ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 2025年12月31日舉行的2025年第二次臨時股東會之 H股股東代表委任表格 （附註2） 本人╱吾等 地址為 為安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元H股 （附註3） 股 的登記持有人，茲委任臨時股東會主席 （附註4） 或 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月31日（星期三）上午9時正於中國安徽省淮北市杜 集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行的2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）（及其任何 續會），以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載的決議案，並於臨時股東會（及其任何續會）上代表本人╱吾等以本 人╱吾等的名義就下列決議案投票表決 （附註5） 。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於取消監事會 ...

ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月31日 （星期三）上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以 現場會議形式召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列 決議案： 特別決議案 1. 審議及批准關於取消監事會並修訂《公司章程》的議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 – 1 – 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案 4. 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案 5. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 6. 審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案 7 ...

格隆汇12月12日丨金岩高岭新材(02693.HK)宣布，为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟取消公司 监事会，并修订《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程》。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 公告 取消監事會 及 建議修訂《公司章程》 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，為全面貫徹落實最新 法律法規要求，本公司擬取消本公司監事會（「監事會」），並修訂《安徽金岩高嶺 土新材料股份有限公司章程》（「《公司章程》」）。 取消監事會 為進一步提升公司治理效能，根據最新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性 文件的規定，結合本公司實際情況，本公司決定取消監事會的設置，由董事會審 計與風險委員會行使《公司法》規定的監事會職權，本公司《監事會議事規則》相應 廢止。 上述建議取消監事會的事宜須經本公司臨時股東會（「臨時股東會 ...

第一章 總則 第一條 為適應安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本 公司」）戰略與投資發展需要，健全戰略與投資決策程序，進一步完善公司法人治 理結構，保證公司發展規劃、戰略與投資決策的科學性，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、香港聯 合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券監管機構、證券交 易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」）的有關規定，公司特設立戰略與投資委員會，並制定本議事規則。 第二條 戰略與投資委員會及其成員應認真履行法律、法規、公司股票上市 證券監管機構、證券交易所的監管規則、《公司章程》和本規則的規定。 第二章 人員構成 第三條 戰略與投資委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成。 第四條 戰略與投資委員會委員（以下簡稱委員）由董事長或者1/3以上的董 事提名，並由董事會過半數選舉產生。 第五條 戰略與投資委員會設召集人（即委員會主席）一名。戰略與投資委員 會主席可由公 ...

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事和高級管理人員的產生，優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱 「《企業管治守則》」）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票 上市地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司特設立提名委員會，並 制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定公司董事 和高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進 行遴選、審核，並向董事會提出建議。 第三條 本規則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、 財務負責人（財務總監）、總工程師以及法律法規、公司股票上市地證券監管規則 及《公司章程》規 ...

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步健全安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、高級管理人員的業績考核與薪酬管理制度，不斷完善薪酬體系，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治 守則》」）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）等公司股票上市地證券 監管機構、證券交易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司特設立薪酬與考核委員會，並制定本 議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事、高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事、高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本規則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東會選舉產生 的全體董事；高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、 財務負責人（財務總監）、總工程師以及法律法規、公司股票上市地證券監管規則 及《公 ...

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 審計與風險委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本 公司」）董事會決策功能，進一步提高公司風險識別與風險防範能力，實現對公司 財務收支和各項經營活動的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1 （以下簡稱「《企業管治守則》」）、香港聯合交易所有限公司（以下簡稱聯交所）等公 司股票上市地證券監管機構、證券交易所的監管規則和《安徽金岩高嶺土新材料 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司特設立審計與風 險委員會，並制定本議事規則。 第二條 審計與風險委員會及其成員應認真履行法律、法規、《上市規則》、 《公司章程》和本規則的規定。 第二章 審計與風險委員會的組成 第三條 審計與風險委員會對董事會負責，其成員全部由非執行董事擔任， 至少要由3名成員組成，其成員必須以獨立非執行董事佔大多數。 1 第六條 審計與風險委員會委員的任期與同屆董事會任期一致，委員任期屆 滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當 ...

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司擬於2025年12 月31日（星期三）舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2693） 公告 暫停辦理 H 股股份過戶登記手續 為釐定有權出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將自2025年12月24日（星 期三）至2025年12月31日（星期三）（包括首尾兩天在內）暫停辦理H股股份過戶登 記手續，在此期間將不會辦理H股股份轉讓登記。凡於2025年12月25日（星期四） 名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。本公司 尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東大會及於會上投票，最遲須於2025年12月 23日（星期二）下午4時30分將所 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the stock transfer of Jinyan Gaoling New Materials (02693) from Yingli Securities to China Galaxy (Hong Kong), with a market value of HKD 7.6996 million, representing 5.05% of the total shares [1] - Jinyan Gaoling New Materials specializes in coal series kaolin in China and possesses an integrated capability across the entire value chain from mining, R&D, processing, to production and sales [1] - According to data from Frost & Sullivan, Jinyan Gaoling New Materials ranks fifth in the market with a 5.4% market share in terms of revenue for coal series calcined kaolin companies in China for 2024 [1] Group 2 - The company is identified as the largest producer of precision casting mullite materials in China, with a market share of 19.1% based on projected revenue for 2024 [1]