香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號:02727） 關於掛牌轉讓房地產的公告 本公告乃由上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「上市規則」）第13.09條、證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消 息條文（定義見上市規則）及參考上市規則第13.10B條刊發。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情況 1、本次交易概況 2025年12月30日，本公司董事會五屆一百一十七次會議審議通過《關於公司轉讓所屬上海市臨春 路188號房地產及附屬設施以及購置辦公用地並建設辦公大樓的議案》，同意本公司通過上海聯 合產權交易所（「聯合產權交易所」）公開掛牌轉讓本公司所屬上海市閔行區臨春路188號房地 產及附屬設施（「標的資產」），掛牌價 ...

本公告乃由上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則（「上市規則」）第13.09條、證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消 息條文（定義見上市規則）及參考上市規則第13.10B條刊發。 一、交易概述 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號:02727） 關於掛牌轉讓子公司股權並放棄對該子公司少數股權的優先購買權的公告 （一）本次交易的基本情況 1、本次交易概況 2025年12月30日，本公司董事會五屆一百一十七次會議審議通過《關於公司轉讓所持有的上海電 氣國軒新能源科技有限公司47.4%股權及放棄上海電氣國軒新能源科技有限公司3.6%股權的優先 購買權的議案》，同意本公司通過上海聯合產權交易所（「聯合產權交易所」）公開掛牌 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號:02727） 關於董事會換屆選舉的公告 茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年九月十六日的公告，內容 有關董事會、監事會任期届滿並延期換屆。本公司於2025年12月30日召開本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）五屆一百一十七次會議，審議通過《關於公司董事會換屆選舉的議 案》。 經本公司董事會提名委員會對董事候選人的任職資格審核，本公司董事會同意提名吳磊博士、 朱兆開先生為本公司第六屆董事會執行董事候選人，提名陸雯女士、朱佳琪先生為本公司第六 屆董事會非執行董事候選人，提名劉運宏博士、杜朝輝博士、陳信元博士為本公司第六屆董事 會獨立非執行董事候選人（合稱「董事候選人」）。董事候選人簡歷詳見本公告附錄。 本次董事會換屆選舉尚 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人陈信元,已充分了解并同意由提名人上海电气集团股份 有限公司董事会提名为上海申气集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海申气集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (十)其他法律法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜朝辉，已充分了解并同意由提名人上海电气集团股份 有限公司董事会提名为上海申气集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海电气集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ( 五 ) 中 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气集团股份有限公司董事会,现提名杜朝辉为 上海电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气集团股份有限公司董事会,现提名陈信元为 上海电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘运宏,已充分了解并同意由提名人上海电气集团股份 有限公司董事会提名为上海申气集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海电气集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气集团股份有限公司董事会,现提名刘运宏为 上海电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十七次会议。应参 加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于公司董事会换届选举的议案 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-064 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十七次会议决议公告 同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候 选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候 选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事 会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期 三年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第四次提名委员会事前审议通过，尚须 提交股东会审议。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...