Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 22, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at Shanghai Electric Training Base Auditorium, located at 2748 Pudong Avenue, Shanghai, China [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system, with specific time slots for trading system voting from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the day of the meeting [2] - Internet voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [4] Agenda Items - The meeting will review a proposal regarding Shanghai Jiyou (Hong Kong) Investment Management Co., Ltd. applying for a loan guarantee of up to €90 million [2] - The proposal has been approved by the company's board during its 114th meeting [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of business on September 15, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration can be done in person or via email, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5] Additional Services - The company will utilize a reminder service provided by Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd. to notify shareholders about the meeting and voting [3][4] - Shareholders will receive notifications via smart SMS to facilitate their participation [4]

Core Viewpoint - Shanghai Electric (601727) announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 22, 2025, to review the proposal for the registration and issuance of debt financing instruments [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for September 22, 2025 [1] - The agenda includes the review of the proposal for the registration and issuance of debt financing instruments [1]

二零二五年九月二十二日（星期一）舉行的股東特別會議代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 2 H股登記持有人，茲委任會議主席 3 或 地址為 閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用 閣下代表於本代表 委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十二日（星期一）下午二時假座中國 上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地報告廳舉行的股東特別會議（「股東特別會議」）及其任何續會，以考慮及酌 情通過載於股東特別會議通告的決議案，並於股東特別會議及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下 述決議案按以下方式投票。 | | 普通決議案 | 4 贊成 | 4 反對 | 4 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 考慮及批准關於上海集優（香港）投資管理有限公 | | | | | | 司申請不超過9,000萬歐元借款擔保。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海電氣集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、或持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)上海集優（香港）投資管理有限公司申請不超過9,000萬歐元借款擔保； (2)本公司申請註冊發行債務融資工具； 及 (3)股東特別會議通告 本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至7頁。 本公司謹訂於二零二五年九月二十二日（星期一）下午二時假座上海市浦東大道2748號上海電 氣培訓基地報告廳召開股東特別會議，會議通告載於本通函第8至10頁。 股東特別會議適用的代表委任表格已於二零二五年九月一日刊載於香港聯交所網站 (http://www.hkexne ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 上海電氣集團股份有限公司 吳 磊 股東特別會議通告 茲通告 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 二 日（星 期 一）下 午 二 時 假 座 中 國 上 海 市 浦 東 大 道2748號上海電氣培 訓 基 地 報 告 廳 舉 行 股 東 特 別 會 議（「股東特別會議」），藉 以 考 慮 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案： 普 通 決 議 案： 承董事會命 董事會主席 中 國 上 海，二 零 二 五 年 九 月 一 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 吳 磊 博 士、朱 兆 開 先 生 及 王 晨 皓 先 生； 本 公 司 非 執 行 董 事 為 邵 君 先 生 及 陸 雯 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 ...

Group 1 - The company plans to provide a loan guarantee of up to €90 million for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jiyou (Hong Kong) Investment Management Co., Ltd., to support its production and operations [1][2][4] - The guarantee is necessary as the subsidiary's debt-to-asset ratio exceeds 70%, requiring shareholder approval for the guarantee [2][4] - The board of directors has approved the guarantee, with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition [4] Group 2 - The company intends to apply for the registration and issuance of debt financing instruments totaling RMB 10 billion, with a validity period of two years [6][7] - The funds raised will be used to replace existing debt and for other purposes recognized by the trading association [6][7] - The company will seek authorization for the financial director to manage the issuance process and related matters [7][8]

呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 | ...

上海电气集团股份有限公司 | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000 万 | | 欧元借款担保的议案 2 | | 2、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案 5 | 上海电气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 | | | 2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位 股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次 不 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-053 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | ...