhang Yan was appointed as an independent non-executive director and member of the audit, remuneration, and nomination committees [1]

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 董事會議事規則 第一條 宗 旨 為 了 進 一 步 規 範 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 平，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「聯 交 所《上 市 規 則》」）等 相 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件，以 及《江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），制 定 本 規 則。 （七） 在 股 東 會 授 權 範 圍 內，決 定 公 司 對 外 投 資、收 購 出 售 資 產、資 產 抵 押、 對 外 ...

智通财经APP讯，江苏宏信(02625)发布公告，于临时股东会结束及选出新任独立非执行董事后生效：林 嘉德先生辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各成员职务;朱波先生辞去 独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员职务。于临时股东会上，贾梦女士获委 任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各成员;张燕女士获委任为独立非 执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员。 ...

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 股 東 會 是 公 司 的 最 高 權 力 機 構。為 保 證 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職 權，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）等 相 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件 以 及《江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），制 定 本 規 則。 第二條 公 司 應 當 嚴 格 按 照 法 律、行 政 法 規、《公 司 章 程》及 本 規 則 的 相 關 規 定 召 開 股 東 會，保 證 股 東 能 夠 依 法 行 使 權 利。 公 司 董 事 會 應 當 切 實 履 行 職 責，認 真、按 時 組 織 股 東 會。公 司 全 體 董 事 應 當 勤 勉 盡 責，確 保 股 東 會 正 常 召 開 和 依 法 行 使 職 權。 第三條 股 東 ...

于临时股东会上，(i)贾梦获委任为独立非执行董事、审计委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各成 员；(ii)张燕获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员。 格隆汇1月15日丨 江苏宏信(02625.HK)公告，董事会谨此宣布，林嘉德及朱波辞任以下职务，于临时股 东会结束及选出新任独立非执行董事后生效：(1)林嘉德辞去独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬 委员会及提名委员会各成员职务；及(2)朱波辞去独立非执行董事、审计委员会、薪酬委员会及提名委 员会各成员职务。 ...

章 程 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （2024年5月10日經公司2024年第一次臨時股東會審議通過 2024年10月2日經公司2024年第二次臨時股東會審議修訂 2025年3月12日經公司2025年第一次臨時股東會審議修訂 2026年1月15日經公司2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會 審 議 修 訂） – 1 – 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （H股 發 行 後 適 用） 目 錄 | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | | | | | | | | | | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | | | | | | | | | | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | | | | | | | | ...

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 董事名單與其角色和職能 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 中 國 江 蘇 省，2026年1月15日 – 2 – 高峰先生 （董 事 長） 袁原先生 張佳安先生 姚駿先生 沈志艮女士 佴晶晶女士 王飛先生 非執行董事 韋燕女士 獨立非執行董事 賈夢女士 鄭滿軍先生 鄭宇先生 張燕女士 – 1 – | 董 事 | | 審計委員會 | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高峰先生 | | | | | | | | 袁原先生 | | | | | | | | 張佳安先生 | | | | | | | | 姚駿先生 | | | | | | | | 沈志艮女士 | | | | | | | | 佴晶晶女士 | | | | | | | | 王飛先生 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 於2026年1月15日舉行的 臨時股東會投票 表 決 結 果； 修 訂 公 司 章 程； 取 消 監 事 會； 獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事 茲 提 述 江 蘇 宏 信 超 市 連 鎖 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年12月22日 的 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告（「臨時股東會通告」）及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 臨 時 股 東 會 通 告 及 通 函 所 界 定 者 具 有 相 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02625 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 214,246,910 | RMB | | 1 RMB | | 214,246,910 | | 增加 / 減少 (-) | | | 21,392,655 | | | RMB | | 21,392,655 | | 本月底結存 | | | 235,639,565 | RMB | | 1 RMB | | 235,639,565 | | 2. 股份分類 | ...

JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2625） 2026年1月15日（星期四）舉行之臨時股東會適用之代表委任表格 | 與本代表委任表格 | 內資股 | | --- | --- | | （附註1） 有關的股份數目 | H股 | 本人╱吾等 （附註2） （姓名） 地址為 ， | 為江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（「本公司」）已發行股本中 股內資股╱H股 （附註3） 的登記持有人， | | --- | | （附註4） 茲委任大會主席 或 （姓名） | 地址為 ， 為本人╱吾等代理人，代表本人出席謹訂於2026年1月15日（星期四）上午九時三十分假座中國江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行之臨時股東會（「臨時 股東會」）（或其任何續會），並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投 票。 除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月22日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 請於適當方格填上「✔」 ...