上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十六次会议相关事项的独立意见 上海电气集团股份有限公司董事会五届八十六次会议于 2023 年 12 月 4 日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进 行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市地证券交易所 的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的以下事项发表独立 意见： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 我们对本议案进行了审阅，同意将公司所持深圳市赢合科技股份 有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司，并 同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团有限公司承 接的借款提供担保。本次公司提供对外担保事项符合公司业务开展和 管理优化需要，未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公 司董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、 公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对 本议案表示同意。 二、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发 展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案 我们对本议案 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-047 $$\bot\exists\exists\exists\in\iff\exists\exists\exists\forall\exists\forall\exists\in\iff\exists\exists\exists$$ 关于子公司收购资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海电气集团上海电机厂有限公司（以下简称"上电公司"） 向上海电气企业发展有限公司（以下简称"企发公司"）协议 购入 113 台/套生产及相关辅助设备，以 2023 年 8 月 31 日为 评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价 格为人民币 19,817,521.90 元（含税）。上电公司于 2023 年 12 月 4 日与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。 鉴于企发公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司 （以下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-046 一、对外担保概述 2023 年 12 月 4 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）五届八十六次董事会审议通过《关于将公司所持深圳市赢合科 技股份有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公 司的议案》，同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元 借款，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限 公司（以下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股 本的 28.39%）无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限 公司（以下简称"电气自动化集团"），同时将上述人民币 28 亿元借 款划转至电气自动化集团；在本次无偿划转完成后，公司为电气自动 1 被担保人名称：上海电气自动化集团有限公司 新增对外担保额：人民币 28 亿元；截至本公告日，公司及下 属公司未向上海电气自动化集团有限公司提供担保 本次担保额度中的反担保情况：无 公司无逾期对外担保 上海电气集团股份有限公司 对外担保公告 本公司 ...

上海电气集团股份有限公司独立董事 关于董事会五届八十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对提交公司董事会 五届八十六次会议的以下议案进行事前审议，我们认为： 一、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发 展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于上海电 气企业发展有限公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的 全资子公司，本次公司全资子公司上海电气集团上海电机厂有限公司 收购上海电气企业发展有限公司所持部分生产及相关设备事项构成 关联交易，我们对本议案表示认可，并且一致同意将本议案提交公司 董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。 独立董事： | | | 二零二三年十二月一日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-044 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十六次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事 刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用 于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以 下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%） 无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "电气 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-045 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日采用通讯表决的方式召开了公司监事会五届六十一次会议。应 参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份 无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案 同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用 于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以 下简称"赢合科技"）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%） 无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "电气自动化集团"），同时将上述人民币 2 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-043 上海电气集团股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了公司董事会五届八十五次会议，审议通过以下事项： 因工作调动，冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席执行 官、战略委员会主席及委员职务。 冷伟青女士在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求 进、守正创新的高质量发展理念，在公司战略布局、转型升级、公司 治理等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向冷伟青女士为公司发展 所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-042 二、关于冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席执行官、 战略委员会主席及委员的议案 因工作调动，同意冷伟青女士不再担任公司董事长、董事、首席 执行官、战略委员会主席及委员职务。 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十五次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届八十五次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十 五次会议不少于五日提前发出通知的要求。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | 上月底結存 | | 2,924,482,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,924,482,000 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601727 | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 12,6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 2023 年第三季度報告 根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限 公司（「本公司」）須披露季報。 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09(2)和第13.10B條 的要求發佈。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編制截至 2023年9月30日九個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。 本公告是根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市 規則）及上市規則第13.09(2)和第13.1 ...