证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-059 上海电气集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 内德控股有限公司（Nedfast B.V.）（以下简称"内德控股"） | holding | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1.35 亿元） | 亿欧元（折合人民币约 | 12.15 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 1.347 亿欧元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 ☑否 | □不适用 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 | □不适用 | | 累计担保情况 | 被担保人类型 | ☑法人 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □其他 | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气集团股份有限公司董事会,现提名陈信元为 上海电气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 电气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海申气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-057 2026-2028 年度上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气 控股"）预计将发生关于采购、销售、综合服务、融资租赁、 保理及保险之日常关联交易，公司下属上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）与电气控股预计将发生 存款、贷款及贴现及中间业务等金融服务之关联交易。上述 关联交易事项需提交公司股东会审议，电气控股及其一致行 动人将在公司股东会上对相关议案回避表决。 2026-2028 年度预计的日常关联交易符合公司经营发展需要， 不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。 融服务框架协议>的议案》。关联董事吴磊先生、朱兆开先生、王晨皓 先生对两项议案均回避表决，其余董事均同意两项议案。表决结果均 为：5票同意，0票反对，0票弃权。 本次日常关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会 议审议通过，发表意见如下： 上海电气集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

一、董事离任情况 （一）董事离任的基本情况 | | | | 原定任 | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 离任 | 上市公司及 | | 未履行完 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期到期 | 原因 | 其控股子公 | 务（如 | 毕的公开 | | | | | 日 | | 司任职 | 适用） | 承诺 | | | | 2025 年 10 月 30 | | | | | | | | 独立董事、战略 | 日，并将继续履 | | | | | | | | 委员会委员、审 | 行其独立董事及 | 年 | 独立 | | | | | | 核委员会主席及 | 董事会各专门委 | 2025 | 董事 | | | | | 徐建新 | 委员、提名委员 | 员会职责至公司 | 11 月 | 任期 | 否 | 不适用 | 无 | | | | | 14 日 | | | | | | | 会委员、薪酬委 | 股东会选举产生 | | 届满 | | | | | | 员会委员 | 新任独立董事之 | | | ...

上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2025年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025 年11月11日举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-060 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00至16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-061 为客观、公允地反映公司 2025 年前三季度财务状况和经营状况， 按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日的 各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公 司 2025 年前三季度信用减值损失金额为人民币 122,037 万元，资产 减值损失金额为人民币 28,015 万元。综上，公司 2025 年前三季度计 提减值准备对公司 2025 年前三季度税前利润影响净额为减少人民币 150,052 万元。 二、计提减值准备相关说明 1、信用减值损失 2025 年前三季度公司计提的信用减值损失主要是应收票据坏账 上海电气集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会五届一百一十五次会议审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，现将公司 2025 年前三季度计提减值准备的具体 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-055 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十五次会议。应参 加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的议案 因任职期满，同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员 会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员 的职务。徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职 责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 上海电气集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | (%) | | | | 调整前 ...

内部审计管理制度 上海电气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海电气集团股份有限公司（以下简称"集 团"）内部审计工作，提升内部审计工作质量，更好发挥内部审 计监督在公司治理体系中的重要作用，推动企业可持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》《公司章程》《关于内部审计工作的规定（审计署令 第 11 号）》《上海市国有企业内部审计管理办法》等有关规定， 结合集团实际，制定本制度。 第二章 内部审计领导体制 第四条 集团建立健全党委、董事会直接领导下的内部审计 领导体制。集团党委书记、董事长分管集团内部审计工作，是内 部审计工作第一责任人。集团建立总审计师机制，协助集团党委、 董事会管理内部审计工作。 第五条 集团党委全面领导内部审计工作，定期或不定期召 开会议听取报告、研究内部审计重大事项，加强对内部审计领域 重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第六条 集团董事会负责决定内部审计机构的设置，批准内 部审计重要管理制度、中长期规划、年度审计计划和重要审计报 告，审议集团内部审计工作报告并考核、评价内部审计工作，督 促管理层保障内部审计履行职责所必要的权 ...

上海电气公告，第三季度营收为277.81亿元，同比增长4.73%；净利润为2.45亿元，同比增长12.58%。 前三季度营收为817.89亿元，同比增长7.50%；净利润为10.65亿元，同比增长8.48%。 ...